新宝股份:关于第六届监事会第十二次临时会议相关事项的审核意见2023-02-11
证券代码:002705 证券简称:新宝股份
广东新宝电器股份有限公司
监事会关于第六届监事会第十二次临时会议
相关事项的审核意见
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》《广东新宝电器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规
定,广东新宝电器股份有限公司(以下简称“公司”)监事会在审阅了相关会议
资料并经讨论后,对相关事项发表如下审核意见:
一、 关于公司 2020 年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的审核意见
2023 年 2 月 10 日召开的第六届监事会第十二次临时会议审议通过了《关于
2020 年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为公司将
2020 年非公开发行股票募投项目中的“创意小家电建设项目”及“品牌营销管
理中心建设项目”的建设完工期延长 2 年至 2025 年 12 月 31 日,符合公司实际
情况,有利于提高公司募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金投向和损
害公司股东特别是中小股东利益的情况。相关决策程序符合《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金使用管理办
法》的规定。因此,监事会一致同意公司上述募投项目延期事项。
二、 关于公司与印尼和声东菱 2023 年度日常关联交易预计的审核意见
董事会审议本次关联交易事项的决策程序合法、有效,符合有关法律法规及
《公司章程》的规定。
《关于公司与印尼和声东菱 2023 年度日常关联交易预计的议案》符合公司
日常经营和业务开展的需要,该关联交易以市场价格为定价依据,遵循了客观、
公允、合理的原则,对公司持续经营能力和独立性没有不利影响,公司主营业务
不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制,不存在损害公司及全体股东
尤其是中小股东合法权益的情形。
因此,我们一致同意公司《关于公司与印尼和声东菱 2023 年度日常关联交
易预计的议案》。
(本页以下无正文)
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证券代码:002705 证券简称:新宝股份
(本页无正文,为广东新宝电器股份有限公司关于第六届监事会第十二次临时会
议相关事项审核意见的签字页)
康杏庄 ________________ 万爱民 ________________
邓庆晖 ________________
广东新宝电器股份有限公司
监事会
2023 年 2 月 10 日