新宝股份:第六届董事会第九次临时会议决议公告2022-06-18
证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编码:(2022)039 号
广东新宝电器股份有限公司
第六届董事会第九次临时会议决议公告
广东新宝电器股份有限公司(简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” )及董
事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第九次临时会议于 2022 年 6 月 17
日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2022 年 6 月 13 日通过书面通知、
电子邮件或电话等方式通知所有董事。应出席本次会议表决的董事为 9 人,实际
出席本次会议的董事为 9 人(其中独立董事宋铁波先生、曹晓东先生及谭有超先
生采用通讯表决的方式参加会议)。会议由董事长郭建刚先生召集并主持,公司
部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》等有关规定。本次会议采用现场表
决和通讯表决的方式,审议并通过如下议案:
一、 《关于公司拟参与国有建设用地使用权网上挂牌竞买的议案》
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
备查文件:
《广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第九次临时会议决议》。
特此公告!
广东新宝电器股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 18 日
1