证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2022）006 号
广东新宝电器股份有限公司
关于公司与印尼和声东菱 2022 年度日常关联交易预计的公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董
事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
公司（含合并范围子公司，以下简称“公司”）根据业务发展及日常经营的
需要，预计 2022 年与关联方印尼和声东菱（PT Selaras Donlim Indonesia）（以
下简称“印尼和声东菱”）发生的日常关联交易总金额将达到人民币 32,000 万
元（以下万元均指人民币万元），关联交易主要内容包括采购商品及销售商品，
其中采购商品金额预计为 26,000 万元，销售商品金额预计为 6,000 万元。2021
年度公司与印尼和声东菱实际发生的采购商品的总金额为 11,647.48 万元，销售
商品的总金额为 3,018.71 万元（2021 年度数据未经审计）。
公司于 2022 年 3 月 1 日分别召开第六届董事会第六次临时会议及第六届监
事会第五次临时会议，审议通过了《关于公司与印尼和声东菱 2022 年度日常关
联交易预计的议案》。公司独立董事在事前对本次日常关联交易事项进行认可，
并在董事会就本事项发表了独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司预计的 2022 年度与印尼和声东菱日常关联交易的内容、金额如下表：
单位：万元
1
截至 2022
关联交 关联交 关联交易定价 预计 年 1 月 31 2021 年发
关联人
易类别 易内容 原则 金额 日已发生 生金额
金额
向关联人 参照市场价格
印尼和声东菱 电器成品等 26,000.00 2,160.16 11,647.48
采购产品 双方共同约定
向关联人 电器配件、 参照市场价格
印尼和声东菱 6,000.00 328.40 3,018.71
销售产品 塑胶制品等 双方共同约定
小计 32,000.00 2,488.56 14,666.19
注：2021 年发生金额为未经审计的关联交易发生额。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 实际发生
关联交 关联交 实际发 预计 金额占同 金额与预 披露日期及
关联人
易类别 易内容 生金额 金额 类业务比 计金额差 索引
例（%） 异（%）
佛山市顺德区金晖顺 电 热 材料
5,469.54 5,800.00 0.52% -5.70%
电热材料有限公司 等配件
广东凯华电器股份有 电 源 线等
6,533.52 5,950.00 0.62% 9.81%
限公司及其子公司 配件
硅 胶 类配 2021 年 4 月
佛山市顺德区虹峰电
件 等 （含 1,873.23 1,900.00 0.18% -1.41% 28 日披露
器实业有限公司
开模费） 于巨潮资讯
佛山市顺德区凯宝纸 纸 制 品配 网 2021-027
1,009.12 1,000.00 0.10% 0.91%
品有限公司 件等 号公告
佛山市顺德区赛莱彩 贴 纸 等配
向 关 联人 1,095.97 1,500.00 0.10% -26.94%
印有限公司 件等
采 购 原材
电 器 成品
料、商品/ 印尼和声东菱 11,647.48 10,000.00 1.11% 16.47%
等
接受劳务
佛山市顺德区虹峰电
水电费 250.97 / 0.02% / /
器实业有限公司
广东健凯医疗有限公
体检费等 948.50 / 6.71% / /
司
智 能 车库
（ 含 维修
广东明和智能设备有
保养费）、 576.81 / 0.96% / /
限公司
智 能 货架
等
中山东菱威力电器有 电 器 成品
37.02 / 0.00% / /
限公司 等
2
实际发生 实际发生
关联交 关联交 实际发 预计 金额占同 金额与预 披露日期及
关联人
易类别 易内容 生金额 金额 类业务比 计金额差 索引
例（%） 异（%）
中荣印刷集团股份有 印 刷 品配
4.45 / 0.00% / /
限公司 件
小计 29,446.61 26,150.00 / 12.61% /
2021年4月
电 器 配 28日披露于
印尼和声东菱 件 、 塑胶 3,018.71 1,500.00 0.20% 101.25% 巨潮资讯网
制品等 2021-027号
公告
材 料 配
中山东菱威力电器有 件 、 电器
171.47 / 0.01% / /
限公司 成 品 、模
具
电 器 成
广东凯华电器股份有
品 、 材料 44.83 / 0.00% / /
限公司
配件
佛山市顺德区银利达 水 电 费、
9.38 / 0.00% / /
小额贷款有限公司 电器成品
佛山市顺德区凯宝纸
电器产品 0.05 / 0.00% / /
品有限公司
向 关 联人
电 器 产
销 售 产 广东明和智能设备有
品 、 材料 3.16 / 0.00% / /
品、商品、 限公司
配件
设备
广东东菱凯琴集团有 电 器 产
4.19 / 0.00% / /
限公司 品、配件
广东健凯医疗有限公
电器产品 6.48 / 0.00% / /
司
广东东恒创融资租赁
电器产品 0.59 / 0.00% / /
有限公司
安徽东菱置业有限公 电 器 产
0.44 / 0.00% / /
司 品、配件
梧州市澳金房地产开
电器产品 0.71 / 0.00% / /
发有限公司
广东东域产业园投资
电器产品 0.84 / 0.00% / /
发展有限公司
佛山市顺德区泰明地
电器产品 0.29 / 0.00% / /
产发展有限公司
小计 3,261.14 1,500.00 0.22% 117.41% /
3
实际发生 实际发生
关联交 关联交 实际发 预计 金额占同 金额与预 披露日期及
关联人
易类别 易内容 生金额 金额 类业务比 计金额差 索引
例（%） 异（%）
佛山市顺德区虹峰电
租赁厂房 364.44 / 5.84% / /
器实业有限公司
广东凯华电器股份有 租 赁 厂
141.19 / 2.26% / /
限公司 房、宿舍
向 关 联人 佛山市顺德区凯宇智
租赁厂房 530.25 / 8.50% / /
租赁厂房 能设备有限公司
广东东域产业园投资
租赁厂房 29.87 / 0.48% / /
发展有限公司
小计 1,065.75 / 17.09% / /
广东东菱凯琴集团有 出 租 办公
30.24 / 0.09% / /
限公司 场所
佛山市顺德区银利达 出 租 办公
14.43 / 1.32% / /
小额贷款有限公司 场所
佛山市顺德区东菱投 出 租 办公
1.75 / 0.03% / /
资有限公司 场所
向 关 联人 广东东恒创融资租赁 出 租 办公
3.60 / 0.33% / /
出 租 办公 有限公司 场所
场所 广东健凯医疗有限公 出 租 办公
92.93 / 7.68% / /
司 场所
佛山市顺德区威之达 出 租 办公
0.60 / 0.05% / /
投资有限公司 场所
佛山市方物商业管理 出 租 办公
0.36 / 0.04% / /
咨询有限公司 场所
小计 143.91 / 9.55% / /
公司与印尼和声东菱 2021 年实际发生日常关联交易与预计差异较大的原
公司董事会对日常关联交易实际
因：因疫情好转，印尼和声东菱经营逐步恢复正常，公司因生产经营需要及
发生情况与预计存在较大差异的
市场需求增加对其采购及销售金额，属于正常的经营行为，不会对公司日常
说明（如适用）
经营及业绩产生重大影响。
公司董事会对公司与印尼和声东菱 2021 年日常关联交易实际发生情况与预
公司独立董事对日常关联交易实 计存在较大差异的说明符合公司实际情况。公司 2021 年已发生的日常关联
际发生情况与预计存在较大差异 交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司生产经营和发展战略，符
的说明（如适用） 合相关法律、法规规定。已发生的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的
原则，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的行为。
注：2021 年发生金额为未经审计的关联交易发生额。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
4
印尼和声东菱，公司的联营企业。法定代表人：董事会主席：Sundi 先生；
注册资本：1,000 万美元；注册地：印度尼西亚；住所：Dusun Pasir Angin RT 003
RW 004 Pasir Angin, Cileungsi, Bogor 16820 Jawa Barat, Indonesia；经营范围：研
发、设计、生产、销售家用电器等。
最近一期财务数据如下：
单位：元
项目 2021 年 12 月末（未经审计）
总资产 118,775,269.71
净资产 53,917,007.37
项目 2021 年（未经审计）
营业收入 117,314,819.97
净利润 -2,178,991.72
（二）与本公司的关联关系
印尼和声东菱是公司的联营企业，公司持有印尼和声东菱 45.00%的股份，
根据财政部《企业会计准则第 36 号--关联方披露》，印尼和声东菱是公司的关
联法人。
（三）履约能力分析
上述关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，一直以来能按时交付产
品、支付货款,具备履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容。
上述关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根
据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品和服务
的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况
对关联交易价格进行相应调整。
（二）关联交易协议签署情况。
公司已经签订的主要关联交易协议内容如下：
公 司 全 资 子 公 司 龙 图 企 业 有 限 公 司 (DRAGON WILL ENTERPRISE
LIMITED)与印尼和声东菱已经签订的合作协议主要内容如下：
5
甲方：龙图企业有限公司(DRAGON WILL ENTERPRISE LIMITED)
乙方：印尼和声东菱（PT Selaras Donlim Indonesia）
1、合作模式：
甲方根据自身需求向乙方下达产品采购订单，双方根据采购订单的内容确认
甲乙双方各自所负责的产品零部件比例后，由乙方按照采购订单的要求加工产品
并将产品送货至甲方指定地点。产品价格由甲乙双方确定，具体以采购订单上的
价格为准。
乙方加工产品所需要的零部件中，乙方负责的零部件由乙方自行采购，其余
部分零部件由甲方以 SKD 件（半散装件）形式销售给乙方。经过甲方确认后乙
方有权根据自身的采购能力确定具体的 SKD 件（半散装件）清单（客户指定的
零部件除外）。甲方销售给乙方零部件产品的具体的名称、价格等信息由双方签
订附件《零部件购销协议》予以确定。
2、付款方式：双方同意采用月结支付的方式结算。
3、协议期限：本协议在双方签署后生效，有效期 3 年。协议期限届满前 30
天，双方协商一致续签本协议。
4、双方的权利与义务
①甲方的权利与义务
甲方向乙方下达的采购订单中应当列明产品的数量、型号、交货时间等信息。
甲方有权对产品的生产标准、产品质量进行检查监督。
甲方应按本协议的约定向乙方提供相应零部件。
甲方应按本协议的约定及时向乙方支付发票金额（产品价格）。
甲方有权随时解除合作关系。
②乙方的权利与义务
乙方应根据采购订单的规定按时交货。
乙方应保证生产出来的产品符合出厂检验、产品生产及销售地法律规定的质
量标准、甲方的生产技术要求和双方在合同中约定的质量要求。
乙方应将甲方销售给其的零部件产品妥善保管并保证该些零部件产品专项
用于甲方的订单产品生产，不得挪作他用。
乙方有权收取发票中规定的产品销售价。
6
5、协议签署日期及有效期：协议签署日期为 2021 年 1 月 19 日，本协议自
双方签署后生效，有效期为 3 年。
四、关联交易目的和对公司的影响
印尼和声东菱是公司与 PT SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA（以
下简称“SCNP”）在印度尼西亚共同合资建立法人实体的有限责任公司，项目
总投资 1,000 万美元，其中公司出资占比 45%（450 万美元），SCNP 出资占比
55%（550 万美元）。
公司与印尼和声东菱发生的关联交易是根据公司业务发展需要预计的，属于
与日常生产经营相关的关联交易，交易不构成对公司独立性影响，公司主业不会
因此而对关联人形成依赖或被其控制。
上述关联交易均按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，无损害上
市公司利益的行为，对本公司的独立性没有影响，也不会对公司本期以及未来财
务状况、经营成果产生重大影响。
五、审议程序
1、2022 年 3 月 1 日，公司召开第六届董事会第六次临时会议，以 9 票赞成，
0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与印尼和声东菱 2022 年度日常关联交
易预计的议案》；
2、公司独立董事在事前对本次日常关联交易事项进行认可，并在董事会就
本事项发表了独立意见；
3、2022 年 3 月 1 日，公司召开第六届监事会第五次临时会议，以 3 票赞成，
0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与印尼和声东菱 2022 年度日常关联交
易预计的议案》；
4、本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
1、独立董事关于公司与印尼和声东菱 2022 年度日常关联交易预计的事前认
可意见
7
经认真审议，我们认为公司预计的与印尼和声东菱 2022 年度日常关联交易
是根据公司 2021 年度与其已发生的关联交易及 2022 年生产经营的需要进行的合
理估计，属于公司的正常经营需要，交易的定价按市场价格确定、定价公允，不
存在损害公司及公司股东利益的情况。本次关联交易需要经过公司董事会审议通
过后提交公司股东大会审议。综上，我们同意将《关于公司与印尼和声东菱 2022
年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第六次临时会议审议。
2、独立董事发表的独立意见
（1）董事会审议本次关联交易事项的决策程序合法、有效，符合有关法律
法规及《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定。
（2）公司《关于公司与印尼和声东菱 2022 年度日常关联交易预计的议案》
符合公司日常经营和业务开展的需要，该关联交易以市场价格为定价依据，遵循
了客观、公允、合理的原则，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，公司
主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及
全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。
（3）公司董事会对公司与印尼和声东菱 2021 年实际发生日常关联交易与预
计差异较大的原因说明：因疫情好转，印尼和声东菱经营逐步恢复正常，公司因
生产经营需要及市场需求增加对其采购及销售金额，属于正常的经营行为，不会
对公司日常经营及业绩产生重大影响，增加的金额已经履行了相应的审批程序。
公司董事会对公司与印尼和声东菱 2021 年日常关联交易实际发生情况与预
计存在较大差异的说明符合公司实际情况。公司 2021 年已发生的日常关联交易
均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司生产经营和发展战略，符合相关法
律、法规规定。已发生的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在
损害公司及其股东，特别是中小股东利益的行为。
因此，我们一致同意公司《关于公司与印尼和声东菱 2022 年度日常关联交
易预计的议案》。
（二）监事会审核意见
董事会审议本次关联交易事项的决策程序合法、有效，符合有关法律法规及
《公司章程》的规定。
8
《关于公司与印尼和声东菱 2022 年度日常关联交易预计的议案》符合公司
日常经营和业务开展的需要，该关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、
公允、合理的原则，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，公司主营业务
不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及全体股东
尤其是中小股东合法权益的情形。
因此，我们一致同意公司《关于公司与印尼和声东菱 2022 年度日常关联交
易预计的议案》。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
新宝股份与印尼和声东菱 2022 年度日常关联交易预计，属正常的商业行
为，交易价格以市场价格结算，没有损害非关联股东的利益，该项关联交易遵
循了公开、公平、公正的原则，不会对新宝股份本期以及未来的财务状况、经
营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司和中小
股东利益的行为。
上述关联交易已经新宝股份独立董事事前认可并发表了同意公司《公司与印
尼和声东菱 2022 年度日常关联交易预计》的独立意见，并经公司第六届董事会
第六次临时会议和第六届监事会第五次临时会议审议通过，履行了必要的审批
程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，符合新宝股份《公司章程》、
《关联交易管理办法》等相关规定的要求。
因此，保荐机构对新宝股份与印尼和声东菱 2022 年度日常关联交易预计的
事项无异议。
七、备查文件
1、《广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第六次临时会议决议》；
2、《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次临时会
议相关事项的事前认可意见》；
3、《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次临时会
议相关事项的独立意见》；
4、《广东新宝电器股份有限公司监事会关于第六届监事会第五次临时会议
9
相关事项的审核意见》；
5、《东莞证券股份有限公司关于广东新宝电器股份有限公司与印尼和声东
菱 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》；
6、日常关联交易的协议书；
7、深圳证券交易所要求的其它文件。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 2 日
10