证券代码：002705         证券简称：新宝股份      公告编码：（2022）007 号

                    广东新宝电器股份有限公司

                   关于购买董监高责任险的公告
    广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）
及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    广东新宝电器股份有限公司于2022年3月1日分别召开的第六届董事会第六
次临时会议及第六届监事会第五次临时会议审议了《关于购买董监高责任险的议
案》，公司全体董事、监事在审议本事项时回避表决，该事项将直接提交公司2022
年第一次临时度股东大会审议。
    为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、
高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资
者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及
全体董事、监事、高级管理人员等相关人员购买责任险。现将有关事项公告如下：

    一、 董监高责任险具体方案

    投保人：广东新宝电器股份有限公司
    被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员等相关人员；
    赔偿限额：任一赔偿请求以及所有赔偿请求累计不超过人民币 5,000 万元/
年（具体以保险公司合同为准）；
    保费总额：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险合同为准）；
    保险期限：12 个月（可续保或重新投保）。
    为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层
办理全体董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事项（包括但不限于确
定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；
选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关
的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任保险合同期满时或
届满前办理续保或重新投保的相关事宜。


                                    1
    二、 购买董监高责任险的审议程序

    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，作为受益人，公司全体董事、监
事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

    三、 独立董事意见

    本次为公司及全体董监高等相关人员购买责任保险，有利于完善公司风险控
制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的合法权益，促进公司董事、监
事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，有利于公司健康发展。相关审议程
序合法有效，全体董事均已回避表决，不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形。我们同意将本事项提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    四、 监事会意见

    本次为公司及全体董监高等相关人员购买责任保险，有利于完善公司治理体
系，降低运营风险，保障公司及董事、监事及高级管理人员合法权益，促进公司
董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司健康发展。本事
项的议程序合法有效，全体董事均已回避表决，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形。

    五、 备查文件

    1、《广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第六次临时会议决议》；
    2、《广东新宝电器股份有限公司第六届监事会第五次临时会议决议》；
     《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次临时会议
    3、
相关事项的独立意见》；
     《广东新宝电器股份有限公司监事会关于第六届监事会第五次临时会议相
    4、
关事项的审核意见》。
    特此公告！


                                              广东新宝电器股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2022 年 3 月 2 日


                                   2