思美传媒:半年报董事会决议公告2021-08-31
证券代码:002712 证券简称:思美传媒 公告编号:2021-039
思美传媒股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于
2021 年 8 月 30 日(周一)以通讯表决方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 25
日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人,实到董事 9
人,会议由董事长任丁先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审
议并形成如下决议:
一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及其摘要》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司 2021 年半年度报告全文及摘要详见 2021 年 8 月 31 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)相关公告,《2021 年半年度报告摘要》(公告编号:
2021-041)同日刊登于《证券时报》。
二、审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《思美传媒股份有限公司关于公司对外投资设立控
股子公司的公告》(公告编号:2021-042)。
三、审议通过了《关于公司全资子公司浙江思美广告有限公司对外投资设
立有限合伙企业的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《思美传媒股份有限公司关于公司全资子公司浙江
思美广告有限公司对外投资设立有限合伙企业的公告》(公告编号:2021-043)。
四、审议通过了《关于公司为四川八方腾泰科技有限责任公司提供担保的
议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《思美传媒股份有限公司关于公司为四川八方腾泰
科技有限责任公司提供担保的公告》(2021-044)。
独立董事对相关事项发表了独立意见,具体内容详见公司 2021 年 8 月 31
日披露在巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独
立意见》。
五、审议通过了《关于公司全资子公司为其控股子公司提供担保的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《思美传媒股份有限公司关于公司全资子公司为其
控股子公司提供担保的公告》(2021-045)。
独立董事对相关事项发表了独立意见,具体内容详见公司 2021 年 8 月 31
日披露在巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独
立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《思美传媒股份有限公司关于召开 2021 年第一次临
时股东大会的通知》(2021-046)。
备查文件:
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日