证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2022）018 号
广东新宝电器股份有限公司
关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董
事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
公司（含合并范围子公司，以下简称“公司”）根据业务发展及日常经营的需
要，预计 2022 年与下列表 1 所列关联方发生的日常关联交易总金额不超过人民
币 23,470.00 万元（公司与联营企业印尼和声东菱 PT Selaras Donlim Indonesia（以
下简称“印尼和声东菱”）预计发生的 2022 年关联交易金额已经公司董事会及股
东大会审议批准，详见公司于 2022 年 3 月 2 号在巨潮资讯网披露的《关于公司
与印尼和声东菱 2022 年度日常关联交易预计的公告》），关联交易主要内容包
括采购商品/接受劳务、销售商品、承租及出租等。2021 年度公司与关联方（不
含印尼和声东菱，下同）实际发生的采购商品/接受劳务的关联交易总金额为
17,799.13 万元，销售商品的关联交易总金额为 245.57 万元，其他类关联交易总
金额为 1,211.07 万元（详见下表 2）。
公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第七次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案》，关联董事郭建刚先生、郭建强先
生、杨芳欣先生对上述议案回避表决。公司独立董事在事前对本次日常关联交易
事项进行认可，并在董事会就本事项发表了独立意见。
该议案无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
表 1：公司预计的 2022 年度日常关联交易的内容、金额：
单位：万元
1
截至 2022
年 3 月 31
关联交 关联交 关联交易定价 预计 上年发
关联人 日已发生金
易类别 易内容 原则 金额 生金额
额(未经审
计)
佛山市顺德区金晖顺 电热材料等 参照市场价格
6,500.00 1,202.37 5,469.54
电热材料有限公司 配件 双方共同约定
广东凯华电器股份有 电源线等配 参照市场价格
8,400.00 2,012.81 6,533.52
限公司及其子公司 件 双方共同约定
硅胶类配件
参照市场价格
等（含开模 1,900.00 318.63 1,873.23
佛山市顺德区虹峰电 双方共同约定
费）
向关联人 器实业有限公司
租赁厂房产 参照市场价格
采购原材 300.00 55.23 250.97
生的水电费 双方共同约定
料、商品/
佛山市顺德区凯宝纸 纸制品配件 参照市场价格
接受劳务 1,200.00 213.41 1,009.12
品有限公司 等 双方共同约定
佛山市顺德区赛莱彩 贴纸等配件 参照市场价格
1,500.00 195.64 1,095.97
印有限公司 等 双方共同约定
广东东菱凯琴集团有 采购设备、
参照市场价格
限公司及其实际控制 接受体检服 2,200.00 602.29 1,525.31
双方共同约定
人控制的其他关联方 务等
小计 22,000.00 4,600.38 17,757.66
广东凯华电器股份有 电器成品、 参照市场价格
50.00 6.69 44.83
限公司及其子公司 材料配件等 双方共同约定
广东东菱凯琴集团有
向关联人 电器配件、 参照市场价格
限公司及其实际控制 20.00 2.70 19.13
销售产品 塑胶制品等 双方共同约定
人控制的其他关联方
小计 70.00 9.39 63.96
佛山市顺德区虹峰电 参照市场价格
租赁厂房 400.00 98.30 364.44
器实业有限公司 双方共同约定
广东凯华电器股份有 参照市场价格
租赁厂房 200.00 27.27 141.19
限公司 双方共同约定
向关联人
广东东菱凯琴集团有
租赁 参照市场价格
限公司及其实际控制 租赁厂房 650.00 155.41 560.13
双方共同约定
人控制的其他关联方
小计 1,250.00 280.98 1,065.76
广东东菱凯琴集团有
出租办公 参照市场价格
限公司及其实际控制 150.00 31.69 126.77
向关联人 场所 双方共同约定
人控制的其他关联方
出租
小计 150.00 31.69 126.77
2
截至 2022
年 3 月 31
关联交 关联交 关联交易定价 预计 上年发
关联人 日已发生金
易类别 易内容 原则 金额 生金额
额(未经审
计)
总计 23,470.00 4,922.44 19,014.15
（三）表 2：上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 实际发生
关联交 关联交 实际发 预计 金额占同 金额与预 披露日期
关联人
易类别 易内容 生金额 金额 类业务比 计金额差 及索引
例（%） 异（%）
佛山市顺德区金晖顺 电热材料
5,469.54 5,800.00 0.52% -5.70%
电热材料有限公司 等配件
广东凯华电器股份有 电源线等
6,533.52 5,950.00 0.62% 9.81% 2021 年 4
限公司及其子公司 配件
月 28 日披
硅胶类配
佛山市顺德区虹峰电 露于巨潮
件等（含 1,873.23 1,900.00 0.18% -1.41%
器实业有限公司 资讯网
开模费）
2021-027
佛山市顺德区凯宝纸 纸制品配
1,009.12 1,000.00 0.10% 0.91% 号公告
品有限公司 件等
向关联人 佛山市顺德区赛莱彩 贴纸等配
1,095.97 1,500.00 0.10% -26.94%
采购原材 印有限公司 件等
料、商品/ 佛山市顺德区虹峰电
水电费 250.97 / 0.02% / /
接受劳务 器实业有限公司
采 购 设
广东东菱凯琴集团有
备、接受
限公司及其实际控制 1,525.31 / / / /
体检服务
人控制的其他关联方
等
中山东菱威力电器有 电器成品
37.02 / 0.00% / /
限公司 等
中荣印刷集团股份有 印刷品配
4.45 / 0.00% / /
限公司 件
小计 17,799.13 16,150.00 / / /
材 料 配
向 关 联 人 中山东菱威力电器有 件、电器
171.47 / 0.01% / /
销 售 产 限公司 成品、模
品、商品、 具
设备 广东凯华电器股份有 电 器 成
44.83 / 0.00% / /
限公司 品、材料
3
实际发生 实际发生
关联交 关联交 实际发 预计 金额占同 金额与预 披露日期
关联人
易类别 易内容 生金额 金额 类业务比 计金额差 及索引
例（%） 异（%）
配件等
佛山市顺德区银利达 水电费、
9.38 / 0.00% / /
小额贷款有限公司 电器成品
佛山市顺德区凯宝纸
电器产品 0.05 / 0.00% / /
品有限公司
梧州市澳金房地产开
电器产品 0.71 / 0.00% / /
发有限公司
广东东菱凯琴集团有 电 器 产
限公司及其实际控制 品、材料 19.13 / 0.00% / /
人控制的其他关联方 配件等
小计 245.57 / / / /
佛山市顺德区虹峰电
租赁厂房 364.44 / 5.84% / /
器实业有限公司
广东凯华电器股份有 租 赁 厂
141.19 / 2.26% / /
限公司 房、宿舍
向关联人
广东东菱凯琴集团有
租赁
限公司及其控制的关 租赁厂房 560.13 / 8.98% / /
联方
小计 1,065.76 / / / /
广东东菱凯琴集团有
出租办公
限公司及其控制的关 126.77 / 11.61% / /
场所
联方
佛山市顺德区银利达 出租办公
14.43 / 1.32% / /
小额贷款有限公司 场所
广东佳易电器有限公 出租办公
1.75 / 0.16% / /
司 场所
向关联人
佛山市顺德区威之达 出租办公
出租 0.60 / 0.05% / /
投资有限公司 场所
佛山市方物商业管理 出租办公
0.36 / 0.03% / /
咨询有限公司 场所
佛山市东璟泊车科技 出租办公
1.40 / 0.13% / /
有限公司 场所
小计 145.31 / / / /
公司董事会对日常关联交易实际
发生情况与预计存在较大差异的 不存在较大差异。
说明（如适用）
4
实际发生 实际发生
关联交 关联交 实际发 预计 金额占同 金额与预 披露日期
关联人
易类别 易内容 生金额 金额 类业务比 计金额差 及索引
例（%） 异（%）
公司独立董事对日常关联交易实
际发生情况与预计存在较大差异 不存在较大差异。
的说明（如适用）
二、关联人介绍和关联关系
1、关联人基本情况
（1）佛山市顺德区金晖顺电热材料有限公司（以下简称“金晖顺”），公司
实际控制人配偶的亲属控制的企业。法定代表人：郑振桐；注册资本：430 万元
人民币；住所：佛山市顺德区勒流众涌村众裕北路 52 号；经营范围： 制造、销
售：发热管、发热盘、金属制品、日用电器、塑料制品（不含泡沫塑料的发泡、
成型、印片压花）、照明电器、五金产品、压铸产品、模具；模具加工。
最近一期财务数据如下：
单位：万元
项目 2022 年 3 月末（未经审计）
总资产 5,804
净资产 2,412
项目 2022 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 1,889
净利润 -10
（2）广东凯华电器股份有限公司（以下简称“凯华股份”），公司联营企业。
法定代表人：麦志荣；注册资本：3,100 万元人民币；住所：佛山市顺德区勒流
镇上涌工业区龙洲路段以北；经营范围：制造：新型橡胶功能材料及制品（不含
法律法规规定的专营、专控项目），电线插头，电缆，开关电器及配件；经营和
代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除
外，涉及许可证的必须凭有效许可证经营）。
最近一期财务数据如下：
单位：万元
5
项目 2022 年 3 月末（未经审计）
总资产 74,634
净资产 17,434
项目 2022 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 31,466
净利润 230
（3）佛山市顺德区虹峰电器实业有限公司（以下简称“虹峰电器”），公司
实际控制人姐姐的亲属控制的企业。法定代表人：叶伟浩；注册资本：350 万元
人民币；住所：佛山市顺德区勒流众涌村众富路 13 号；经营范围：制造：硅胶
配件、五金制品、日用电器、照明电器、电工器材。
最近一期财务数据如下：
单位：万元
项目 2022 年 3 月末（未经审计）
总资产 3,192
净资产 424
项目 2022 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 414
净利润 2
（4）佛山市顺德区凯宝纸品有限公司（以下简称“凯宝纸品”），公司联营
企业，法定代表人：黄华钊；注册资本：1,572 万元人民币；住所：佛山市顺德
区勒流镇江村工业区；经营范围：制造：纸制品；包装装潢印刷品，其他印刷品
印刷（期限以许可证为准）。
最近一期财务数据如下：
单位：万元
项目 2022 年 3 月末（未经审计）
总资产 10,071
净资产 6,892
项目 2022 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 2,053
6
净利润 116
（5）佛山市顺德区赛莱彩印有限公司（以下简称“赛莱彩印”），公司董事
郭建强配偶的亲属控制的企业，法定代表人：范结雯；注册资本：200 万元人民
币；住所：佛山市顺德区勒流街道裕源村清源工业区二路 13 号；经营范围：包
装装潢印刷、其他印刷品印刷。
最近一期财务数据如下：
单位：万元
项目 2022 年 3 月末（未经审计）
总资产 266
净资产 235
项目 2022 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 175
净利润 -1
（6）广东东菱凯琴集团有限公司（以下简称“东菱集团”），公司控股股东，
实际控制人：郭建刚；法定代表人：郭建刚；注册资本：8,064.4 万元人民币；
住所：佛山市顺德区勒流镇银城路；经营范围：制造：日用电器；商品信息咨询
服务。
最近一期财务数据如下：
单位：万元
项目 2022 年 3 月末（未经审计）
总资产 267,884
净资产 123,182
项目 2022 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 --
净利润 1,097
注：上述数据为东菱集团单体财务报表数据，非合并报表数据。
2、与本公司的关联关系
（1）金晖顺是公司实际控制人郭建刚先生配偶的亲属控制的企业，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（四）项对关联法人的规定。
7
（2）公司持有凯华股份 38.45%的股份，且公司副董事长郭建强先生担任凯
华股份的董事,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（四）项对关联
法人的规定。
（3）虹峰电器是公司实际控制人郭建刚先生姐姐的亲属控制的企业，出于
谨慎性原则，视同公司关联法人。
（4）凯宝纸品是公司的联营企业，公司持有凯宝纸品 48.98%的股份，根据
财政部《企业会计准则第 36 号--关联方披露》，凯宝纸品是公司的关联法人。
（5）赛莱彩印是公司副董事长郭建强先生配偶的亲属控制的企业，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（四）项对关联法人的规定。
（6）东菱集团是公司的控股股东，实际控制人郭建刚先生，符合《深圳证
券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（一）项对关联法人的规定。
3、履约能力分析
以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，一直以来能按时交付产
品、支付货款,具备履约能力。
三、关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容。
上述关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根
据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品和服务
的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况
对关联交易价格进行相应调整。
（二）关联交易协议签署情况。
公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协
商的进展及时签署具体合同。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司上述关联交易是根据公司业务发展需要预计的，属于与日常生产经营相
关的关联交易，交易不构成对公司独立性影响，公司主业不会因此而对关联人形
成依赖或被其控制。
上述关联交易均按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，无损害上
8
市公司利益的行为，对本公司的独立性没有影响，也不会对公司本期以及未来财
务状况、经营成果产生重大影响。
五、审议程序
1、2022 年 4 月 27 日，公司召开第六届董事会第七次会议，以 6 票赞成，0
票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案》；
2、郭建刚先生、郭建强先生、杨芳欣先生作为关联董事回避了表决；
3、公司独立董事在事前对本次日常关联交易事项进行认可，并在董事会就
本事项发表了独立意见。
4、2022 年 4 月 27 日，公司召开第六届监事会第六次会议，以 3 票赞成，0
票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案》；
5、本议案无需提交股东大会审议。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
1、独立董事关于公司 2022 年度日常关联交易计划的事前认可意见
经认真审议，我们认为公司本次预计的 2022 年日常关联交易计划是根据公
司 2021 年度已发生的日常关联交易及 2022 年生产经营的需要进行的合理估计，
属于公司的正常经营需要，交易的定价按市场价格确定、定价公允，不存在损害
公司及公司股东利益的情况。本次关联交易需要经过公司董事会，并在关联董事
回避情况下审议通过后方能实施。基于上述情况，我们同意将《关于公司 2022
年度日常关联交易计划的议案》提交公司第六届董事会第七次会议审议。
2、独立董事发表的独立意见
我们作为公司的独立董事，对公司《2022 年度日常关联交易计划》进行了
认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料，我们基于独立判断的立场，就上
述关联交易计划发表如下独立意见：
（1）董事会在审议此交易事项时，关联董事已回避表决，决策程序合法、
有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
（2）公司本次 2022 年度日常关联交易计划符合公司日常经营和业务开展的
需要，相关关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，
9
对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对
关联人形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东
合法权益的情形。
因此，我们一致同意公司《2022 年度日常关联交易计划》。
（二）监事会审核意见
我们作为公司的监事，对公司本次 2022 年度日常关联交易计划进行了认真
审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料，我们基于独立判断的立场，就上述关
联交易计划发表如下审核意见：
（1）董事会在审议此交易事项时，关联董事已回避表决，决策程序合法、
有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
（2）公司本次 2022 年度日常关联交易计划符合公司日常经营和业务开展的
需要，相关关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，
对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对
关联人形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东
合法权益的情形。
因此，我们一致同意公司《2022 年度日常关联交易计划》。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
新宝股份 2022 年度预计的上述日常关联交易，属正常的商业行为，交易价
格以市场价格结算，没有损害非关联股东的利益，该项关联交易遵循了公开、
公平、公正的原则，不会对新宝股份本期以及未来的财务状况、经营成果产生
重大影响，也不会影响上市公司的独立性，不存在损害新宝股份和中小股东利
益的行为。
上述关联交易已经新宝股份独立董事认可并发表了同意《2022 年度日常关
联交易计划》的独立意见，并经新宝股份第六届董事会第七次会议和第六届监事
会第六次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上
市规则》的要求，符合新宝股份《公司章程》《关联交易管理办法》等相关规定
的要求。
综上，保荐机构对新宝股份 2022 年度预计的上述日常关联交易无异议。
10
七、备查文件
1、《广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》；
2、《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第六届董事会第七次会议相
关事项的事前认可意见》；
3、《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第六届董事会第七次会议相
关事项的独立意见》；
4、《广东新宝电器股份有限公司监事会关于第六届监事会第六次会议相关
事项的审核意见》；
5、《东莞证券股份有限公司关于广东新宝电器股份有限公司 2022 年度日常
关联交易预计的核查意见》；
6、中国证监会和深交所要求的其它文件。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 28 日
11