证券代码：002705 证券简称：新宝股份
广东新宝电器股份有限公司
监事会关于第六届监事会第十三次会议
相关事项的审核意见
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规
定，广东新宝电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在审阅了相关会议
资料并经讨论后，对相关事项发表如下审核意见：
一、 关于公司 2022 年年度报告及其摘要的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年年度报告及其摘要的程
序符合《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规及中国证券监督管理委员
会、深圳证券交易所等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、 关于 2022 年度公司盈余公积的提取及利润分配预案的审核意见
通过认真审阅董事会提出的 2022 年度公司盈余公积的提取及利润分配预案，
我们认为，该预案是在 2022 年经营业绩的基础上制定的，充分考虑了公司的生
产经营及财务现状、未来规划等情况，兼顾了股东合理回报和公司可持续发展的
需要，不存在损害公司、股东特别是中小股东合法权益的情形，符合《公司法》
《证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等
相关规定，符合《公司章程》《广东新宝电器股份有限公司股东未来分红回报规
划（2020-2022 年）》中关于利润分配及现金分红的要求，符合公司实际情况和发
展需求，有利于公司的持续稳定和健康发展。因此，我们同意该预案。
三、 关于 2022 年度内部控制自我评价报告的审核意见
经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，各项内
部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，也符合公司目前生
产经营情况的需要，并得到了有效的执行，能够对公司生产经营关键环节起到良
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好的管理控制和风险防范。经审阅，监事会认为公司《2022 年度内部控制自我
评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果。监
事会对公司《2022 年度内部控制自我评价报告》无异议。
四、 关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和审核意见
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》等相关规定，监事会对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金和
对外担保情况进行了认真的核查，发表如下专项说明和独立意见：
（一）2022 年度公司没有与控股股东及其他关联方发生非经营性资金往来，不
存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发
生并累计至 2022 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情况。
（二）公司累计和当期对外担保情况
（1）报告期内对外担保情况：
单位：万元
担保额 担保 是否
是否
担保对象名 度相关 担保额 实际发 实际担 担保类 物 反担保情况 为关
担保期 履行
称 公告披 度 生日期 保金额 型 （如 （如有） 联方
完毕
露日期 有） 担保
龙图企业有
2022 年
限 公 司
2022 年 01 月 14
（ DRAGON 连带责 一年（部分协
04 月 28 45,000 日 /2022 7,0001 否 否
WILL 任保证 议已展期）
日 年 03 月
ENTERPRIS
22 日
E LIMITED)
主合同项下
2022 年
连带责 的债务履行
02 月 22 10,000 否 否
任保证 期限届满之
日
日起三年
主合同项下
2021 年
连带责 的债务履行
2022 年 08 月 16 6,750 否 否
任保证 期限届满之
04 月 28 日
滁州东菱电 40,000 日起两年
日
器有限公司 主合同项下
2022 年
连带责 的债务履行
08 月 11 8,000 否 否
任保证 期限届满之
日
日起两年
主合同项下
2021 年
连带责 的债务履行
06 月 25 8,000 否 否
任保证 期限届满之
日
日起两年
佛山市顺德 主合同项下
2022 年 2019 年
区东菱智慧 连带责 的债务履行
04 月 28 60,000 10 月 14 3,000 否 否
电器科技有 任保证 期限届满之
日 日
限公司 日起三年
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主合同项下
2021 年
连带责 的债务履行
03 月 02 5,000 否 否
任保证 期限届满之
日
日起两年
主合同项下
2022 年
连带责 的债务履行
03 月 01 10,000 否 否
任保证 期限届满之
日
日起三年
主合同项下
2021 年
连带责 的债务履行
02 月 24 4,050 否 否
任保证 期限届满之
日
日起三年
少数股东佛 主合同项下
2022 年
连带责 山智美管理 的债务履行
12 月 06 2,000 否 否
任保证 咨询中心 期限届满之
2022 年 日
广东凯恒电 （普通合 日起三年
04 月 28 35,000
机有限公司 伙）以其持 主合同项下
日 2021 年
连带责 有凯恒电机 的债务履行
04 月 12 4,050 否 否
任保证 的股份提供 期限届满之
日
反担保 日起三年
主合同项下
2021 年
连带责 的债务履行
09 月 28 3,000 否 否
佛山市顺德 任保证 期限届满之
2022 年 日
区庆菱压铸 日起三年
04 月 28 10,000
制品有限公 主合同项下
日 2022 年
司 连带责 的债务履行
03 月 01 3,000 否 否
任保证 期限届满之
日
日起三年
少数股东佛
山市顺德区
主合同项下
广东威林工 2022 年 2022 年 威之达投资
连带责 的债务履行
程塑料股份 04 月 28 40,000 11 月 15 5,000 有限公司以 否 否
任保证 期限届满之
有限公司 日 日 其持有威林
日起三年
股份的股份
提供反担保
合计 230,000 78,850
注：1 实际担保金额 1000 万美元，汇率暂按 7.0 折算。
（2）截至 2022 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 78,850 万元，全部为对
子公司的担保，占 2022 年 12 月 31 日公司经审计归属于上市公司股东净资产的
11.30%。
（3）报告期内的对外担保，公司已按照《公司章程》《对外担保管理制度》
等相关规定，履行了必要的审批程序，决策程序合法、合规。上述被担保对象目
前财务状况稳定，资信情况良好，均为公司合并报表范围的子公司，公司为其提
供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。截至本报告日，尚无明显迹象表
明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。公司已建立完善的对外担保内部
控制制度，能较好地控制对外担保的风险。
2022 年度公司除为子公司提供担保外，不存在为控股股东、实际控制人及
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其控股、参股的其他单位的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供
担保的情形，也不存在违规对外提供担保的情形。
五、 关于公司 2023 年度为子公司提供担保的审核意见
公司本次为子公司提供担保，有利于子公司顺利开展经营业务，增强其可持
续发展能力，符合公司整体利益。公司担保的对象均为合并报表范围内的全资或
控股子公司，公司对其经营管理情况、财务状况、偿债能力等方面均能有效控制。
上述对外担保的内容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，属于
公司正常生产经营事项，公司对其提供担保不会损害公司及股东尤其是中小股东
的利益。因此，监事会同意公司为相关子公司提供担保事项。
六、 关于 2023 年度日常关联交易预计的审核意见
我们作为公司的监事，对公司本次 2023 年度日常关联交易预计进行了认真
审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料，我们基于独立判断的立场，就上述关
联交易计划发表如下审核意见：
（1）董事会在审议此交易事项时，关联董事已回避表决，决策程序合法、
有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
（2）公司本次 2023 年度日常关联交易预计符合公司日常经营和业务开展的
需要，相关关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，
对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对
关联人形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东
合法权益的情形。
因此，我们一致同意公司《关于公司 2023 年度日常关联交易计划的议案》。
七、 关于使用闲置募集资金进行现金管理的审核意见
公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资
项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于提高募集资金的使用
效率，合理降低财务费用，不会影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金
投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损
害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。上述事项已按照《上市公司监
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管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定履
行了必要的审批程序和信息披露，其决策程序合法、有效。
综上，监事会同意公司及子公司使用不超过 80,000 万元的闲置募集资金进
行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
八、 关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的审核意见
经监事会审核，关于公司拟使用自有闲置资金开展委托理财业务，发表如下
审核意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司在保证公司正常经营资金需求
和资金安全的前提下，使用自有闲置资金开展委托理财业务，有利于提高公司自
有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，提升公司盈利能力，不会影响公司
正常的生产经营，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
同时，公司董事会制订了《理财产品管理制度》及《证券投资管理制度》，能有
效防范风险，决策程序合法合规。因此，监事会同意公司（含合并报表范围子公
司）使用额度不超过人民币 130,000 万元的自有闲置资金开展委托理财业务。
九、 关于开展衍生品投资业务的审核意见
（1）公司已建立了《衍生品投资管理制度》，能够有效规范衍生品投资行为，
控制衍生品投资风险。公司已就拟开展的衍生品业务出具可行性分析报告。本次
董事会的审议程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
（2）公司拟开展的衍生品投资业务是以具体经营业务为依托，以套期保值
为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的。我们认为公司通过开展衍生品投资
业务有利于规避和防范汇率波动的风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，
为外汇资产进行保值增值，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情
况。公司开展衍生品投资业务是必要且可行的，风险是可控的。
（3）因此，监事会同意公司开展衍生品投资业务，衍生品投资累计未交割
金额控制在 50,000 万美元（等值 35 亿元人民币）范围内，在此限额内资金额度
可滚动使用。
十、 关于公司为员工提供财务资助的审核意见
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公司在不影响自身正常经营的情况下使用部分自有资金为员工提供借款，能
够减轻公司员工的经济压力，更好地吸引和留住关键岗位的核心人才。公司本次
借款额度不超过人民币 1,200 万元，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体
股东尤其是中小股东合法权益的情形，董事会相关决策程序合法有效。因此，我
们同意本次为员工提供财务资助事项。
（本页以下无正文）
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证券代码：002705 证券简称：新宝股份
（本页无正文，为广东新宝电器股份有限公司关于第六届监事会第十三次会议相
关事项审核意见的签字页）
康杏庄 ________________ 万爱民 ________________
邓庆晖 ________________
广东新宝电器股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 27 日
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