证券代码：002705        证券简称：新宝股份       公告编码：（2023）013 号

                       广东新宝电器股份有限公司

                   第六届董事会第十四次会议决议公告
     广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董
事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第十四次会议于 2023 年 4 月 27 日
在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2023 年 4 月 15 日通过书面通知、
电子邮件或电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为 9 人，实际
出席本次会议表决的董事为 9 人；其中独立董事曹晓东先生及独立董事谭有超先
生采用通讯表决的方式参加会议。会议由董事长郭建刚先生召集并主持，公司全
体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等相关规定。本次会议采用现场表决和通讯表决的方式，
审议并通过如下议案：

    一、 《2022 年度总经理工作报告》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、 《2022 年度董事会工作报告》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事宋铁波先生、曹晓东先生、谭有超先生向董事会提交了《独立
董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、 《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

    独立董事对该事项发表了独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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    本议案需提交公司股东大会审议。
    《广东新宝电器股份有限公司 2022 年年度报告》内容详见 2023 年 4 月 28
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《广东新宝电器股份有限公司 2022 年
年度报告摘要》刊载于 2023 年 4 月 28 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、 《2022 年度财务决算报告》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    五、 《关于 2022 年度公司盈余公积的提取及利润分配预案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    本预案需提交公司股东大会审议。
    内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    六、 《股东未来分红回报规划（2023-2025 年）》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    七、 《2022 年度内部控制自我评价报告》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    八、 《董事会关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


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    独立董事对该事项发表了独立意见。
    内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    九、 《2023 年第一季度报告》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《广东新宝电器股份有限公司 2023 年第一季度报告》具体内容详见 2023 年
4 月 28 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    十、 《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    十一、 《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    关联董事郭建刚先生、郭建强先生、杨芳欣先生回避了该项议案的表决，其
余 6 名非关联董事表决通过了该项议案。
    独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
    内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    十二、 《关于 2023 年度向各家银行申请授信额度的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    十三、 《关于公司 2023 年度为子公司提供担保的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。


                                     3
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十四、 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十五、 《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十六、 《关于开展衍生品投资业务的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十七、 《关于开展衍生品投资业务的可行性分析报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十八、 《关于公司为员工提供财务资助的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十九、 《关于 2023 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》

关联董事郭建刚先生、曾展晖先生、杨芳欣先生、朱小梅女士、王伟先生回



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避了该项议案的表决，上述 5 名关联董事回避表决后，非关联董事人数不足董事
会人数的过半数，董事会无法形成决议，因此，董事会决定将《关于 2023 年度
非独立董事、监事薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二十、 《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二十一、 《关于 2022 年员工持股计划第一个解锁期业绩考核目标达成的
议案》

    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（信会师报字[2023]第
ZC10278 号）公司《2022 年度审计报告》（尚需公司 2022 年年度股东大会审议），
公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润 96,139.20 万元，第一个解
锁期考核的净利润＝2022 年公司经审计的归属于上市公司股东的净利润+2022
年股份支付费用×（1-企业所得税税率 15%)= 96,139.20 万元+ 2,123.74 万元×
（1-所得税税率 15%）= 97,944.38 万元,大于 87,100.00 万元。本员工持股计划第
一个解锁期业绩考核目标已达成。
    根据公司《广东新宝电器股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及
《广东新宝电器股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的相关规定，本
员工持股计划第一个锁定期（2022 年 7 月 15 日至 2023 年 7 月 15 日）届满后，
可解锁本员工持股计划总数的 50%，对应的标的股票数量为 383 万股，占公司目
前总股本的 0.46%；本员工持股计划管理委员会将结合员工持股计划的安排和当
时市场的情况，对标的股票进行处置。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    关联董事曾展晖先生、杨芳欣先生、王伟先生及朱小梅女士回避了该项议案
的表决，其余 5 名非关联董事表决通过了该项议案。

    二十二、 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

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     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     本议案需提交公司股东大会审议。
     内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     二十三、 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     二十四、 《关于修订<董事会关联交易审核委员会工作细则>的议案》

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     二十五、 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     二十六、 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     二十七、 《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

     本次董事会决定于 2023 年 5 月 19 日下午 2 点 15 分在公司三楼会议室召开
公司 2022 年年度股东大会，审议董事会及监事会提交的各项议案。
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     《关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告》内容详见 2023 年 4 月 28 日
《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     备查文件：

     1、 《广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》。
     特此公告！



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    广东新宝电器股份有限公司
              董事会
          2023 年 4 月 28 日




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