证券代码：002705         证券简称：新宝股份      公告编码：（2022）028 号

                     广东新宝电器股份有限公司

           关于召开 2021 年年度股东大会的提示性公告
    广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董
事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


    广东新宝电器股份有限公司于 2022 年 4 月 28 日在《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登了《广东新宝电器股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告》
（公告编号：2022-026）。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方
式进行，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

    一、 召开会议的基本情况

    1、 股东大会届次：2021 年年度股东大会
    2、 会议召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第七次会议审议通过，
决定召开 2021 年年度股东大会。
    3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、 会议召开的日期、时间：
   （1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 2 点 15 分
   （2）网络投票时间：2022 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、 会议召开方式：
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


                                      1
         参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
  人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
  的，以第一次有效投票表决结果为准。
         6、 股权登记日：2022 年 5 月 13 日
         7、 会议出席对象：
         （1）截至股权登记日（2022 年 5 月 13 日）下午 15:00 交易结束后，在中国
  证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本
  次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他
  人代为出席，被委托人可不必为公司股东。
         （2）公司董事、监事和高级管理人员。
         （3）公司聘请的见证律师。
         8、 现场会议召开地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份
  办公楼三楼会议室。

         二、 会议审议事项

     本次股东大会提案编码示例表：
                                                                        备注
提案编码                           提案名称                         该列打勾的栏
                                                                      目可以投票
                   总议案：除累积投票提案外的所有提案
  100                                                                     √
                 （本次会议所有提案均为非累积投票提案）
  1.00       《2021 年度董事会工作报告》                                  √
  2.00       《2021 年度监事会工作报告》                                  √
  3.00       《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》                 √
  4.00       《2021 年度财务决算报告》                                    √
  5.00       《关于 2021 年度公司盈余公积的提取及利润分配预案》           √
  6.00       《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》                 √
  7.00       《关于 2022 年度向各家银行申请授信额度的议案》               √
  8.00       《关于公司 2022 年度为子公司提供担保的议案》                 √
  9.00       《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》                   √
  10.00      《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》               √


                                          2
11.00      《关于开展衍生品投资业务的议案》                           √
12.00      《关于 2022 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》           √
13.00      《关于修订<公司章程>的议案》                               √
14.00      《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                       √

    其中，第 13 项及第 14 项议案属于特别决议议案，须由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次会议审议的第 1 至
14 项议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是
指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
    公司独立董事将在本次股东大会上就 2021 年度工作情况进行述职，独立董
事述职报告详见 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的公告。
    上述各项议案已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn ）上披露
的《第六届董事会第七次会议决议公告》《第六届监事会第六次会议决议公告》
及相关公告文件。

    三、 会议登记方法

    1、 登记时间：2022 年 5 月 19 日上午 8:30～11:30，下午 13:30～17:30；
    2、 登记地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份证券部；
    3、 登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账
户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
    （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、
委托人证券账户卡办理登记手续。
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登

                                     3
记。信函或传真方式须在 2022 年 5 月 19 日 17：30 前送达本公司。
    采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥
边广东新宝电器股份有限公司证券部，邮编：528322，信函请注明“2021 年年度
股东大会”字样。

    四、 参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、 其他事项

    1、 出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
    2、 会议联系方式
    联系人：邝海兰
    联系电话：0757－25336206
    联系传真：0757－25521283
    联系邮箱：investor@donlim.com
    联系地址：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股
份有限公司证券部

    邮政编码：528322

    六、 备查文件

   1、《广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》；

   2、《广东新宝电器股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》。

   特此公告！
    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书；
    附件三：参会回执。


                                     广东新宝电器股份有限公司董事会
                                            2022 年 5 月 17 日


                                    4
附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   1、投票代码为“362705”，投票简称为“新宝投票”。
   2、本次会议全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、
弃权。
   3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   1、投票时间：2022 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，和
13:00-15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 20 日上午 9：15，结束
时间为 2022 年 5 月 20 日下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                        5
       附件二：授权委托书

                             广东新宝电器股份有限公司

                        2021 年年度股东大会授权委托书
          兹委托                 （先生/女士）代表本人/单位出席广东新宝电器股份
       有限公司 2021 年年度股东大会。本人/单位授权                （先生/女士）
       对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签
       署的相关文件。
          授权委托书签署日期：
          委托有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
          本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见：
                                                          备注    同意 反对   弃权
                                                     该列打勾的
提案                        提案名称
编码                                                 栏目可以投
                                                     票
            总议案：除累积投票提案外的所有提案
100                                                        √
          （本次会议所有提案均为非累积投票提案）
1.00     《2021 年度董事会工作报告》                       √
2.00     《2021 年度监事会工作报告》                       √

         《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘
3.00                                                       √
         要》
4.00     《2021 年度财务决算报告》                         √
         《关于 2021 年度公司盈余公积的提取及利润
5.00                                                       √
         分配预案》
         《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议
6.00                                                       √
         案》

         《关于 2022 年度向各家银行申请授信额度的
7.00                                                       √
         议案》
         《关于公司 2022 年度为子公司提供担保的议
8.00                                                       √
         案》


                                           6
        《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
9.00                                                   √
        案》
        《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务
10.00                                                  √
        的议案》
11.00   《关于开展衍生品投资业务的议案》               √

        《关于 2022 年度非独立董事、监事薪酬方案
12.00                                                  √
        的议案》
1300    《关于修订<公司章程>的议案》                   √
14.00   《关于修订<股东大会议事规则>的议案》           √

        委托人名称(签字或盖章，委托人为法人的，应当加盖单位印章)：
        委托人身份证号码或营业执照号码：
        委托人持股数：          股
        委托人股东账号：
        受托人姓名：
        受托人身份证号码：
        受托人联系电话：
        说明：
        1、请股东在提案的表决意见选项中打“√”，为单选，多选无效；
        2、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见；
        3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
        4、单位委托须加盖单位公章；
        5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。




                                        7
附件三：参会回执

                                参会回执
致：广东新宝电器股份有限公司
    本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席广东新宝电器股份有限公司于 2022
年 5 月 20 日下午 2 点 15 分举行的 2021 年年度股东大会。


股东姓名或名称(签字或盖章)：
身份证号码或营业执照号码：
持股数：         股
股东账号：
联系电话：




                                                签署日期：    年   月   日
注：
1、请拟参加股东大会的股东于 2022 年 5 月 19 日 17：30 分前将本人身份证复印
件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托
人身份证复印件及参会回执传回公司；
2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。




                                     8