新宝股份：监事会决议公告2021-04-28
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2021）024 号
广东新宝电器股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及监
事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司第六届监事会第二次会议于 2021 年 4 月 27 日在
公司四楼会议室召开。本次会议的召开已于 2021 年 4 月 16 日通过书面通知、电
子邮件或电话等方式通知所有监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监
事 3 人，会议由监事会主席李亚平先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《广东新宝电器股份有限公司章程》(以
下简称“《公司章程》”)的有关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议如下
议案：
一、 《2020 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、 《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
《广东新宝电器股份有限公司 2020 年年度报告》内容详见 2021 年 4 月 28
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《广东新宝电器股份有限公司 2020 年
年度报告摘要》全文刊载于 2021 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、 《2020 年度财务决算报告》。
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表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、 《2020 年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现净利润
944,920,319.47 元，按 10%提取法定盈余公积 94,492,031.95 元，加年初未分配利
润 1,851,100,053.80 元，减去 2020 年派发 2019 年度现金红利 320,589,154.00 元，
截止 2020 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润为 2,380,939,187.32 元。
公司 2020 年度利润分配的预案为：以现有公司总股本 826,727,780 股为基数，
拟 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 6.00 元 （ 含 税 ）， 共 派 发 现 金 股 利
496,036,668.00 元，剩余未分配利润结转至以后使用，本年度不送红股，不以公
积金转增股本。
若在利润分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激
励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将以最新总股本为利润
分配的股本基数，并按照分配比例不变的原则对利润分配总额进行相应调整。
上述利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》及《广东新宝电器股份
有限公司股东未来分红回报规划（2020-2022 年）》中披露的利润分配政策。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、 《2020 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、 《关于公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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七、 《关于公司及子公司核销坏账的议案》。
为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财
务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》等规定，
结合公司实际情况，公司及子公司对各类资产进行了清查，拟对经营过程中长期
挂账且追收无果的部分应收账款坏账进行清理，予以核销。
本次核销应收账款 1,131,828.27 元。
监事会认为，本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情
况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销坏账，不涉及公司关联
方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法
律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次核销坏账事项。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
八、 《2021 年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
《广东新宝电器股份有限公司 2021 年第一季度报告》正文内容详见 2021
年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《广东新宝电器股份有限公司 2021 年第一季
度报告》全文详见 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、 《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
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十、 《关于公司 2021 年度日常关联交易计划的议案》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
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十一、 《关于 2021 年度向各家银行申请授信额度的议案》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
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十二、 《关于公司 2021 年度为子公司提供担保的议案》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
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十三、 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
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十四、 《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
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十五、 《关于开展衍生品投资业务的议案》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
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十六、 《关于公司为员工提供财务资助的议案》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
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十七、 《关于 2021 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》。
关联监事李亚平先生、康杏庄女士、万爱民先生回避表决，上述 3 名关联监
事回避表决后，监事会无法形成决议，因此，监事会决定将《关于 2021 年度非
独立董事、监事薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议。
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十八、 《关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
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十九、 《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
为了维护公司全体股东的合法权益，进一步规范公司监事会的议事方式和表
决程序，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《公司法》、《中华人民共和国
证券法》和《公司章程》等有关规定，对《监事会议事规则》部分条款进行修订。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
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本议案需提交公司股东大会审议。
备查文件：
《广东新宝电器股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 28 日
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