证券代码：002705        证券简称：新宝股份       公告编码：（2022）039 号

                     广东新宝电器股份有限公司

              第六届董事会第九次临时会议决议公告

    广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董
事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第九次临时会议于 2022 年 6 月 17
日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2022 年 6 月 13 日通过书面通知、
电子邮件或电话等方式通知所有董事。应出席本次会议表决的董事为 9 人，实际
出席本次会议的董事为 9 人（其中独立董事宋铁波先生、曹晓东先生及谭有超先
生采用通讯表决的方式参加会议）。会议由董事长郭建刚先生召集并主持，公司
部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》等有关规定。本次会议采用现场表
决和通讯表决的方式，审议并通过如下议案：

   一、 《关于公司拟参与国有建设用地使用权网上挂牌竞买的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    备查文件：

    《广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第九次临时会议决议》。

   特此公告！



                                                 广东新宝电器股份有限公司

                                                            董事会

                                                       2022 年 6 月 18 日




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