广东新宝电器股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》（以下简称“规范运作指引》”）及《广东新宝电器股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，
在审阅了相关会议资料并经讨论后，对 2021 年 8 月 27 日公司第六届董事会第四
次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、 关于 2021 年半年度报告及摘要的独立意见
经审核，公司 2021 年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的专项说明
和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，
我们作为公司的独立董事，对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金
和对外担保情况进行了认真的审核，发表如下专项说明和独立意见：
（一） 报告期内，公司没有与控股股东及其他关联方发生非经营性资金往
来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前
年度发生并累计至 2021 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金
的情况。
（二） 公司累计和当期对外担保情况
1、 公司 2021 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第二次会议及 2021 年 5 月
21 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过《关于公司 2021 年度为子公司提供
担保的议案》，同意公司对龙图企业有限公司（DRAGON WILL ENTERPRISE
LIMITED)的融资业务提供不超过 45,000 万元人民币或等值美元的担保额度、对
滁州东菱电器有限公司的融资业务提供不超过人民币 40,000 万元担保额度、对
佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司的融资业务提供不超过人民币 45,000
万元担保额度、对佛山市顺德区凯恒电机有限公司的融资业务提供不超过人民币
35,000 万元担保额度、对佛山市顺德区庆菱压铸制品有限公司的融资业务提供不
超过人民币 10,000 万元担保额度、对广东威林工程塑料股份有限公司的融资业
务提供不超过人民币 20,000 万元担保额度。
2、 公司上述担保按照法律法规、《公司章程》和其他相关规定履行了必要
的审批程序和信息披露，其决策程序合法、有效。
3、 截止 2021 年 6 月 30 日，公司对外担保余额 48,850 万元，均为对子公司
提供的担保，占公司 2021 年 6 月 30 日净资产的 8.34%，具体担保情况如下表所
示：
单位：万元
公司对子公司的担保情况
担保额度 实际 是否 是否为
担保对象 担保额 实际发生 反担保情况
相关公告 担保 担保类型 担保期 履行 关联方
名称 度 日期 （如有）
披露日期 金额 完毕 担保
龙图企业有限
公司
（ DRAGON 2021 年 04 2021 年 05 连带责任
45,000 3,2501 一年 否 否
WILL 月 28 日 月 14 日 担保
ENTERPRISE
LIMITED)
主合同项下的债
2020 年 12 连带责任
5,000 务履行期限届满 否 否
月 29 日 担保
之日起三年
主合同项下的债
2020 年 08 连带责任
4,500 务履行期限届满 否 否
滁州东菱电器 月 07 日 担保
2021 年 04 40,000 之日起两年
有限公司
月 28 日 主合同项下的债
2020 年 08 连带责任
6,000 务履行期限届满 否 否
月 18 日 担保
之日起两年
主合同项下的债
2021 年 06 连带责任
8,000 务履行期限届满 否 否
月 25 日 担保
之日起两年
主合同项下的债
2019 年 10 连带责任
佛山市顺德区 3,000 务履行期限届满 否 否
2021 年 04 月 14 日 担保
东菱智慧电器 45,000 之日起三年
月 28 日
科技有限公司 主合同项下的债
2021 年 03 连带责任
5,000 务履行期限届满 否 否
月 02 日 担保
之日起两年
主合同项下的债
2019 年 05 连带责任
2,000 务履行期限届满 否 否
月 17 日 担保
之日起三年
主合同项下的债
2021 年 02 连带责任
4,050 务履行期限届满 否 否
月 24 日 担保
之日起三年
少数股东佛山 主合同项下的债
2019 年 05 连带责任
佛山市顺德区 2,000 智美管理咨询 务履行期限届满 否 否
2021 年 04 月 17 日 担保
凯恒电机有限 35,000 中心（普通合 之日起三年
月 28 日
公司 伙）以其持有 主合同项下的债
2021 年 04 连带责任
4,050 凯恒电机的股 务履行期限届满 否 否
月 12 日 担保
份提供反担保 之日起三年
佛山市顺德区
2021 年 04 连带责任
庆菱压铸制品 10,000 否 否
月 28 日 担保
有限公司
少数股东佛山
市顺德区威之
广东威林工程 主合同项下的债
2021 年 04 2020 年 10 连带责任 达投资有限公
塑料股份有限 20,000 2,000 务履行期限届满 否 否
月 28 日 月 14 日 担保 司以其持有威
公司 之日起三年
林股份的股份
提供反担保
注：1 实际担保金额 500 万美元，汇率暂按 6.5 折算。
4、 除上述担保外，截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在为控股股东、实际
控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。报告期内，公司
没有发生违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2021 年 6 月 30
日违规对外担保等情况。
三、 关于董事会关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的独立意见
经审核，公司能够按照《规范运作指引》及公司的《募集资金管理办法》等
有关规定进行募集资金的管理和使用，募集资金存放在专项账户集中管理，募集
资金投资项目按规定程序有计划地稳步推进，不存在违规存放和使用募集资金的
情形。董事会关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、
准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记录、误
导性陈述和重大遗漏。
（本页以下无正文）
（本页无正文，专用于广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第六届董事会第
四次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签名：
宋铁波 曹晓东
谭有超
2021 年 8 月 27 日