证券代码：002705 证券简称：新宝股份
广东新宝电器股份有限公司监事会
关于第六届监事会第八次会议相关事项的审核意见
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》（以下简称“《规范运作指引》”）、《广东新宝电器股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等有关规定，广东新宝电器股份有限公司（以下简称“公
司”）监事会在审阅了相关会议资料并经讨论后，对相关事项发表如下审核意见：
一、 关于 2022 年半年度报告及摘要的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告及其摘要的
程序附合相关法律、法规等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、 关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和审核意见
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》等相关规定，监事会对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金和
对外担保情况进行了认真的核查，发表如下专项说明和审核意见：
（一） 报告期内，公司没有与控股股东及其他关联方发生非经 营性资金往
来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前
年度发生并累计至 2022 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金情况。
（二） 公司累计和当期对外担保情况
（1）报告期内对外担保情况：
单位：万元
担保额 是否
实际 是否
度相关 担保额 实际发 担保 担保物 反担保情况 为关
担保对象名称 担保 担保期 履行
公告披 度 生日期 类型 （如有） （如有） 联方
金额 完毕
露日期 担保
龙图企业有限
2021 年
公司
2022 年 5 月 14 连带
（DRAGON 一年（部分协
4 月 28 45,000 日/2022 7,0001 责任 否 否
WILL 议已展期）
日 年1月 担保
ENTERPRISE
14 日
LIMITED)
主合同项下的
2022 年 2022 年 连带
滁州东菱电器 债务履行期限
4 月 28 40,000 2 月 22 10,000 责任 否 否
有限公司 届满之日起三
日 日 担保
年
1
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担保额 是否
实际 是否
度相关 担保额 实际发 担保 担保物 反担保情况 为关
担保对象名称 担保 担保期 履行
公告披 度 生日期 类型 （如有） （如有） 联方
金额 完毕
露日期 担保
主合同项下的
2021 年
债务履行期限
8 月 16 6,750 否 否
届满之日起两
日
年
主合同项下的
2021 年
债务履行期限
8 月 16 8,000 否 否
届满之日起两
日
年
主合同项下的
2021 年
债务履行期限
6 月 25 8,000 否 否
届满之日起两
日
年
主合同项下的
2019 年
债务履行期限
10 月 3,000 否 否
届满之日起三
14 日
年
主合同项下的
2021 年
债务履行期限
3月2 5,000 否 否
届满之日起两
佛山市顺德区 2022 年 日 连带
年
东菱智慧电器 4 月 28 60,000 责任
主合同项下的
科技有限公司 日 2022 年 担保
债务履行期限
3月1 10,000 否 否
届满之日起三
日
年
主合同项下的
2021 年
债务履行期限
2 月 24 4,050 否 否
届满之日起三
日
年
少数股东佛 主合同项下的
2020 年
山智美管理 债务履行期限
8 月 19 2,000 否 否
咨询中心 届满之日起三
2022 年 日 连带
广东凯恒电机 35,000 （普通合 年
4 月 28 责任
有限公司 伙）以其持 主合同项下的
日 2021 年 担保
有凯恒电机 债务履行期限
4 月 12 4,050 否 否
的股份提供 届满之日起三
日
反担保 年
主合同项下的
佛山市顺德区 2022 年 2021 年 连带
债务履行期限
庆菱压铸制品 4 月 28 10,000 9 月 28 3,000 责任 否 否
届满之日起三
有限公司 日 日 担保
年
2
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担保额 是否
实际 是否
度相关 担保额 实际发 担保 担保物 反担保情况 为关
担保对象名称 担保 担保期 履行
公告披 度 生日期 类型 （如有） （如有） 联方
金额 完毕
露日期 担保
主合同项下的
2022 年 债务履行期限
3月1 3,000 否 否
日 届满之日起三
年
少数股东佛
山市顺德区
主合同项下的
广东威林工程 2022 年 2020 年 连带 威之达投资
债务履行期限
塑料股份有限 4 月 28 40,000 10 月 2,000 责任 有限公司以 否 否
届满之日起三
公司 日 14 日 担保 其持有威林
年
股份的股份
提供反担保
合计 230,000 75,850
注：1 实际担保金额 1,000 万美元，汇率暂按 7.0 折算。
（2）截止 2022 年 6 月 30 日，公司对外担保余额 75,850 万元，均为对子
公司提供的担保，占公司 2022 年 6 月 30 日净资产的 11.83%。
（3）报告期内的对外担保，公司已按照《公司章程》及公司《对外担保管
理制度》等有关规定，履行了必要的审批程序，决策程序合法、合规。上述被担
保对象目前财务状况稳定，资信情况良好，均为公司合并报表范围的子公司，公
司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。截至本报告日，尚无明
显迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。公司已建立完善的对外
担保内部控制制度，能较好地控制对外担保的风险。
（4）报告期内，公司除为子公司提供担保外，不存在为控股股东、实际控
制人及其控股、参股的其他单位的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个
人提供担保的情形，公司不存在违规对外提供担保的情形。
三、 关于董事会关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的审核意见
经审核，公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等规定使用
和管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，不存
在募集资金管理违规情形。
四、 关于 2017 年非公开发行股票部分募集资金投资项目结项及结余募集
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资金使用计划的审核意见
经审核，公司将 2017 年非公开发行股票募投项目中的“智能家居电器项目”
及“健康美容电器项目”结项并将节余的募集资金用于追加公司 2017 年非公开
发行股票募投项目中的“自动化升级改造项目”的预算，符合公司实际情况，有
利于提高公司募集资金的使用效率，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相
改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。相关决策程序符合《深圳证券交易
所股票上市规则》《规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
《募集资金使用管理办法》的规定。因此，监事会一致同意公司将 2017 年非公
开发行股票募投项目中的“智能家居电器项目”及“健康美容电器项目”结项并
将节余的募集资金用于追加公司 2017 年非公开发行股票募投项目中的“自动化
升级改造项目”的预算。
（以下无正文）
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（本页无正文，用于监事会关于第六届监事会第八次会议相关事项的审核意
见的签字页）
李亚平 ________________ 康杏庄 ________________
万爱民 ________________
广东新宝电器股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 26 日