证券代码：002605 证券简称：新宝股份
广东新宝电器股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》及《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为广东新宝电器股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，在审阅了相关会议资料并经讨论后，对 2022 年 8 月 26
日公司第六届董事会第十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、 关于 2022 年半年度报告及摘要的独立意见
经审核，公司 2022 年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、 关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对报告期内公司控股股东及其他关
联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查，发表如下专项说明和独立
意见：
（一） 报告期内，公司没有与控股股东及其他关联方发生非经 营性资金往
来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前
年度发生并累计至 2022 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金情况。
（二） 公司累计和当期对外担保情况
（1）报告期内对外担保情况：
单位：万元
担保额 是否
实际 是否
度相关 担保额 实际发 担保 担保物 反担保情况 为关
担保对象名称 担保 担保期 履行
公告披 度 生日期 类型 （如有） （如有） 联方
金额 完毕
露日期 担保
龙图企业有限
2021 年
公司
2022 年 5 月 14 连带 一年（部分
（DRAGON
4 月 28 45,000 日/2022 7,0001 责任 协议已展 否 否
WILL
日 年1月 担保 期）
ENTERPRISE
14 日
LIMITED)
1
证券代码：002605 证券简称：新宝股份
担保额 是否
实际 是否
度相关 担保额 实际发 担保 担保物 反担保情况 为关
担保对象名称 担保 担保期 履行
公告披 度 生日期 类型 （如有） （如有） 联方
金额 完毕
露日期 担保
主合同项下
2022 年
的债务履行
2 月 22 10,000 否 否
期限届满之
日
日起三年
主合同项下
2021 年
的债务履行
8 月 16 6,750 否 否
期限届满之
2022 年 日 连带
滁州东菱电器 日起两年
4 月 28 40,000 责任
有限公司 主合同项下
日 2021 年 担保
的债务履行
8 月 16 8,000 否 否
期限届满之
日
日起两年
主合同项下
2021 年
的债务履行
6 月 25 8,000 否 否
期限届满之
日
日起两年
主合同项下
2019 年
的债务履行
10 月 3,000 否 否
期限届满之
14 日
日起三年
主合同项下
2021 年
的债务履行
3月2 5,000 否 否
期限届满之
佛山市顺德区 2022 年 日 连带
日起两年
东菱智慧电器 4 月 28 60,000 责任
主合同项下
科技有限公司 日 2022 年 担保
的债务履行
3月1 10,000 否 否
期限届满之
日
日起三年
主合同项下
2021 年
的债务履行
2 月 24 4,050 否 否
期限届满之
日
日起三年
少数股东 主合同项下
2020 年
佛山智美 的债务履行
8 月 19 2,000 否 否
管理咨询 期限届满之
日
2022 年 连带 中心（普 日起三年
广东凯恒电机 35,000
4 月 28 责任 通合伙）
有限公司 主合同项下
日 2021 年 担保 以其持有
的债务履行
4 月 12 4,050 凯恒电机 否 否
期限届满之
日 的股份提
日起三年
供反担保
2
证券代码：002605 证券简称：新宝股份
担保额 是否
实际 是否
度相关 担保额 实际发 担保 担保物 反担保情况 为关
担保对象名称 担保 担保期 履行
公告披 度 生日期 类型 （如有） （如有） 联方
金额 完毕
露日期 担保
主合同项下
2021 年
的债务履行
9 月 28 3,000 否 否
期限届满之
佛山市顺德区 2022 年 日 连带
日起三年
庆菱压铸制品 4 月 28 10,000 责任
主合同项下
有限公司 日 2022 年 担保
的债务履行
3月1 3,000 否 否
日 期限届满之
日起三年
少数股东
佛山市顺
德区威之
主合同项下
广东威林工程 2022 年 2020 年 连带 达投资有
的债务履行
塑料股份有限 4 月 28 40,000 10 月 2,000 责任 限公司以 否 否
期限届满之
公司 日 14 日 担保 其持有威
日起三年
林股份的
股份提供
反担保
合计 230,000 75,850
注：1 实际担保金额 1,000 万美元，汇率暂按 7.0 折算。
（2）截止 2022 年 6 月 30 日，公司对外担保余额 75,850 万元，均为对子
公司提供的担保，占公司 2022 年 6 月 30 日净资产的 11.83%。
（3）报告期内的对外担保，公司已按照《公司章程》及公司的《对外担保
管理制度》等有关规定，履行了必要的审批程序，决策程序合法、合规。上述被
担保对象目前财务状况稳定，资信情况良好，均为公司合并报表范围的子公司，
公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。截至本报告日，尚无
明显迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。公司已建立完善的对
外担保内部控制制度，能较好地控制对外担保的风险。
报告期内，公司除为子公司提供担保外，不存在为控股股东、实际控制人及
其控股、参股的其他单位的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供
担保的情形，公司不存在违规对外提供担保的情形。
三、 关于董事会关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的独立意见
经核查，报告期内，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券
3
证券代码：002605 证券简称：新宝股份
交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金
的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制
的《董事会关于 2022 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法
律、法规的规定，如实反映了公司 2022 年半年度募集资金实际存放与使用情况。
四、 关于 2017 年非公开发行股票部分募集资金投资项目结项及结余募集
资金使用计划的独立意见
经审核，独立董事认为：公司将 2017 年非公开发行股票募投项目中的“智
能家居电器项目”及“健康美容电器项目”结项并将节余的募集资金用于追加公
司 2017 年非公开发行股票募投项目中的“自动化升级改造项目”的预算，符合
公司实际情况，有利于提高公司募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目
的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。相关决
策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》《募集资金使用管理办法》的规定。因此，我们一致同意公司将 2017 年
非公开发行股票募投项目中的“智能家居电器项目”及“健康美容电器项目”结
项并将节余的募集资金用于追加公司 2017 年非公开发行股票募投项目中 的
“自动化升级改造项目”的预算。
（本页以下无正文）
4
证券代码：002605 证券简称：新宝股份
（本页无正文，专用于广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第六届董事
会第十次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签名：
宋铁波 曹晓东
谭有超
2022 年 8 月 26 日