新宝股份:2022年度董事会工作报告2023-04-28
证券代码:002705 证券简称:新宝股份
广东新宝电器股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年度广东新宝电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照
《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券
法》(以下简称“《证券法》”)等法律法规以及《广东新宝电器股份有限公司
章程》(以下简称“《公司章程》”)、《董事会议事规则》等相关规定,本着对
全体股东负责的原则,恪尽职守,认真贯彻落实股东大会的各项决议,勤勉尽责
地开展董事会各项工作,维护公司和股东的合法权益。现将董事会 2022 年度的
重点工作及 2023 年的工作计划报告如下:
一、 公司董事会日常工作情况
(一)公司治理
公司董事会密切关注上市公司监管动态,根据上市公司监管要求,结合公司
治理的实际需要,进一步加强制度建设,不断优化公司治理体系。报告期内,公
司依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关规定,结合公司自身实
际情况,进一步完善了法人治理结构和内部控制体系,进一步规范公司运作,有
效地提高了公司治理水平。目前,公司治理的实际情况基本符合中国证监会及深
圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。
公司将继续坚持以相关法律法规为准绳,不断完善公司治理制度,自觉履行
信息披露义务,做好投资者关系管理工作,切实维护投资者利益,不断提升公司
规范运作水平。
(二)董事会召开及决议情况
报告期内,公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定,严格依法履行董事会职
责,严格按照股东大会的授权,发挥董事会的决策作用,在日常工作中重点加强
对关联交易、对外担保、重大投资等方面的风险防控。报告期内,公司董事会共
召开七次会议,会议审议内容包括 2021 年度利润分配预案、2022 年定期报告、
关联交易、对外担保、重大投资、2022 年员工持股计划、募集资金使用及募投
项目进展情况等重大事项,通过公司董事会的充分研讨和审慎决策,确保了公司
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各项经营活动的顺利开展。公司全体董事忠实、勤勉地履行所承担的职责,均能
够按时出席会议或按规定办理委托手续,无连续两次未亲自出席董事会会议或缺
席的情况。
报告期内,公司董事会会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章
程》等相关规定。董事会会议召开情况如下:
表决
会议届次 召开日期 会议内容
方式
第六届董事 审议通过 1.《关于公司与印尼和声东菱 2022 年度日常关联交易预计的
2022 年 3 现场表
会第六次临 议案》;2.《关于购买董监高责任险的议案》;3.《关于召开公司 2022
月1日 决
时会议 年第一次临时股东大会的议案》。
审议通过 1.《2021 年度总经理工作报告》;2.《2021 年度董事会工作
报告》;3.《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》;4.《2021
年度财务决算报告》;5.《关于 2021 年度公司盈余公积的提取及利润
分配预案》;6.《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》;7.《关于公
司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;8.《2022
年第一季度报告》;9.《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》;
10.《关于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案》;11.《关于 2022
第六届董事 年度向各家银行申请授信额度的议案》;12.《关于公司 2022 年度为子
2022 年 4 现场表
会第七次会 公司提供担保的议案》;13.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
月 27 日 决
议 议案》;14.《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》;15.
《关于开展衍生品投资业务的议案》;16.《关于开展衍生品投资业务
的可行性分析报告》;17.《关于公司为员工提供财务资助的议案》18.
《关于 2022 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》;19.《关于 2022
年度高级管理人员薪酬方案的议案》;20.《关于修订<公司章程>的议
案》;21.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;22.《关于修订<
信息披露管理制度>的议案》;23.《关于修订<投资者关系管理制度>的
议案》;24.《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。
审议通过 1.《关于<广东新宝电器股份有限公司 2022 年员工持股计划(草
第六届董事 案)>及其摘要的议案》;2.《关于<广东新宝电器股份有限公司 2022
2022 年 5 现场表
会第八次临 年员工持股计划管理办法>的议案》;3.《关于提请股东大会授权董事
月 20 日 决
时会议 会办理公司 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》;4.《关于召开公
司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
第六届董事 现场表
2022 年 6 审议通过 1.《关于公司拟参与国有建设用地使用权网上挂牌竞买的议
会第九次临 决和通
月 17 日 案》。
时会议 讯表决
审议通过 1.《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》;2.
《董事会关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
第六届董事 报告》;3.《关于 2017 年非公开发行股票部分募集资金投资项目结项
2022 年 8 现场表
会第十次会 及结余募集资金使用计划的议案》;4.《关于增加经营范围并修订<公
月 26 日 决
议 司章程>的议案》;5.《关于修订<募集资金管理办法>的议案》;6.《关
于修订<对外担保管理制度>的议案》;7.《关于修订<总裁工作细则>
的议案》;8.《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》;9.《关于召
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表决
会议届次 召开日期 会议内容
方式
开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
第六届董事 2022 年 现场表
审议通过 1.《关于收购 MORPHY RICHARDS LIMITED 持有的中国商
会第十一次 10 月 21 决和通
标等资产的议案》。
临时会议 日 讯表决
第六届董事 2022 年 现场表 审议通过 1.《2022 年第三季度报告》;2.《关于公司 2022 年度日常关
会第十二次 10 月 27 决和通 联交易预计增加的议案》;3.《关于召开 2022 年第四次临时股东大会
临时会议 日 讯表决 的议案》。
(三)董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内,公司召开了 5 次股东大会,全部由董事会召集,具体如下:
会议届次 召开日期 会议内容
2022 年第一次 2022 年 3 审议通过 1. 《关于公司与印尼和声东菱 2022 年度日常关联交易预计的
临时股东大会 月 18 日 议案》;2. 《关于购买董监高责任险的议案》。
审议通过 1.《2021 年度董事会工作报告》;2.《2021 年度监事会工作报
告》;3.《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》;4.《2021 年
度财务决算报告》;5.《关于 2021 年度公司盈余公积的提取及利润分配
预案》;6.《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》;7.《关于
2021 年年度股 2022 年 5 2022 年度向各家银行申请授信额度的议案》; 8.《关于公司 2022 年度
东大会 月 20 日 为子公司提供担保的议案》;9.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
议案》;10.《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》;11.《关
于开展衍生品投资业务的议案》;12.《关于 2022 年度非独立董事、监事
薪酬方案的议案》;13.《关于修订<公司章程>的议案》;14.《关于修订
<股东大会议事规则>的议案》。
审议通过 1.《关于<广东新宝电器股份有限公司 2022 年员工持股计划草
2022 年第二次 2022 年 6 案.>及其摘要的议案》;2.《关于<广东新宝电器股份有限公司 2022 年员
临时股东大会 月6日 工持股计划管理办法>的议案》;3.《关于提请股东大会授权董事会办理
公司 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》。
审议通过 1.《关于 2017 年非公开发行股票部分募集资金投资项目结项及
2022 年第三次 2022 年 9
结余募集资金使用计划的议案》;2.《关于增加经营范围并修订<公司章
临时股东大会 月 13 日
程>的议案》。
2022 年第四次 2022 年 11
审议通过 1.《关于补选非职工代表监事的议案》。
临时股东大会 月 15 日
报告期内,公司董事会严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会
审议通过的各项决议:董事会严格按照股东大会批准的《关于 2021 年度公司盈
余公积的提取及利润分配预案》实施 2021 年度利润分配,严格按照股东大会批
准的额度进行为子公司提供担保、募集资金现金管理、自有资金委托理财、衍生
品投资业务、聘任 2022 年度财务审计机构等事项,有效监控公司 2022 年度日常
关联交易事项、募集资金使用及募投项目进展情况,积极推进实施 2022 年员工
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持股计划等事项
(四)董事会各委员会的履职情况
报告期内,董事会下设专门委员会严格按照《公司章程》和各委员会议事规
则履行职责。具体工作如下:
召开
委员会 成员情 召开日 提出的重要意见和 其他履行职责的
会议 会议内容
名称 况 期 建议 情况
次数
郭建刚、 2022 年 审议通过 1.《关于公司 2021 年主要
郭建强、 04 月 27 经营策略执行情况的议案》;2.《关 报告期内,公司战略委员会积极履行职
第六届
曾展晖、 日 于公司 2022 年度战略规划的议案》。责,根据公司实际生产经营情况,积极
董事会
杨芳欣、 2 参与公司战略规划的论证、制定、研讨
战略委 2022 年 审议通过 1.《关于收购 MORPHY
宋铁波、 等相关工作,对公司长期发展战略和重
员会 10 月 21 RICHARDS LIMITED 持有的中国
曹晓东、 大投资决策提出合理建议。
日 商标等资产的议案》。
谭有超
报告期内,公司提名委员会严格按照
郭建强、 《董事会提名委员会议事规则》的相关
第六届
曾展晖、 2022 年 要求,根据公司目前经营活动情况,向
董事会 审议通过《关于购买董监高责任险
宋铁波、 1 03 月 01 董事会提议公司购买董监高责任险以
提名委 的议案》。
曹晓东、 日 进一步完善公司风险管理体系,降低公
员会
谭有超 司运营风险,促进董监高员在各自职责
范围内更充分地行使权利、履行职责。
2022 年 审议通过《关于公司与印尼和声东 报告期内,关联交易审核委员会经过
03 月 01 菱 2022 年度日常关联交易预计的议 认真审议公司《关于公司与印尼和声东
日 案》。 菱 2022 年度日常关联交易预计的议
2022 年 案》《2022 年度日常关联交易计划》及
第六届 审议通过《关于 2022 年度日常关联 《关于公司 2022 年度日常关联交易预
04 月 27
董事会 杨芳欣、 交易预计的议案》。 计增加的议案》,核查公司日常关联交
日
关联交 曹晓东、 3 易实际发生情况,认为 2022 年度上述
易审核 谭有超 日常关联交易是根据公司业务发展需
委员会 2022 年 要预计的,属于与日常生产经营相关的
审议通过《关于公司 2022 年度日常 关联交易,相关交易不构成对公司独立
10 月 27
关联交易预计增加的议案》。 性影响,公司主业不会因此而对关联人
日
形成依赖或被其控制,交易定价公允合
理,没有损害公司及中小股东利益。
审议通过 1.《董事会审计委员会 报告期内,公司董事会审计委员会定期
郭建强、 2021 第四季度工作报告》;2.《审计 和不定期组织召开审计委员会会议,审
第六届 2022 年
杨芳欣、 部门 2021 年第四季度工作报告》; 核公司财务报表、内部审计报告、审计
董事会 03 月 01
宋铁波、 4 3. 《审计部门 2021 年工作总结报 部门工作计划、募集资金使用情况等事
审计委 日
曹晓东、 告》;4. 《审计部门 2022 年工作计 项,同时督促和指导内审部门对公司治
员会
谭有超 划》。 理业务流程控制及公司财务管理运行
2022 年 审议通过 1. 《2021 年年度报告》及 情况进行定期和不定期的检查和评估,
4
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召开
委员会 成员情 召开日 提出的重要意见和 其他履行职责的
会议 会议内容
名称 况 期 建议 情况
次数
04 月 27 《2021 年年度报告摘要》;2. 《2021 发挥了审计委员会的专业职能和监督
日 年度内部控制自我评价报告》;3. 作用,同时提出合理建议。
《关于公司 2021 年年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》;4.
《董事会审计委员会 2021 年度工作
报告的议案》;5. 《2022 年第一季
度报告》;6. 《关于续聘公司 2022
年度会计师事务所的议案》;7. 《董
事会审计委员会 2022 年第一季度工
作报告》;8. 《审计部门 2022 年第
一季度工作报告》;9. 《关于开展衍
生品投资业务的议案》;10. 《关于
公司为员工提供财务资助的议案》。
审议通过 1. 《2022 年半年度报告》
及《2022 年半年度报告摘要》;2.《董
2022 年 事会关于公司 2022 年半年度募集资
08 月 26 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报
日 告》;3. 《董事会审计委员会 2022
年第二季度工作报告》;4. 《审计部
门 2022 年第二季度工作报告》。
审议通过 1. 《2022 年第三季度报
2022 年
告》;2. 《董事会审计委员会 2022
10 月 27
年第三季度工作报告》;3. 《审计部
日
门 2022 年第三季度工作报告》。
报告期内,公司薪酬与考核委员会对公
2022 年
审议通过 1. 《关于购买董监高责任 司董事、监事和高级管理人员薪酬制度
03 月 01 执行情况进行监督,认为公司董事、监
险的议案》。
日 事和高级管理人员的绩效薪酬支付符
第六届 郭建强、
合公司的绩效考核体系,真实地反映了
董事会 杨芳欣、
公司董事、监事和高级管理人员的薪酬
薪酬与 宋铁波、 3
状况;同时,公司薪酬与考核委员会对
考核委 曹晓东、 审议通过 1. 《关于 2022 年度非独
2022 年 公司购买董监高责任险和 2022 年员工
员会 谭有超 立董事、监事薪酬方案的议案》;2.
04 月 27 持股计划事项进行认真审核,认为公司
《关于 2022 年度高级管理人员薪酬
日 购买董监高责任险有利于完善公司风
方案的议案》。
险控制体系,保障公司及董事、监事及
高级管理人员的合法权益,促进公司董
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召开
委员会 成员情 召开日 提出的重要意见和 其他履行职责的
会议 会议内容
名称 况 期 建议 情况
次数
事、监事及高级管理人员充分行使权
利、履行职责,有利于公司健康发展;
审议通过 1. 《关于<广东新宝电器 公司实施的 2022 年员工持股计划有利
股份有限公司 2022 年员工持股计划 于建立和完善核心管理人员与公司所
2022 年
(草案)>及其摘要的议案》;2. 《关 有者的利益共享机制,核心管理人员通
05 月 20
于<广东新宝电器股份有限公司 过创造价值,实现个人财富与公司价值
日
2022 年员工持股计划管理办法>的 的共同成长,实现公司、股东、核心管
议案》。 理人员利益的协调一致,促进各方共同
关注公司的长远发展,不会损害公司利
益及中小股东的合法权益。
(五)董事履职情况
报告期内,公司全体董事根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
相关法律、法规及规范性文件的规定及《公司章程》的要求,诚信、勤勉、尽责、
忠实地履行职责,积极参与公司治理和决策活动,对公司的制度完善和经营发展
决策等方面提出了专业性意见,确保决策科学、及时、高效,维护公司和全体股
东的合法权益。
报告期内,公司独立董事充分利用参加公司董事会、股东大会的机会以及其
他时间到公司现场考察,重点关注公司的生产经营情况、财务状况、内部控制的
完善及执行情况、董事会决议执行情况、募集资金使用及募投项目进展情况、委
托理财及衍生品投资情况、日常关联交易情况、对外担保情况、2022 年员工持
股计划、收购 MORPHY RICHARDS LIMITED 持有的中国商标等资产等事项;
不定期通过电话、邮件等方式与公司的董事、监事、董事会秘书及其他相关高级
管理人员保持着密切联系,及时获悉公司重大事项的决策和进展情况,积极对公
司经营管理提出建议。认真参与公司决策,并依靠自己的专业知识和能力做出客
观、公正、独立的判断,对董事会形成科学、客观的决策起到了积极的作用。报
告期内,独立董事对公司定期报告、利润分配方案、续聘财务审计机构、控股股
东及其他关联方资金占用情况、对外担保、衍生品投资情况、自有资金委托理财、
闲置募集资金现金管理、董事会关于募集资金存放与使用情况专项报告、内部控
制自我评价报告、日常关联交易、为员工提供财务资助、2022 年员工持股计划、
6
证券代码:002705 证券简称:新宝股份
收购 MORPHY RICHARDS LIMITED 持有的中国商标等资产等事项及其他需要
独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见,均取得公司的认可
和采纳。
(六)信息披露情况
报告期内,公司董事会严格遵守信息披露的有关规定,按照中国证监会和深
圳证券交易所的相关规定按时完成了定期报告披露工作,并根据公司实际情况,
真实、准确、完整、及时、公平地发布了各类临时公告,较好地履行了信息披露
义务,确保投资者及时了解公司重大事项,最大程度地保护投资者利益。同时,
公司重视防范内幕交易,严格执行内幕信息知情人登记管理制度,确保董事、监
事、高级管理人员及其他相关知情人员严格履行保密义务,报告期内公司未出现
内幕信息泄露、内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。
(七)投资者关系管理
报告期内,公司董事会十分重视投资者关系管理工作,组织相关人员积极参
加广东辖区公司投资者网上集体接待日活动;通过电话、邮箱、互动易平台、现
场调研、网上业绩说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通,耐心解答投资
者关心的问题,切实保障投资者的知情权,并将投资者的合理意见和建议及时传
递给公司管理层;妥善安排机构投资者等特定对象到公司进行现场参观、调研等
接待工作,切实做好未公开信息的保密工作,及时将投资者关系管理活动的相关
记录进行披露,确保所有投资者公平地获得公司的信息。
二、 2022 年经营情况分析
2022 年,国际环境变化超预期,俄乌军事冲突导致国际能源价格冲高,大
宗原材料价格高位震荡,海外主要经济体货币政策剧烈调整,金融市场波动加剧,
国内消费景气度也受到一定程度的影响。随着国家陆续出台稳经济的一揽子有效
政策,国民经济逐步企稳回升。面对复杂严峻的内外部环境变化,公司紧紧围绕
“实现有质量的增长、成为全球知名、最具竞争力的小家电企业”的战略目标展开
各项经营工作,持续专注于主业,不断提升核心竞争力,公司营业总收入实现
1,369,633.53 万元,较 2021 年同期下降 8.15%。外销方面,2022 年公司国外营业
收入实现 973,308.05 万元,较 2021 年同期下降 16.26%,主要原因是 2022 年二
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季度开始,海外主要经济体通胀高企,居民消费受到一定程度的抑制,海外小家
电总体需求转弱。内销方面,2022 年公司国内营业收入实现 396,325.47 万元,
较 2021 年同期增长 20.51%,主要原因是国内小家电行业需求逐步恢复,同时公
司推出了更多符合市场需求的小家电产品。
2022 年公司实现利润总额 125,655.59 万元,较 2021 年同期增长 27.39%;实
现归属于上市公司股东的净利润 96,139.20 万元,较 2021 年同期增长 21.32%;
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 100,162.47 万元,较 2021
年同期增长 46.82%;基本每股收益为 1.1745 元,较 2021 年同期增长 22.18%;
加权平均净资产收益率为 14.73%,较 2021 同期增加 1.86 个百分点。面对多重经
营压力,公司相继通过产品调价、技术创新、生产效率提升等降本增效措施,产
品盈利能力逐步得以修复,公司综合竞争能力不断提升。同时受 2022 年二季度
以来人民币兑美元汇率波动影响,2022 年财务费用中的汇兑损失比上年同期减
少 30,859.14 万元,2022 年远期外汇合约/期权合约投资收益及公允价值变动收益
合计比上年同期减少 14,033.89 万元。
2022 年,公司销售费用 47,913.11 万元,同比上升 8.98%;管理费用 78,473.50
万元,同比上升 0.70%;研发费用 47,946.31 万元,同比上升 8.47%;财务费用
-25,233.29 万元,同比下降 619.03%,财务费用比上年同期下降较多的主要原因
是 2022 年受人民币兑美元汇率波动影响,汇兑损失比上年同期减少 30,859.14
万元。公司期间费用总体控制较好。
2022 年,公司经营活动产生的现金流量净额 142,282.07 万元,较 2021 年同
期增长 68.10%,主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金及支付其他与经营
活动有关的现金减少。
三、 公司未来发展的展望
(一)公司 2023 年发展战略
2023 年,外部环境仍面临诸多不确定性。俄乌军事冲突的持续可能导致国
际形势的重大变化,全球通货膨胀等因素都会给国内小家电出口行业造成一定的
压力。随着国内小家电企业的持续创新升级,一些高端、创新、智能化的小家电
产品在海外市场将会受到欢迎。同时,国内经济逐步回暖,有利于国内小家电行
业需求逐步恢复。
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公司将继续围绕“实现有质量的增长、成为全球知名、最具竞争力的小家电
企业”的战略目标展开各项经营工作,保持业务规模的总体稳定,努力改善经营
质量,实现有质量的增长。公司战略目标具体解读:
保持规模增长领先行业水平的基础上,通过组织再造和制造布局再造,各层
级服务意识和服务能力提升,巩固公司核心竞争力,强化品牌运营能力,进而提
升盈利能力,让公司实现持续的发展。
通过提升基础技术研究及运用、高端技术运用、技术开发(中低端技术运用)、
营销服务、生产制程管理等能力,打造公司的高中低端全方位竞争力,在厨房电
器、家居电器、婴儿电器、个护美容电器、制冷电器等产品平台成为国内外知名
家电品牌的重要合作伙伴;在国内市场成为具有美誉度的专业品牌集团。
(二)董事会下一年度工作的展望
2023 年度,公司董事会将在进一步明确经营目标的基础上,继续以股东利
益最大化为出发点,以强化内控制度建设为保障,优化投资结构,控制经营风险,
不断提升公司的经营效率和整体竞争力,促进公司持续健康发展。此外,董事会
将持续加强相关法律法规及各项规章制度的学习,不断提升任职能力和决策水平,
充分发挥董事会在公司治理中的作用。
广东新宝电器股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日
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