证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2021）027 号
广东新宝电器股份有限公司
关于 2021 年度日常关联交易预计的公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董
事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
公司第六届董事会第二次会议于 2021 年 4 月 27 日召开，会议审议并通过了
《关于公司 2021 年度日常关联交易计划的议案》，关联董事郭建刚先生、郭建
强先生对上述议案回避表决。公司独立董事在事前对本次日常关联交易事项进行
认可，并在董事会就本事项发表了独立意见。
该议案无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司（含合并范围子公司）预计的 2021 年度日常关联交易的内容、金额如
下表：
单位：万元
截至 2021
关联交 关联交 关联交易定价 预计 年 3 月 31 上年发
关联人
易类别 易内容 原则 金额 日已发生 生金额
金额
佛山市顺德区金晖顺 电热材料等 参照市场价格
5,800.00 1,324.65 5,524.23
电热材料有限公司 配件 双方共同约定
广东凯华电器股份有 电源线等配 参照市场价格
5,950.00 1,116.04 4,700.99
向关联人 限公司 件 双方共同约定
采购原材 硅胶类配件
佛山市顺德区虹峰电 参照市场价格
料、商品/ 等（含开模 1,900.00 467.51 1,747.16
器实业有限公司 双方共同约定
接受劳务 费）
佛山市顺德区凯宝纸 纸制品配件 参照市场价格
1,000.00 215.04 736.18
品有限公司 等 双方共同约定
佛山市顺德区赛莱彩 贴纸等配件 参照市场价格
1,500.00 253.20 1,098.38
印有限公司 等 双方共同约定
1
截至 2021
关联交 关联交 关联交易定价 预计 年 3 月 31 上年发
关联人
易类别 易内容 原则 金额 日已发生 生金额
金额
印尼和声东菱
参照市场价格
（PT Selaras Donlim 电器成品等 10,000.00 0 0
双方共同约定
Indonesia）
小计 26,150.00 3,376.44 13,806.94
印尼和声东菱
电器配件、 参照市场价格
（PT Selaras Donlim 1,500.00 341.89 123.73
向关联人 塑胶制品等 双方共同约定
Indonesia）
销售产品
小计 1,500.00 341.89 123.73
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 实际发生
关联交 关联交 实际发 预计 金额占同 金额与预 披露日期及
关联人
易类别 易内容 生金额 金额 类业务比 计金额差 索引
例（%） 异（%）
佛山市顺德区金晖顺
材料配件 5,524.23 5,200.00 0.65% 6.24%
电热材料有限公司
广东凯华电器股份有
材料配件 4,700.99 6,050.00 0.55% -22.30%
限公司及其子公司 2020 年 4 月
材料配件 28 日披露
佛山市顺德区虹峰电
（含开模 1,747.16 1,900.00 0.21% -8.04% 于巨潮资讯
器实业有限公司
费） 网 2020-008
佛山市顺德区凯宝纸 号公告
材料配件 736.18 800.00 0.09% -7.98%
向关联人 品有限公司
采购原材 佛山市顺德区赛莱彩
材料配件 1,098.38 1,400.00 0.13% -21.54%
料、商品/ 印有限公司
接受劳务 佛山市顺德区虹峰电
水电费 234.03 / 0.03% / /
器实业有限公司
广东健凯医疗有限公
体检费 379.72 / 3.52% / /
司
智能车库
广东明和智能设备有 （含维修
375.93 / 0.81% / /
限公司 保养费）、
智能货架
小计 14,796.62 15,350.00 5.98%
2
实际发生 实际发生
关联交 关联交 实际发 预计 金额占同 金额与预 披露日期及
关联人
易类别 易内容 生金额 金额 类业务比 计金额差 索引
例（%） 异（%）
2020年4月
材 料 配
28日披露于
中山东菱威力电器有 件、电器
396.47 500.00 0.03% -20.71% 巨潮资讯网
限公司 成品、模
2020-008号
具
公告
电 器 成
广东凯华电器股份有
品、材料 32.64 / 0.00% / /
限公司
配件
佛山市顺德区银利达
水电费 3.75 / 0.00% / /
小额贷款有限公司
佛山市顺德区银利达
电器成品 3.60 / 0.00% / /
小额贷款有限公司
印尼和声东菱
（PT Selaras Donlim 材料配件 123.73 / 0.01% / /
Indonesia）
向关联人
电 器 成
销 售 产 佛山市顺德区金晖顺
品、材料 1.31 / 0.00% / /
品、商品、 电热器材有限公司
配件
设备
佛山市顺德区凯宝纸
电器产品 1.56 / 0.00% / /
品有限公司
电 器 产
广东明和智能设备有
品、材料 4.95 / 0.00% / /
限公司
配件
广东东菱凯琴集团有 电 器 产
1.14 / 0.00% / /
限公司 品、配件
广东健凯医疗有限公
电器产品 7.13 / 0.00% / /
司
广东东恒创融资租赁
电器产品 1.49 / 0.00% / /
有限公司
安徽东菱置业有限公 电 器 产
3.25 / 0.00% / /
司 品、配件
小计 581.03 500.00 0.04%
广东凯华电器股份有
租赁厂房 95.30 / 2.38% / /
限公司
向关联人 佛山市顺德区虹峰电 租 赁 厂
364.44 / 9.11% / /
租赁厂房 器实业有限公司 房、宿舍
佛山市顺德区凯宇智
租赁厂房 217.20 / 5.43% / /
能设备有限公司
3
实际发生 实际发生
关联交 关联交 实际发 预计 金额占同 金额与预 披露日期及
关联人
易类别 易内容 生金额 金额 类业务比 计金额差 索引
例（%） 异（%）
小计 676.94 / 16.92%
广东东菱凯琴集团有 出租办公
0.96 / 0.64% / /
限公司 场所
佛山市顺德区银利达 出租办公
14.43 / 9.58% / /
小额贷款有限公司 场所
佛山市顺德区东菱投 出租办公
0.35 / 0.23% / /
资有限公司 场所
向关联人 广东东恒创融资租赁 出租办公
3.60 / 2.39% / /
出租办公 有限公司 场所
场所 广东健凯医疗有限公 出租办公
84.00 / 55.78% / /
司 场所
佛山市顺德区威之达 出租办公
0.60 / 0.40% / /
投资有限公司 场所
佛山市方物商业管理 出租办公
0.45 / 0.30% / /
咨询有限公司 场所
小计 104.39 / 69.32%
公司董事会对日常关联交易实际
发生情况与预计存在较大差异的 不存在较大差异。
说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交易实
际发生情况与预计存在较大差异 不存在较大差异。
的说明（如适用）
二、关联人介绍和关联关系
1、关联人基本情况
（1）佛山市顺德区金晖顺电热材料有限公司（以下简称“金晖顺”），公司
实际控制人配偶的亲属控制的企业。法定代表人：郑振桐；注册资本：430 万元
人民币；住所：佛山市顺德区勒流众涌村众裕北路 52 号；经营范围：
制造、销售：发热管、发热盘、金属制品、日用电器、塑料制品（不含泡沫塑料
的发泡、成型、印片压花）、照明电器、五金产品、压铸产品、模具；模具加工。
最近一期财务数据如下：
项目 2021 年 3 月末（未经审计）
总资产 65,602,429.49
4
净资产 19,104,846.37
项目 2021 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 19,156,881.29
净利润 -27,800.35
（2）广东凯华电器股份有限公司（以下简称“凯华股份”），公司联营企业。
法定代表人：麦志荣；注册资本：3,100 万元人民币；住所：佛山市顺德区勒流
镇上涌工业区龙洲路段以北；经营范围：制造：新型橡胶功能材料及制品（不含
法律法规规定的专营、专控项目），电线插头，电缆，开关电器及配件；经营和
代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除
外，涉及许可证的必须凭有效许可证经营）。
最近一期财务数据如下：
项目 2021 年 3 月末（未经审计）
总资产 657,402,540.96
净资产 155,770,402.52
项目 2021 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 281,270,916.43
净利润 2,359,669.09
（3）佛山市顺德区虹峰电器实业有限公司（以下简称“虹峰电器”），公司
实际控制人姐姐的亲属控制的企业。法定代表人：叶伟浩；注册资本：350 万元
人民币；住所：佛山市顺德区勒流众涌村众富路 13 号；经营范围：制造：硅胶
配件、五金制品、日用电器、照明电器、电工器材。
最近一期财务数据如下：
项目 2021 年 3 月末（未经审计）
总资产 36,728,765.59
净资产 4,585,148.90
项目 2021 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 5,235,365.24
净利润 20,590.68
（4）佛山市顺德区凯宝纸品有限公司（以下简称“凯宝纸品”），公司联营
5
企业，法定代表人：黄华钊；注册资本：1,572 万元人民币；住所：佛山市顺德
区勒流镇江村工业区；经营范围：制造：纸制品；包装装潢印刷品，其他印刷品
印刷（期限以许可证为准）。
最近一期财务数据如下：
项目 2021 年 3 月末（未经审计）
总资产 73,751,433.81
净资产 34,423,758.27
项目 2021 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 18,745,219.15
净利润 225,271.71
（5）佛山市顺德区赛莱彩印有限公司（以下简称“赛莱彩印”），公司董事
郭建强配偶的亲属控制的企业，法定代表人：范结雯；注册资本：200 万元人民
币；住所：佛山市顺德区勒流街道裕源村清源工业区二路 13 号；经营范围：包
装装潢印刷、其他印刷品印刷。
最近一期财务数据如下：
项目 2021 年 3 月末（未经审计）
总资产 3,312,116.42
净资产 2,313,782.11
项目 2021 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 2,319,890.40
净利润 11,207.17
（6）印尼和声东菱（PT Selaras Donlim Indonesia）（以下简称“印尼和声东
菱”），公司的联营企业。法定代表人：董事会主席：Sundi 先生；注册资本：1,000
万美元；注册地：印度尼西亚；住所：Dusun Pasir Angin RT 003 RW 004 Pasir Angin,
Cileungsi, Bogor 16820 Jawa Barat, Indonesia；经营范围：研发、设计、生产、销
售家用电器等。
最近一期财务数据如下：
项目 2021 年 3 月末（未经审计）
总资产 82,730,030.54
6
净资产 54,871,202.07
项目 2021 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 7,009,993.59
净利润 -1,977,763.46
2、与本公司的关联关系
（1）金晖顺是公司实际控制人配偶的亲属控制的企业，符合《深圳证券交
易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）项对关联法人的规定。
（2）公司持有凯华股份 38.45%的股份，且公司副董事长郭建强先生担任凯
华股份的董事,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）项对关联
法人的规定。
（3）虹峰电器是公司实际控制人郭建刚先生姐姐的亲属控制的企业，出于
谨慎性原则，视同公司关联法人。
（4）凯宝纸品是公司的联营企业，公司持有凯宝纸品 48.98%的股份，根据
财政部《企业会计准则第 36 号--关联方披露》，凯宝纸品是公司的关联法人。
（5）赛莱彩印是公司副董事长郭建强先生配偶的亲属控制的企业，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）项对关联法人的规定。
（6）印尼和声东菱是公司的联营企业，公司持有印尼和声东菱 45.00%的股
份，根据财政部《企业会计准则第 36 号--关联方披露》，印尼和声东菱是公司
的关联法人。
3、履约能力分析
以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，一直以来能按时交付产
品、支付货款,具备履约能力。
三、关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容。
上述关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根
据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品和服务
的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况
对关联交易价格进行相应调整。
（二）关联交易协议签署情况。
7
公司已经签订的主要关联交易协议内容如下：
1、公司与金晖顺、凯华股份、虹峰电器、凯宝纸品、赛莱彩印签订的采购
《合作合同》（格式合同）
（1）合同的标准物：
①金晖顺：公司(含合并范围子公司)（甲方）向金晖顺（乙方）采购电热材
料等配件产品。甲乙双方所有产品采购交易，产品具体的品种、价格、数量、型
号规格、品牌、质量等级、原材料产地、商标等以《价格确认书》、《采购订单》
以及其他补充性文件为准。
②凯华股份：公司(含合并范围子公司)（甲方）向凯华股份(含合并范围子公
司)（乙方）采购电源线等配件产品。甲乙双方所有产品采购交易，产品具体的
品种、价格、数量、型号规格、品牌、质量等级、原材料产地、商标等以《价格
确认书》、《采购订单》以及其他补充性文件为准。
③虹峰电器：公司(含合并范围子公司)（甲方）向虹峰电器（乙方）采购采
购硅胶类等配件产品。甲乙双方所有产品采购交易，产品具体的品种、价格、数
量、型号规格、品牌、质量等级、原材料产地、商标等以《价格确认书》、《采
购订单》以及其他补充性文件为准。
④凯宝纸品：公司(含合并范围子公司)（甲方）向凯宝纸品（乙方）采购彩
箱等配件产品。甲乙双方所有产品采购交易，产品具体的品种、价格、数量、型
号规格、品牌、质量等级、原材料产地、商标等以《价格确认书》、《采购订单》
以及其他补充性文件为准。
⑤赛莱彩印：公司(含合并范围子公司)（甲方）向赛莱彩印（乙方）采购贴
纸等配件产品。甲乙双方所有产品采购交易，产品具体的品种、价格、数量、型
号规格、品牌、质量等级、原材料产地、商标等以《价格确认书》、《采购订单》
以及其他补充性文件为准。
（2）订单程序：甲方向乙方采购的产品将逐批/次进行,每批具体数量及产品
信息根据甲方每次发出的采购订单执行。
（3）产品验收标准与方法：按照甲方认可的样板、图纸、工程评估报告、
甲方的进货检验流程和检验/试验作业指导书或相关国家、国际及行业标准中的
技术或质量要求等执行。
8
（4）产品交付：产品质量、数量符合合同及相关补充协议约定。甲方出具
《进仓单》，产品已正式存卸于甲方仓库且经手人签字确认，经初步检验品质合
格和仓库审核。
（5）结算方式：货款的结算及税率，按 SCM 平台确认的双方交易方式执
行，乙方提前交货的，甲方仍有权按照约定的付款日期及付款方式付款。
（6）合同履行期限：自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止，合同
到期不影响双方违约责任及相关特别约定的执行。
2 、公 司全 资子 公司 龙图 企业 有限 公司 (DRAGON WILL ENTERPRISE
LIMITED)与印尼和声东菱已经签订的合作协议主要内容如下：
甲方：龙图企业有限公司(DRAGON WILL ENTERPRISE LIMITED)
乙方：印尼和声东菱（PT Selaras Donlim Indonesia）
（1）合作模式：
甲方根据自身需求向乙方下达产品采购订单，双方根据采购订单的内容确认
甲乙双方各自所负责的产品零部件比例后，由乙方按照采购订单的要求加工产品
并将产品送货至甲方指定地点。产品价格由甲乙双方确定，具体以采购订单上的
价格为准。
乙方加工产品所需要的零部件中，乙方负责的零部件由乙方自行采购，其余
部分零部件由甲方以 SKD 件（半散装件）形式销售给乙方。经过甲方确认后乙
方有权根据自身的采购能力确定具体的 SKD 件（半散装件）清单（客户指定的
零部件除外）。甲方销售给乙方零部件产品的具体的名称、价格等信息由双方签
订附件《零部件购销协议》予以确定。
（2）付款方式：双方同意采用月结支付的方式结算。
（3）协议期限：本协议在双方签署后生效，有效期 3 年。协议期限届满前
30 天，双方协商一致续签本协议。
（4）双方的权利与义务
①甲方的权利与义务
甲方向乙方下达的采购订单中应当列明产品的数量、型号、交货时间等信息。
甲方有权对产品的生产标准、产品质量进行检查监督。
甲方应按本协议的约定向乙方提供相应零部件。
9
甲方应按本协议的约定及时向乙方支付发票金额（产品价格）。
甲方有权随时解除合作关系。
②乙方的权利与义务
乙方应根据采购订单的规定按时交货。
乙方应保证生产出来的产品符合出厂检验、产品生产及销售地法律规定的质
量标准、甲方的生产技术要求和双方在合同中约定的质量要求。
乙方应将甲方销售给其的零部件产品妥善保管并保证该些零部件产品专项
用于甲方的订单产品生产，不得挪作他用。
乙方有权收取发票中规定的产品销售价。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与金晖顺、凯华股份、虹峰电器、凯宝纸品、赛莱彩印、印尼和声东菱
（PT Selaras Donlim Indonesia）发生的关联交易是根据公司业务发展需要预计
的，属于与日常生产经营相关的关联交易，交易不构成对公司独立性影响，公司
主业不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。
上述关联交易均按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，无损害上
市公司利益的行为，对本公司的独立性没有影响，也不会对公司本期以及未来财
务状况、经营成果产生重大影响。
五、审议程序
1、2021 年 4 月 27 日，公司召开第六届董事会第二次会议，以 7 票赞成，0
票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易计划的议案》；
2、郭建刚先生、郭建强先生作为关联董事回避了表决；
3、公司独立董事在事前对本次日常关联交易事项进行认可，并在董事会就
本事项发表了独立意见。
4、2021 年 4 月 27 日，公司召开第六届监事会第二次会议，以 3 票赞成，0
票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易计划的议案》；
5、本议案无需提交股东大会审议。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
10
（一）独立董事意见
1、独立董事关于公司 2021 年度日常关联交易计划的事前认可意见
经认真审议，我们认为公司预计的 2021 年日常关联交易计划是根据公司
2020 年度已发生的日常关联交易及 2021 年生产经营的需要进行的合理估计，属
于公司的正常经营需要，交易的定价按市场价格确定、定价公允，不存在损害公
司及公司股东利益的情况。本次关联交易需要经过公司董事会，并在关联董事回
避情况下审议通过后方能实施。基于上述情况，我们同意将《关于公司 2021 年
度日常关联交易计划的议案》提交公司第六届董事会第二次会议审议。
2、独立董事发表的独立意见
我们作为公司的独立董事，对公司《2021 年度日常关联交易计划》进行了
认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料，我们基于独立判断的立场，就上
述关联交易计划发表如下独立意见：
（一）董事会在审议此交易事项时，关联董事已回避表决，决策程序合法、
有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）公司《2021 年度日常关联交易计划》符合公司日常经营和业务开展
的需要，该关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，
对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对
关联人形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东
合法权益的情形。
因此，我们一致同意公司《2021 年度日常关联交易计划》。
（二）监事会审核意见
我们作为公司的监事，对公司《2021 年度日常关联交易计划》进行了认真
审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料，我们基于独立判断的立场，就上述关
联交易计划发表如下审核意见：
（1）董事会在审议此交易事项时，关联董事已回避表决，决策程序合法、
有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
（2）公司《2021 年度日常关联交易计划》符合公司日常经营和业务开展的
需要，该关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，对
公司持续经营能力和独立性没有不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关
11
联人形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合
法权益的情形。
因此，我们一致同意公司《2021 年度日常关联交易计划》。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
2021 年度预计的日常关联交易，属正常的商业行为，交易价格以市场价格
结算，没有损害非关联股东的利益，该项关联交易遵循了公开、公平、公正的原
则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响
上市公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
上述关联交易已经公司独立董事认可并发表了同意公司《2021 年度日常关
联交易计划》的独立意见，并经公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第
二次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规
则》的要求，符合新宝股份《公司章程》《关联交易管理办法》等相关规定的要
求。
因此，保荐机构对公司 2021 年度预计的日常关联交易无异议。
七、备查文件
1、《广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；
2、《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相
关事项的事前认可意见》；
3、《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相
关事项的独立意见》；
4、《广东新宝电器股份有限公司监事会关于第六届监事会第二次会议相关
事项的审核意见》；
5、《东莞证券股份有限公司关于广东新宝电器股份有限公司 2021 年度预计
日常关联交易的核查意见》；
6、日常关联交易的协议书；
7、中国证监会和深交所要求的其它文件。
特此公告！
12
广东新宝电器股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 28 日
13