新宝股份:第六届监事会第十一次临时会议决议公告2022-11-16
证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编码:(2022)068 号
广东新宝电器股份有限公司
第六届监事会第十一次临时会议决议公告
广东新宝电器股份有限公司(简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” )及监
事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司第六届监事会第十一次临时会议于 2022 年 11 月
15 日在公司四楼会议室召开。本次会议的召开于公司 2022 年第四次临时股东大
会补选产生新任第六届监事会非职工代表监事后,以当面送达书面通知的形式通
知了全体监事。应出席本次会议表决的监事为 3 人,实际出席本次会议的监事为
3 人。经全体监事一致同意,推举康杏庄女士召集并主持本次会议。会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《广东新宝电器
股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。本次会议采用
现场表决的方式,审议如下议案:
一、 《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
第六届监事会主席李亚平先生因个人原因,申请辞去公司监事会主席职务,
其辞职后将不在公司担任任何职务。为保障监事会的正常运行,公司于 2022 年
10 月 27 日召开第六届监事会第十次临时会议,于 2022 年 11 月 15 日召开 2022
年第四次临时股东大会审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》,同意选
举邓庆晖女士为公司第六届监事会非职工代表监事。
在股东大会完成补选非职工代表监事后,公司于同日召开了第六届监事会第
十一次临时会议,选举康杏庄女士为公司第六届监事会主席,任期与本届监事会
任期一致。
康杏庄女士的简历详见附件。
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备查文件:
《广东新宝电器股份有限公司第六届监事会第十一次临时会议决议》。
特此公告!
广东新宝电器股份有限公司
监事会
2022 年 11 月 16 日
附件:康杏庄女士的简历:
康杏庄女士,1973 年出生,中国国籍,大专学历。1995 年加入本公司,历
任公司二分厂车间主任、PC 主管、采购经理、办公室主任、副总经理等职务。
现任本公司监事、第八制造群负责人,负责第八制造群生产经营工作。
截至目前,康杏庄女士持有公司股份 156,055 股,占公司总股本的 0.02%。
与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实
际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形,不存在
《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公
司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行
人目录查询,康杏庄女士不属于“失信被执行人”。
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