证券代码：002705         证券简称：新宝股份       公告编码：（2022）004 号

                     广东新宝电器股份有限公司

               第六届董事会第六次临时会议决议公告

    广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董
事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


    广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第六次临时会议于 2022 年 3 月 1
日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2022 年 2 月 25 日通过书面通知、
电子邮件或电话等方式通知所有董事。应出席本次会议表决的董事为 9 人，实际
出席本次会议的董事为 9 人；其中董事曾展晖先生因工作原因，委托董事杨芳欣
先生代为表决。会议由董事长郭建刚先生召集并主持，公司全体监事和高级管理
人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝
电器股份有限公司章程》的有关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议并通
过如下议案：

   一、 《关于公司与印尼和声东菱 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

    独立董事对该项议案发表了事前认可意见和独立意见。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   二、 《关于购买董监高责任险的议案》。

    公司全体董事在审议本议案时回避表决，本议案将直接提交公司 2022 年第
一次临时股东大会审议。

    独立董事对该事项发表了独立意见。

   内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、 《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

    本次董事会决定于 2022 年 3 月 18 日下午 2 点 30 分在公司三楼会议室召开
公司 2022 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的各项议案。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

    《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》内容详见 2022 年 3
月 2 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    备查文件：

    1、《广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第六次临时会议决议》；

    2、《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次临时会
议相关事项的事前认可意见》；

    3、《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次临时会
议相关事项的独立意见》。

    特此公告！



                                                  广东新宝电器股份有限公司

                                                            董事会

                                                        2022 年 3 月 2 日