证券代码：002712             证券简称：思美传媒       公告编号：2018-089



                      思美传媒股份有限公司

关于 2018 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会
                        补充通知的更正公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 28 日召开公司
第四届董事会第十九次会议，会议决议召开公司 2018 年第三次临时股东大会。
公司已于 2018 年 11 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2018 年第三
次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-083）。2018 年 12 月 6 日，公司董
事会收到控股股东、实际控制人朱明虬先生以书面形式提交的《关于提请增加
2018 年第三次临时股东大会临时提案的函》，为保障转让北京爱德康赛广告有
限公司 100%股权事项的顺利推进，朱明虬先生提议，将《关于变更北京爱德康
赛广告有限公司 100%股权受让方的议案》《关于签署<关于北京爱德康赛广告有
限公司之股权转让协议之补充协议>的议案》作为临时提案，提交公司 2018 年第
三次临时股东大会审议，具体内容详见公司于 2018 年 12 月 7 日刊登在《中国证
券报》上海证券报》 证券时报》 证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2018 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公
告》（公告编号：2018-087）（以下简称 “《股东大会补充通知公告》”）。

    公告刊登后公司工作人员发现，《股东大会补充通知公告》中议案三《关于
转让北京爱德康赛广告有限公司 100%股权的议案》，未根据公司第四届董事会
第十九次会议的提请，添加“3.06 公司与标的公司之间的债权债务” 这一子议
案。现将更正内容公告如下：

    一、更正前后的《股东大会补充通知公告》中“二、会议审议事项”
    更正前：
    1.审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案（调整后）》
   1.01 回购股份的目的及用途
   1.02 回购股份的方式
    1.03 回购股份的价格
    1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
    1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
    1.06 回购股份的期限
    1.07 回购股份决议的有效期
    2.审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜
的议案》
    3.审议《关于转让北京爱德康赛广告有限公司 100%股权的议案》
   3.01 交易标的、交易方式及交易对方
    3.02 交易价格及定价依据
    3.03 损益归属
    3.04 对价支付
    3.05 工商登记
    4.审议《关于签署<关于北京爱德康赛广告有限公司之股权转让协议>的议案》
   5.审议《关于签署<思美传媒股份有限公司与北京爱德康赛广告有限公司及
其股东关于发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议（三）>的议案》
   6.审议《关于签署<关于北京爱德康赛广告有限公司之业绩补偿协议之补充
协议（三）>的议案》
    7.审议《关于变更北京爱德康赛广告有限公司 100%股权受让方的议案》
   8.审议《关于签署<关于北京爱德康赛广告有限公司之股权转让协议之补充
协议>的议案》
    更正后：
    1.审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案（调整后）》
    1.01 回购股份的目的及用途
    1.02 回购股份的方式
    1.03 回购股份的价格
    1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
    1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
    1.06 回购股份的期限
    1.07 回购股份决议的有效期
    2.审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜
的议案》
    3.审议《关于转让北京爱德康赛广告有限公司 100%股权的议案》
   3.01 交易标的、交易方式及交易对方
    3.02 交易价格及定价依据
    3.03 损益归属
    3.04 对价支付
    3.05 工商登记
    3.06 公司与标的公司之间的债权债务
    4.审议《关于签署<关于北京爱德康赛广告有限公司之股权转让协议>的议案》
   5.审议《关于签署<思美传媒股份有限公司与北京爱德康赛广告有限公司及
其股东关于发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议（三）>的议案》
   6.审议《关于签署<关于北京爱德康赛广告有限公司之业绩补偿协议之补充
协议（三）>的议案》
    7.审议《关于变更北京爱德康赛广告有限公司 100%股权受让方的议案》
   8.审议《关于签署<关于北京爱德康赛广告有限公司之股权转让协议之补充
协议>的议案》

    二、更正前后的《股东大会补充通知公告》中“三、提案编码”

    更正前：
   本次股东大会提案编码表：
                                                              备注
 提案
                           提案名称                     该列打勾的栏
 编码
                                                          目可以投票
 非累积投票提案
 100                      总议案                                √
 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议              √
       案（调整后）》
1.01   回购股份的目的及用途                                 √
1.02   回购股份的方式                                       √
1.03   回购股份的价格                                       √
1.04   拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例               √
1.05   拟用于回购的资金总额及资金来源                       √
1.06   回购股份的期限                                       √
1.07   回购决议的有效期                                     √
2.00   《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次         √
       回购工作相关事宜的议案》
3.00   《关于转让北京爱德康赛广告有限公司 100%股权的        √
       议案》
3.01   交易标的、交易方式及交易对方                         √
3.02   交易价格及定价依据                                   √
3.03   损益归属                                             √
3.04   对价支付                                             √
3.05   工商登记                                             √
4.00   《关于签署<关于北京爱德康赛广告有限公司之股权        √
       转让协议>的议案》
5.00   《关于签署<思美传媒股份有限公司与北京爱德康赛        √
       广告有限公司及其股东关于发行股份及支付现金购
       买资产的协议之补充协议（三）>的议案》
6.00   《关于签署<关于北京爱德康赛广告有限公司之业绩        √
       补偿协议之补充协议（三）>的议案》
7.00   《关于变更北京爱德康赛广告有限公司 100%股权受        √
       让方的议案》
8.00   《关于签署<关于北京爱德康赛广告有限公司之股权        √
       转让协议之补充协议>的议案》
  更正后：
  本次股东大会提案编码表：
                                                             备注
提案
                         提案名称                      该列打勾的栏
编码
                                                         目可以投票
非累积投票提案
100   总议案                                                √
1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议           √
      案（调整后）》
1.01 回购股份的目的及用途                                   √
1.02 回购股份的方式                                         √
1.03 回购股份的价格                                         √
1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例                 √
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源                         √
 1.06      回购股份的期限                                       √
 1.07      回购决议的有效期                                     √
 2.00      《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次         √
           回购工作相关事宜的议案》
 3.00      《关于转让北京爱德康赛广告有限公司 100%股权的        √
           议案》
 3.01      交易标的、交易方式及交易对方                         √
 3.02      交易价格及定价依据                                   √
 3.03      损益归属                                             √
 3.04      对价支付                                             √
 3.05      工商登记                                             √
 3.06      公司与标的公司之间的债权债务                         √
 4.00      《关于签署<关于北京爱德康赛广告有限公司之股权        √
           转让协议>的议案》
 5.00      《关于签署<思美传媒股份有限公司与北京爱德康赛        √
           广告有限公司及其股东关于发行股份及支付现金购
           买资产的协议之补充协议（三）>的议案》
 6.00      《关于签署<关于北京爱德康赛广告有限公司之业绩        √
           补偿协议之补充协议（三）>的议案》
 7.00      《关于变更北京爱德康赛广告有限公司 100%股权受        √
           让方的议案》
 8.00      《关于签署<关于北京爱德康赛广告有限公司之股权        √
           转让协议之补充协议>的议案》
    三、更正前后的《股东大会补充通知公告》中“五、参加网络投票的具体
操作流程     5.议案设置”
    更正前：
   5.议案设置：
                                                                 备注
 提案
                             提案名称                      该列打勾的栏
 编码
                                                             目可以投票
 非累积投票提案
 100                      总议案                                √
 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议              √
       案（调整后）》
 1.01 回购股份的目的及用途                                      √
 1.02 回购股份的方式                                            √
 1.03 回购股份的价格                                            √
 1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例                    √
 1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源                            √
 1.06 回购股份的期限                                            √
 1.07 回购决议的有效期                                          √
2.00   《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次         √
       回购工作相关事宜的议案》
3.00   《关于转让北京爱德康赛广告有限公司 100%股权的        √
       议案》
3.01   交易标的、交易方式及交易对方                         √
3.02   交易价格及定价依据                                   √
3.03   损益归属                                             √
3.04   对价支付                                             √
3.05   工商登记                                             √
4.00   《关于签署<关于北京爱德康赛广告有限公司之股权        √
       转让协议>的议案》
5.00   《关于签署<思美传媒股份有限公司与北京爱德康赛        √
       广告有限公司及其股东关于发行股份及支付现金购
       买资产的协议之补充协议（三）>的议案》
6.00   《关于签署<关于北京爱德康赛广告有限公司之业绩        √
       补偿协议之补充协议（三）>的议案》
7.00   《关于变更北京爱德康赛广告有限公司 100%股权受        √
       让方的议案》
8.00   《关于签署<关于北京爱德康赛广告有限公司之股权        √
       转让协议之补充协议>的议案》
   更正后：
   5.议案设置：
                                                              备注
提案
                          提案名称                      该列打勾的栏
编码
                                                          目可以投票
非累积投票提案
100                         总议案                           √
1.00    《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议         √
        案（调整后）》
1.01    回购股份的目的及用途                                 √
1.02    回购股份的方式                                       √
1.03    回购股份的价格                                       √
1.04    拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例               √
1.05    拟用于回购的资金总额及资金来源                       √
1.06    回购股份的期限                                       √
1.07    回购决议的有效期                                     √
2.00    《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次         √
        回购工作相关事宜的议案》
3.00    《关于转让北京爱德康赛广告有限公司 100%股权的        √
        议案》
3.01    交易标的、交易方式及交易对方                         √
3.02    交易价格及定价依据                                   √
 3.03      损益归属                                            √
 3.04      对价支付                                            √
 3.05      工商登记                                            √
 3.06      公司与标的公司之间的债权债务                        √
 4.00      《关于签署<关于北京爱德康赛广告有限公司之股权       √
           转让协议>的议案》
 5.00      《关于签署<思美传媒股份有限公司与北京爱德康赛       √
           广告有限公司及其股东关于发行股份及支付现金购
           买资产的协议之补充协议（三）>的议案》
 6.00      《关于签署<关于北京爱德康赛广告有限公司之业绩       √
           补偿协议之补充协议（三）>的议案》
 7.00      《关于变更北京爱德康赛广告有限公司 100%股权受       √
           让方的议案》
 8.00      《关于签署<关于北京爱德康赛广告有限公司之股权       √
           转让协议之补充协议>的议案》
    四、更正前后的《股东大会补充通知公告》中“附件一：授权委托书”
       更正前：
   委托人对股东大会各项议案表决意见如下：
                                               备注     同意 反对   弃权
提案
                    提案名称             该列打勾的栏
编码
                                           目可以投票
非累积投票提案
100                总议案                     √
1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公           √
      司股份预案的议案（调整后）》
1.01 回购股份的目的及用途                     √
1.02 回购股份的方式                           √
1.03 回购股份的价格                           √
1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本         √
      的比例
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源           √
1.06 回购股份的期限                           √
1.07 回购股份决议的有效期                     √
2.00 《关于提请股东大会授权公司董事           √
      会全权办理本次回购工作相关事宜
      的议案》
3.00 《关于转让北京爱德康赛广告有限           √
      公司 100%股权的议案》
3.01 交易标的、交易方式及交易对方             √
3.02 交易价格及定价依据                       √
3.03 损益归属                                 √
3.04 对价支付                                 √
3.05 工商登记                                 √
4.00 《关于签署<关于北京爱德康赛广告          √
     有限公司之股权转让协议>的议案》
5.00 《关于签署<思美传媒股份有限公司          √
     与北京爱德康赛广告有限公司及其
     股东关于发行股份及支付现金购买
     资产的协议之补充协议（三）>的议
     案》
6.00 《关于签署<关于北京爱德康赛广告          √
     有限公司之业绩补偿协议之补充协
     议（三）>的议案》
7.00 《关于变更北京爱德康赛广告有限公         √
     司 100%股权受让方的议案》
8.00 《关于签署<关于北京爱德康赛广告有        √
     限公司之股权转让协议之补充协议>的
     议案》
    更正后：
    委托人对股东大会各项议案表决意见如下：
                                               备注     同意 反对   弃权
提案
                  提案名称               该列打勾的栏
编码
                                           目可以投票
非累积投票提案
100                总议案                     √
1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公           √
      司股份预案的议案（调整后）》
1.01 回购股份的目的及用途                     √
1.02 回购股份的方式                           √
1.03 回购股份的价格                           √
1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本         √
      的比例
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源           √
1.06 回购股份的期限                           √
1.07 回购股份决议的有效期                     √
2.00 《关于提请股东大会授权公司董事           √
      会全权办理本次回购工作相关事宜
      的议案》
3.00 《关于转让北京爱德康赛广告有限           √
      公司 100%股权的议案》
3.01 交易标的、交易方式及交易对方             √
3.02 交易价格及定价依据                       √
3.03 损益归属                                 √
3.04 对价支付                                 √
3.05 工商登记                                √
3.06 公司与标的公司之间的债权债务            √
4.00 《关于签署<关于北京爱德康赛广告         √
     有限公司之股权转让协议>的议案》
5.00 《关于签署<思美传媒股份有限公司         √
     与北京爱德康赛广告有限公司及其
     股东关于发行股份及支付现金购买
     资产的协议之补充协议（三）>的议
     案》
6.00 《关于签署<关于北京爱德康赛广告         √
     有限公司之业绩补偿协议之补充协
     议（三）>的议案》
7.00 《关于变更北京爱德康赛广告有限公        √
       司 100%股权受让方的议案》
8.00   《关于签署<关于北京爱德康赛广告有     √
       限公司之股权转让协议之补充协议>的
       议案》
    除上述更正内容外，公告中其他内容不变。
    由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司
将加强公告编制过程中的审核工作，避免出现类似错误。
    特此公告。
                                             思美传媒股份有限公司董事会
                                                      2018 年 12 月 14 日