新宝股份:独立董事关于第六届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见2021-10-28
证券代码:002605 证券简称:新宝股份
广东新宝电器股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》及《广东新宝电器股份有限公司章程》(以下简称“《公司
章程》”)等有关规定,我们作为公司的独立董事,在审阅了相关会议资料并经讨
论后,对 2021 年 10 月 27 日公司第六届董事会第五次临时会议审议的相关事项
发表如下独立意见:
一、 关于《2021 年第三季度报告》的独立意见
经审核,公司《2021 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、关于《2021 年第二期回购部分社会公众股份方案》的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购
社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份
的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《关于支持上市公
司回购股份的意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,我们
本着审慎的原则,基于独立判断的立场,在审阅了关于 2021 年第二期回购部分
社会公众股份方案的相关会议资料并经讨论后认为:
(一)公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以
集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、 深圳证券交易所上市公司回购股份实
施细则》、《关于支持上市公司回购股份的意见》等法律法规的相关规定,董事会
表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
(二)公司本次以自有资金回购公司股份,并将用于实施公司股权激励计划
及/或员工持股计划等,以此进一步完善公司治理结构,激励管理团队,确保公
司长期稳定发展及股东利益的实现,推动全体股东的利益一致与收益共享,提升
公司整体价值。
(三)本次拟用于回购的资金总额为人民币 0.5 亿元—1.0 亿元,资金来源为
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自有资金。本次回购不会对公司的经营情况、财务状况和未来发展产生重大影响,
不会影响公司的上市地位。
综上,我们认为公司本次回购部分社会公众股份合法、合规,回购方案可行,
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益情形。因此,我们同意本次回
购股份方案。
(本页以下无正文)
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(本页无正文,专用于广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第六届董事
会第五次临时会议相关事项的独立意见的签字页)
独立董事签名:
宋铁波 曹晓东
谭有超
2021 年 10 月 27 日