证券代码：002712          证券简称：思美传媒       公告编号：2020-071


                     思美传媒股份有限公司

              第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     思美传媒股份有限公司（以下简称“思美传媒”或“公司”）

第五届董事会第六次会议于 2020 年 10 月 29 日（周四）以通讯

表决方式召开。会议通知已于 2020 年 10 月 23 日以专人、邮件、

电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，

会议由董事长任丁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本

次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

     一、审议通过了《关于签署项目投资服务协议书的议案》

     公司与四川天府新区成都管理委员会签署了《四川天府新区

成都管理委员会与思美传媒股份有限公司关于思美数字营销全

国总部项目的投资服务协议》，计划在天府新区成都直管区投资

建设思美数字营销全国总部项目（以下简称“项目”），项目投资

金额预计为 10 亿元人民币。项目将以互联网整合营销及广告投

放业务合作为基础，打造思美数字营销全国总部。

     公司将在天府文创城内注册成立具有独立法人资格的项目

公司四川八方腾泰科技有限责任公司（以下简称“项目公司”），

作为思美数字营销全国总部的法人主体，注册资金 1 亿元人民币。
（企业名称、注册资金最终以工商注册核准为准）

    本次行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重

组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议，董

事会授权管理层负责具体办理项目公司的工商注册登记等事宜。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日刊登在《证券时报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署项目投资服

务协议书的公告》。



    特此公告。



                               思美传媒股份有限公司董事会

                                          2020 年 10 月 30 日