证券代码：002712           证券简称：思美传媒          公告编号：2021-039


                      思美传媒股份有限公司

               第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于
2021 年 8 月 30 日（周一）以通讯表决方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 25
日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9
人，会议由董事长任丁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审
议并形成如下决议：
    一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及其摘要》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司 2021 年半年度报告全文及摘要详见 2021 年 8 月 31 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）相关公告，《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：
2021-041）同日刊登于《证券时报》。
    二、审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司关于公司对外投资设立控
股子公司的公告》（公告编号：2021-042）。
    三、审议通过了《关于公司全资子公司浙江思美广告有限公司对外投资设
立有限合伙企业的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司关于公司全资子公司浙江
思美广告有限公司对外投资设立有限合伙企业的公告》（公告编号：2021-043）。
    四、审议通过了《关于公司为四川八方腾泰科技有限责任公司提供担保的
议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司关于公司为四川八方腾泰
科技有限责任公司提供担保的公告》（2021-044）。
    独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司 2021 年 8 月 31
日披露在巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独
立意见》。
    五、审议通过了《关于公司全资子公司为其控股子公司提供担保的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司关于公司全资子公司为其
控股子公司提供担保的公告》（2021-045）。
    独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司 2021 年 8 月 31
日披露在巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独
立意见》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    六、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司关于召开 2021 年第一次临
时股东大会的通知》（2021-046）。
    备查文件：
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                             思美传媒股份有限公司董事会
                                                       2021 年 8 月 31 日