证券代码：002705 证券简称：新宝股份
广东新宝电器股份有限公司
董事会关于公司 2021 年度证券投资的专项说明
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下
简称“《规范运作指引》”）等有关规定要求，广东新宝电器股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会对公司 2021 年度证券投资情况进行了认真核查，现将
具体情况说明如下：
一、证券投资审批情况
公司分别于 2021 年 4 月 27 日、2021 年 5 月 21 日召开第六届董事会第二次
会议、2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金开展委托理
财业务的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 130,000 万元自有闲置资
金开展委托理财业务，在此限额内资金额度可滚动使用。决议有效期自 2020 年
年度股东大会审议批准之日起至 2021 年年度股东大会召开之日内有效。在额度
范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件。具体投资活动由财务部门负责
组织实施。
二、2021年度证券投资情况
2021 年，公司开展委托理财业务概况：
单位：万元
委托理财 2021 年末 逾期未收回
具体类型 委托理财的资金来源
发生额 未到期余额 的金额
银行理财产品（注 2）闲置自有资金/募集资金 19,300 10,300 0
信托理财产品（注 3）闲置自有资金 5,000 0 0
合计 24,300 10,300 0
注：1、委托理财发生额指委托理财单日最高余额。
2、其中有 800 万为自有资金投资的非保本型理财产品，其余均为保本型结构性存款。
3 、粤财信托顺德农商银行 2020 年第一期财产权信托。
4、募集资金进行现金管理事项已经公司 2021 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第二次
会议单独审议，投资品种为满足保本要求的商业银行定期存款、结构性存款等，不属于证券
投资。
其中，证券投资情况如下（其余均为保本型结构性存款，属于公司《证券投
资管理制度》定义的“证券投资”除外情形）：
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单位：万元
计入权
本期公
益的累 会计
证券 证券 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 资金
证券简称 计公允 核算
品种 代码 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 来源
价值变 科目
益
动
粤财信
托顺德农 交易
信托 商银行 公允价 性金 自有
无 5,000 5,004.11 -4.11 5,000 96.09 0
产品 2020 年第 值计量 融资 资金
一期财产 产
权信托
建信理财
“安鑫”（按
交易
银行 日）现金管
公允价 性金 自有
理财 无 理类开放 800 800 800 0.06 0
值计量 融资 资金
产品 式净值型
产
人民币理
财产品
合计 5,800 -- 5,004.11 -4.11 800 5,800 96.14 0 -- --
证券投资审批董事会
2021 年 04 月 28 日
公告披露日期
证券投资审批股东会
2021 年 05 月 22 日
公告披露日期（如有)
三、公司关于证券投资内控制度执行情况
为了进一步规范公司的证券投资行为，建立完善有序的投资决策管理机制，
有效防范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产安全，维护投资者和公
司合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《规范运作指引》和《公
司章程》等有关规定，结合本公司实际，公司制定了《证券投资管理制度》，并
经公司于 2021 年 4 月 27 日召开第六届董事会第二次会议审议通过。
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《规范运作指引》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》、《证券投资管理制度》的规定，规范公司包
括证券投资在内的委托理财投资行为，严格防范投资风险，保证资金的安全和有
效增值。公司以自己的资金账户进行证券投资，没有出现使用他人账户或向他人
提供资金进行证券投资的情形。同时，公司持续跟进市场环境的变化，加强市场
分析和调研，及时调整投资策略及规模，严格规避风险的发生。
2021 年度，公司严格按照相关法律法规及规章制度要求进行证券投资操作，
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未发现有违反相关法律法规及规章制度的行为。
四、证券投资对公司的影响
公司进行证券投资的资金仅限于自有闲置资金。在具体投资决策时，公司将
以确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，并视公司资金情况确定具体投资
期限，同时考虑产品赎回或者出售的灵活度，因此不会影响公司日常资金正常周
转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的短期理财产品投资，能
够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报，符合公司和全体
股东利益。
广东新宝电器股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 27 日
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