新宝股份:2022年员工持股计划第一次持有人会议公告2022-07-15
证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编码:(2022)045 号
广东新宝电器股份有限公司
2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
广东新宝电器股份有限公司(简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” )及董
事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司 2022 年员工持股计划(以下简称“员工持股计
划”、“本员工持股计划”)第一次持有人会议于 2022 年 7 月 14 日在公司三楼
会议室召开。会议由董事会秘书陈景山先生召集并主持。出席本次会议表决的持
有人为 26 人,代表公司 2022 年员工持股计划份额 6,904 万份,占公司 2022 年
员工持股计划总份额的 100%。会议的召开符合公司《2022 年员工持股计划(草
案)》及《2022 年员工持股计划管理办法》的相关规定,会议决议合法有效。
本次会议采用现场表决及通讯表决的方式,审议并通过如下议案:
一、 《关于设立 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》。
根据公司《2022 年员工持股计划管理办法》等有关规定,本次会议同意设
立 2022 年员工持股计划管理委员会,对员工持股计划负责,作为员工持股计划
的日常管理机构,代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成,设管
理委员会主任 1 人。管理委员会委员的任期为本员工持股计划的存续期。
表决结果:同意 6,904 万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%;反对 0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%;弃权 0 份,
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
二、 《关于选举 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》。
根据公司《2022 年员工持股计划管理办法》的有关规定,选举曾展晖先生、
朱小梅女士、陈景山先生为公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员,任期与
员工持股计划的存续期一致。
曾展晖先生为公司董事兼总裁、朱小梅女士为公司董事兼副总裁,陈景山先
生为公司董事会秘书。除前述情况外,上述人员与持股 5%以上股东、实际控制
人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
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上述人员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务。
本次员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在
一致行动安排;持有人之间未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。
表决结果:同意 6,904 万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%;反对 0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%;弃权 0 份,
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
三、 《关于授权 2022 年员工持股计划管理委员会办理与 2022 年员工持股
计划相关事项的议案》。
为促进公司 2022 年员工持股计划管理委员会更好地履行职责,本次会议授
权公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理与 2022 年员工持股计划相关事项,
包括但不限于以下事项:
(1) 授权管理委员会为员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关
账户;
(2) 授权管理委员会负责及监督员工持股计划的日常管理;
(3) 授权管理委员会行使股东权利;
(4) 授权管理委员会负责与专业机构的对接工作;
(5) 授权管理委员会负责员工持股计划的清算和财产分配;
(6) 授权管理委员会办理与员工持股计划相关的其他事宜。
上述授权自公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司
2022 年员工持股计划终止之日内有效。
表决结果:同意 6,904 万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%;反对 0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%;弃权 0 份,
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
特此公告!
广东新宝电器股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 15 日
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