证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2022）051 号
广东新宝电器股份有限公司
关于 2017 年非公开发行股票部分募集资金投资项目结项
及结余募集资金使用计划的公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董
事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司于 2022 年 8 月 26 日召开第六届董事会十次会议
和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2017 年非公开发行股票部分募
集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的议案》，同意将公司 2017 年非公
开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“智能家居电器项目”
及“健康美容电器项目”结项并将节余的募集资金用于追加公司 2017 年非公开
发行股票募投项目中的“自动化升级改造项目”的预算。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下
简称“《规范运作指引》”）及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，该事
项尚需提交公司股东大会审议。
一、2017 年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]54 号）《关于核准广东新宝电
器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于 2017 年 3 月 3 日非公
开发行人民币普通股(A 股) 51,119,800 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行
认购价格为人民币 17.86 元，共计募集人民币 912,999,628.00 元，扣除与发行有
关的费用人民币 24,976,445.71 元，实际募集资金净额为人民币 888,023,182.29
元。上述募集资金已于 2017 年 3 月 10 日全部到位，到位情况业经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZC10115 号《验资报告》验证
确认。公司对上述募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构东莞证券股份有
限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
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二、本次结项的募投项目资金使用及节余情况
截至2022年7月31日，公司2017年非公开发行股票募集资金投资项目中的“智
能家居电器项目”及“健康美容电器项目”已实施完毕达到预定可使用状态，上
述项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
节余募集资金总额 节余募集
募集资金 累计投入
调整后投
承诺投资项目 承诺投资 项目节余金 利息收入及 合计 资金比例
资总额② 金额③
总额①
额④=②-③ 投资收益⑤ ⑥=④+⑤ ⑦=⑥/②
智能家居电器项目 31,100.00 28,602.32 28,748.37 -146.05 2,158.64 2,012.59 7.04%
健康美容电器项目 17,500.00 17,500.00 12,291.36 5,208.64 1,334.45 6,543.09 37.39%
合计 48,600.00 46,102.32 41,039.73 5,062.59 3,493.09 8,555.68 18.56%
注：⑤“利息收入及投资收益”指截至2022年7月31日累计收到的银行存款利息扣除银行
手续费等的净额及银行理财产品投资收益，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准。下
同。
本次部分募集资金投资项目结项及结余募集资金使用计划尚需经股东大会
审议后通过方可实施。
三、本次结项的募投项目资金节余主要原因
“智能家居电器项目”及“健康美容电器项目”于 2022 年 7 月 31 日实施完毕
达到预定可使用状态，上述项目具体的资金使用及节余情况如下表所示：
单位：万元
拟投资金 实际投资 项目节余金 利息收入及 募集资金余额
募投项目 分项
额① 金额② 额③=①-② 投资收益④ ⑤=③+④
建筑工程费 15,600.00 19,897.17 -4,297.17
智能家居 设备及工器具购置费 15,500.00 8,851.20 6,648.80 2,158.64 2,012.59
电器项目 发行后调整金额
-2,497.68 -2,497.68
合计 28,602.32 28,748.37 -146.05 2,158.64 2,012.59
建筑工程费 9,200.00 9,231.62 -31.62
健康美容 1,334.45 6,543.09
设备及工器具购置费 8,300.00 3,059.74 5,240.26
电器项目
合计 17,500.00 12,291.36 5,208.64 1,334.45 6,543.09
募集资金节余主要原因如下：
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（一）智能家居电器项目
1、由于建筑成本上涨及基建设计方案优化，“智能家居电器项目”及“健康
美容电器项目”建筑工程费用实际支出超出原预算金额，为了预留设备及工器具
购置所需支出，截至 2022 年 7 月 31 日，两个项目合计以自有资金累计投入建筑
工程费 18,865.38 万元。
2、优化设备购置方案，合理降低了设备采购金额。智能家居电器项目实施
过程中，公司结合宏观环境、行业需求以及实际经营情况的变化对该募投项目所
需的设备购置方案进行了优化，本着成本控制且能够满足项目需要的原则，合理
降低了设备采购金额，使得募投项目设备购置实际支出小于计划支出。
3、募集资金存放期间产生的利息收入及银行理财产品投资收益。
（二）健康美容电器项目
1、由于建筑成本上涨及基建设计方案优化，“智能家居电器项目”及“健康
美容电器项目”建筑工程费用实际支出超出原预算金额，为了预留设备及工器具
购置所需支出，截至 2022 年 7 月 31 日，两个项目合计以自有资金累计投入建筑
工程费 18,865.38 万元。
2、在本项目建设期期间，公司陆续接到客户相关产品的订单，因此“健康
美容电器项目”建设期在公司其他生产场地调配安排了新的生产专线进行相关订
单产品的生产，以自有资金持续投入了部分相关设备。考虑到上述生产场地已经
运作成熟，公司决定继续使用上述场所进行“健康美容电器项目”部分产品的生
产，并优化了后期的设备购置方案，本着成本控制且能够满足项目需要的原则，
合理降低了募集资金设备采购金额，使得募投项目设备购置实际支出小于计划支
出。
3、募集资金存放期间产生的利息收入及银行理财产品投资收益。
四、节余募集资金使用计划
（一）节余募集资金使用计划
鉴于“智能家居电器项目”及“健康美容电器项目”已实施完毕，为方便公司
资金管理，提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，根据《股票上市规
则》《规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，公司拟将
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上述募投项目节余募集资金（含利息收入及投资收益）共计 8,555.68 万元（具体
金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于公司 2017 年非公开发行股票募投
项目中的“自动化升级改造项目”预算的追加，转入“自动化升级改造项目”募集
资金专项账户，同时将注销存放上述募投项目资金的募集资金专项账户。
截至 2022 年 7 月 31 日，“智能家居电器项目”及“健康美容电器项目”募集
资金专项账户的存储情况如下：
开户名称 开户银行 账号 余额（万元） 备注 募投项目
华侨永亨银行（中国） 847580200000013 507.05 活期
智能通知
有限公司佛山支行 847583300000089 1,500.00 智能家居
存款
广 东 新 宝 华夏银行股份有限公司 电器项目
14950000000279484 5.54 活期
电 器 股 份 佛山分行
有限公司 中国工商银行股份有限 健康美容
2013013629201065272 6,543.09 活期
公司佛山顺德勒流支行 电器项目
合计 8,555.68
注：实际余额以资金转出当日银行结息余额为准。
上述募集资金专户注销后，公司及保荐机构东莞证券股份有限公司与相应的
开户银行共同签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
（二）自动化升级改造项目追加预算原因
单位：万元
募集资金承 2020 年 5 月 20 日 截至 2022 年 7 月 31 本次追加投 本次追加后拟
项目名称
诺投资总额 调整后投资总额 日累计投入金额 入金额 投资总额
自动化升级改造项目 30,000.00 35,000.00 37,208.38 8,555.68 45,764.06
公司多年来持续投入自动化建设，为进一步提升公司自动化水平及生产管理
水平，公司决定对公司 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目中的“自动化升
级改造项目”追加投入 8,555.68 万元，主要用于加大公司生产线自动化的投入，
本次追加后拟投资总额变更为 45,764.06 万元。
截至 2022 年 7 月 31 日，自动化升级改造项目已累计投入 37,208.38 万元，
募集资金余额 1.87 万元（含利息收入及投资收益）。
本次公司将节余募集资金用于“自动化升级改造项目”，有利于提高募集资
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金的使用效率，符合公司运营的实际情况，不属于变更募投项目，不存在损害公
司股东特别是中小股东利益的情形。
五、相关审批程序
（一）董事会审议情况
2022 年 8 月 26 日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于 2017
年非公开发行股票部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的议
案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
2022 年 8 月 26 日召开的第六届监事会第八次会议审议通过了《关于 2017
年非公开发行股票部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的议
案》。监事会认为公司将 2017 年非公开发行股票募投项目中的“智能家居电器项
目”及“健康美容电器项目”结项并将节余的募集资金用于追加公司 2017 年非公
开发行股票募投项目中的“自动化升级改造项目”的预算，符合公司实际情况，有
利于提高公司募集资金的使用效率，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相
改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。相关决策程序符合《股票上市规则》
《规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金使用
管理办法》的规定。因此，监事会一致同意公司将 2017 年非公开发行股票募投
项目中的“智能家居电器项目”及“健康美容电器项目”结项并将节余的募集资金
用于追加公司 2017 年非公开发行股票募投项目中的 “自动化升级改造项目”的
预算。
（三）独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司将 2017 年非公开发行股票募投项目中的“智能
家居电器项目”及“健康美容电器项目”结项并将节余的募集资金用于追加公司
2017 年非公开发行股票募投项目中的“自动化升级改造项目”的预算，符合公司
实际情况，有利于提高公司募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正
常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。相关决策程
序符合《股票上市规则》《规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》《募集资金使用管理办法》的规定。因此，我们一致同意公司将 2017
年非公开发行股票募投项目中的“智能家居电器项目”及“健康美容电器项目”结
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项并将节余的募集资金用于追加公司 2017 年非公开发行股票募投项目中的 “自
动化升级改造项目”的预算。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构东莞证券股份有限公司认为：
新宝股份本次 2017 年非公开发行股票部分募集资金投资项目结项及结余募
集资金使用计划事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同
意意见，履行了必要的审批程序，符合《股票上市规则》、《规范运作指引》等相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金使用管理办法》的规定。本
次节余募集资金的使用计划没有与募投项目的实施相抵触，不影响募投项目的正
常进行，不存在改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合公司及全体股
东的利益。公司该事项尚需经股东大会审议后通过方可实施。综上，本保荐机构
对公司将 2017 年非公开发行股票募投项目中的“智能家居电器项目”及“健康美
容电器项目”结项并将节余的募集资金用于追加公司 2017 年非公开发行股票募
投项目中的“自动化升级改造项目”的预算的事项无异议。
六、备查文件
1、《广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；
2、《广东新宝电器股份有限公司公司第六届监事会第八次会议决议》；
《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十次会议相关
3、
事项的独立意见》；
4、《广东新宝电器股份有限公司监事会关于第六届监事会第八次会议相关事
项的审核意见》；
5、东莞证券股份有限公司出具的《关于广东新宝电器股份有限公司 2017
年非公开发行股票部分募集资金投资项目结项及结余募集资金使用计划的核查
意见》。
特此公告。
广东新宝电器股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 27 日
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