证券代码：002705        证券简称：新宝股份       公告编码：（2022）059 号

                       广东新宝电器股份有限公司

               第六届董事会第十二次临时会议决议公告
     广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董
事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

    广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第十二次临时会议于 2022 年 10 月
27 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2022 年 10 月 22 日通过书面
通知、电子邮件或电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为 9 人，
实际出席本次会议表决的董事为 9 人；其中董事王伟先生、独立董事宋铁波先生、
独立董事曹晓东先生及独立董事谭有超先生采用通讯表决的方式参加会议。会议
由董事长郭建刚先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广
东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。本
次会议采用现场表决和通讯表决的方式，审议并通过如下议案：

    一、 《2022 年第三季度报告》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
    内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、 《关于公司 2022 年度日常关联交易预计增加的议案》

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

    关联董事郭建刚先生、郭建强先生、杨芳欣先生回避了该项议案的表决，其
余 6 名非关联董事表决通过了该项议案。

    独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

    内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、 《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

    董事会根据《公司章程》等相关规定，决定于 2022 年 11 月 15 日下午 2 点

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45 分在公司三楼会议室召开公司 2022 年第四次临时股东大会，审议监事会提交
的相关议案。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
    内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    备查文件：

    1、《广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第十二次临时会议决议》。


    特此公告！




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                                                             董事会
                                                       2022 年 10 月 28 日




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