证券代码：002705        证券简称：新宝股份       公告编码：（2022）045 号

                       广东新宝电器股份有限公司

           2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
    广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董
事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


    广东新宝电器股份有限公司 2022 年员工持股计划（以下简称“员工持股计
划”、“本员工持股计划”）第一次持有人会议于 2022 年 7 月 14 日在公司三楼
会议室召开。会议由董事会秘书陈景山先生召集并主持。出席本次会议表决的持
有人为 26 人，代表公司 2022 年员工持股计划份额 6,904 万份，占公司 2022 年
员工持股计划总份额的 100%。会议的召开符合公司《2022 年员工持股计划（草
案）》及《2022 年员工持股计划管理办法》的相关规定，会议决议合法有效。
本次会议采用现场表决及通讯表决的方式，审议并通过如下议案：
    一、 《关于设立 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》。
    根据公司《2022 年员工持股计划管理办法》等有关规定，本次会议同意设
立 2022 年员工持股计划管理委员会，对员工持股计划负责，作为员工持股计划
的日常管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管
理委员会主任 1 人。管理委员会委员的任期为本员工持股计划的存续期。
    表决结果：同意 6,904 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100％；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0％；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0％。
    二、 《关于选举 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》。
    根据公司《2022 年员工持股计划管理办法》的有关规定，选举曾展晖先生、
朱小梅女士、陈景山先生为公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员，任期与
员工持股计划的存续期一致。
    曾展晖先生为公司董事兼总裁、朱小梅女士为公司董事兼副总裁，陈景山先
生为公司董事会秘书。除前述情况外，上述人员与持股 5%以上股东、实际控制
人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

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    上述人员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务。
    本次员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在
一致行动安排；持有人之间未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。
    表决结果：同意 6,904 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100％；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0％；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0％。
    三、 《关于授权 2022 年员工持股计划管理委员会办理与 2022 年员工持股
计划相关事项的议案》。
    为促进公司 2022 年员工持股计划管理委员会更好地履行职责，本次会议授
权公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理与 2022 年员工持股计划相关事项，
包括但不限于以下事项：
   （1） 授权管理委员会为员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关
账户；
   （2） 授权管理委员会负责及监督员工持股计划的日常管理；
   （3） 授权管理委员会行使股东权利；
   （4） 授权管理委员会负责与专业机构的对接工作；
   （5） 授权管理委员会负责员工持股计划的清算和财产分配；
   （6） 授权管理委员会办理与员工持股计划相关的其他事宜。
    上述授权自公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司
2022 年员工持股计划终止之日内有效。
    表决结果：同意 6,904 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100％；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0％；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0％。
    特此公告！


                                          广东新宝电器股份有限公司
                                                     董事会
                                               2022 年 7 月 15 日




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