新宝股份:第六届监事会第十二次临时会议决议公告2023-02-11
证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编码:(2023)003 号
广东新宝电器股份有限公司
第六届监事会第十二次临时会议决议公告
广东新宝电器股份有限公司(简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” )及监
事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司第六届监事会第十二次临时会议于 2023 年 2 月
10 日在公司四楼会议室召开。本次会议的召开已于 2023 年 2 月 6 日通过书面通
知、电子邮件或电话等方式通知全体监事。应出席本次会议表决的监事为 3 人,
实际出席本次会议的监事为 3 人,会议由监事会主席康杏庄女士召集并主持,会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》
等有关规定。本次会议采用现场表决的方式,审议如下议案:
一、 《关于 2020 年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、 《关于公司与印尼和声东菱 2023 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
备查文件:
1. 《广东新宝电器股份有限公司第六届监事会第十二次临时会议决议》;
2. 《关于第六届监事会第十二次临时会议相关事项的审核意见》。
特此公告!
广东新宝电器股份有限公司
监事会
2023 年 2 月 11 日
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