新宝股份:监事会决议公告2022-10-28
证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编码:(2022)060 号
广东新宝电器股份有限公司
第六届监事会第十次临时会议决议公告
广东新宝电器股份有限公司(简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” )及监
事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司第六届监事会第十次临时会议于 2022 年 10 月
27 日在公司四楼会议室召开。本次会议的召开已于 2022 年 10 月 22 日通过书面
通知、电子邮件或电话等方式通知全体监事。应出席本次会议表决的监事为 3 人,
实际出席本次会议的监事为 3 人,会议由监事会主席李亚平先生召集并主持,会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》
等有关规定。本次会议采用现场表决的方式,审议如下议案:
一、 《2022 年第三季度报告》
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年第三季度报告》的程序
符合相关法律、法规等规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、 《关于公司 2022 年度日常关联交易预计增加的议案》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、 《关于补选非职工代表监事的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
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备查文件:
1. 《广东新宝电器股份有限公司第六届监事会第十次临时会议决议》。
特此公告!
广东新宝电器股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 28 日
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