证券代码：002705        证券简称：新宝股份       公告编码：（2023）023 号

                      广东新宝电器股份有限公司

                   关于拟续聘会计师事务所的公告

    广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董
事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


    广东新宝电器股份有限公司于 2023 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十四次
会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，拟继续聘请
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2023 年度财务审
计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体
情况公告如下：

   一、 拟续聘会计师事务所的情况说明

    立信是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册
会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形
象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富
经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计
工作的要求。

    立信为公司 2022 年度财务审计及内部控制审计机构，在担任公司审计机构
期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，工作勤勉尽责，审计客观公正，能够
独立胜任公司的审计工作，公允合理地发表了独立审计意见。从公司审计工作的
持续性和完整性角度考虑，根据《公司章程》的规定，经董事会审计委员会提议，
公司董事会拟继续聘请立信为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，聘
期一年，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度的具
体审计要求和审计范围与其协商确定相关的审计费用。

   二、 拟续聘会计师事务所的基本信息

    （一） 机构信息

                                    1
    1、基本信息

    立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010
年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，
首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券
服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，
并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

    截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员
总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

    立信 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，
证券业务收入 15.16 亿元。

    2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，
同行业上市公司审计客户 42 家。

    2、投资者保护能力

    截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

    近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲        被诉        诉讼（仲裁）      诉讼（仲
                                                                  诉讼（仲裁）结果
 裁）人     （被仲裁）人        事件          裁）金额
                                              尚余 1,000   连带责任，立信投保的职业保险
           金亚科技、周旭
 投资者                     2014 年报         多万，在诉   足以覆盖赔偿金额，目前生效判
           辉、立信
                                              讼过程中     决均已履行
                                                           一审判决立信对保千里在 2016
                                                           年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14
           保千里、东北证   2015 年重组、
                                                           日期间因证券虚假陈述行为对投
 投资者    券、银信评估、   2015 年报、       80 万元
                                                           资者所负债务的 15%承担补充赔
           立信等           2016 年报
                                                           偿责任，立信投保的职业保险
                                                           12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

    3、诚信记录


                                          2
     立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30
次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。
     （二）项目信息
     1、基本信息
                             注册会计师    开始从事上市    开始在本所   开始为本公司提
     项目           姓名
                             执业时间      公司审计时间    执业时间     供审计服务时间
  项目合伙人       黄春燕     2001 年            2000 年    2012 年         2022 年
签字注册会计师     吴满琼     2019 年            2012 年    2019 年         2019 年
质量控制复核人     徐   聃    2001 年            2004 年    2012 年         2022 年

     （1）项目合伙人近三年从业情况：
      姓名：黄春燕

          时间                            上市公司名称                       职务
2020 年                 广州岭南集团控股股份有限公司                      项目合伙人
2020 年、2022 年        广东华特气体股份有限公司                          项目合伙人
2020 年                 江西金力永磁科技股份有限公司                      项目合伙人
2020 年                 广州广电计量检测集团股份有限公司                  项目合伙人
2020 年                 广州海格通信集团股份有限公司                      项目合伙人
2021 年                 呈和科技股份有限公司                              项目合伙人
2021 年-2022 年         广东安居宝数码科技股份有限公司                    项目合伙人
2022 年                 广东新宝电器股份有限公司                          项目合伙人

     （2）签字注册会计师近三年从业情况：
      姓名：吴满琼

          时间                            上市公司名称                       职务
2019-2022 年            广东新宝电器股份有限公司                        签字注册会计师
2020-2021 年            潮州三环（集团）股份有限公司                    签字注册会计师

     （3）质量控制复核人近三年从业情况：
      姓名：徐聃

          时间                            上市公司名称                       职务
2020-2022 年            广州达安基因股份有限公司                        项目合伙人
2020 年                 广州汽车集团股份有限公司                        项目合伙人
2021-2022 年            索菲亚家居股份有限公司                          项目合伙人



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          时间                          上市公司名称                   职务
2020 年、2022 年       广州珠江钢琴集团股份有限公司               项目合伙人
2022 年                广东天安新材料股份有限公司                 项目合伙人
2022 年                广东奔朗新材料股份有限公司                 项目合伙人

    2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

    项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。

    项目合伙人黄春燕近三年未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行
政主管部门等的行政处罚；近三年因执业行为受到监督管理措施，受到证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况如下：

    处理处罚时间         处理处罚类型          实施单位     事由及处理处罚情况
  2021 年 9 月 26 日      行政监管措施         广东证监局      被出具警示函

    项目签字注册会计师吴满琼、质量控制复核人徐聃近三年(最近三个完整自
然年度及当年)均未受到刑事处罚、行政监管措施和自律纪律处分等情况。

    （三）审计收费

    1、审计费用定价原则

    主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工
作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

    2、审计费用情况

    2022 年度财务报告审计费用为 145 万元（不含税），内部控制审计费用为 35
万元（不含税），合计为 180 万元（不含税）。公司董事会提请公司股东大会授权
公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与其协商确定相关的
审计费用，以双方最终签订的合同为准。

    三、 拟续聘会计师事务所履行的程序

    （一）董事会审计委员会履职情况

    公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第六届董事会审计委员会 2023 年第二次会


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议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》。

    审计委员会认为立信具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰
富经验和职业素养，审计团队严谨敬业，已连续 13 年为公司提供审计服务。在
为公司提供审计服务的工作中，重视了解公司经营情况、财务管理制度及相关内
控制度等，及时与公司董事会审计委员会、管理层进行沟通；遵照勤勉、独立、
客观、公正的执业准则，工作勤勉尽责，审计客观公正，较好地完成了 2022 年
各项审计工作，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成
果。审计委员会对立信的执业质量进行了专业判断，认为其在执业过程中坚持独
立审计原则，诚实守信，切实履行审计机构应尽的职责，一致认可其独立性、专
业胜任能力、诚信状况和投资者保护能力。从公司审计工作的持续性和完整性角
度考虑，根据立信的专业水平、服务意识、职业操守和履职能力，我们提议继续
聘任立信为公司 2023 年度的财务审计机构及内部控制审计机构。

    （二）独立董事事前认可情况和独立意见

    1、独立董事关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的事前认可意见
    经认真审议，我们认为立信在执行公司各专项审计和财务报表审计过程中，
坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任与义务，为公司出具的
审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，有利于保护上市
公司及全体股东利益、尤其是中小股东的利益。因此我们同意将《关于续聘公司
2023 年度会计师事务所的议案》提交公司第六届董事会第十四次会议审议。
    2、独立董事发表的独立意见
    经审核，立信具备证券期货相关业务审计从业资格，能够满足公司 2023 年
度财务审计及内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况及内部控制实施
情况进行独立、专业的审计。为保证公司审计业务的持续性，我们同意公司续聘
立信为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将此事项提交公司
2022 年年度股东大会审议。

    （三）董事会决议

    公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关
于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，本事项尚须提交公司 2022 年年度

                                   5
股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

   四、 备查文件

    1、《广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》；
    2、《广东新宝电器股份有限公司第六届董事会审计委员会 2023 年第二次会
议决议》；
    3、《广东新宝电器股份有限公司第六届董事会审计委员会关于会计师事务所
相关事项的说明》；
    4、《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十四次会议相
关事项的事前认可意见》；
    5、《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十四次会议相
关事项的独立意见》；
    6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

    特此公告！



                                               广东新宝电器股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2023 年 4 月 28 日




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