证券代码：002712              证券简称：思美传媒             公告编号：2021-049


                        思美传媒股份有限公司

              2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：
    1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
    3.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；
    4.本决议所称中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、公
司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
    一、会议召开和出席情况：
    思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 8 月 31 日以
公告形式向公司全体股东发出《思美传媒股份有限公司关于召开 2021 年第一次
临时股东大会通知的公告》。
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2021 年 9 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。现场会议于 2021
年 9 月 15 日（星期三）下午 14:30 在公司会议室召开。
    出 席 现 场会 议 和参 加 网络 投 票的 股 东及 股东 代 表 共 6 人 ，代 表 股 份
174,890,263 股，占公司股份总数的 30.0911%。其中：出席现场会议的股东及
股东代表 3 人，代表股份 174,848,763 股，占公司股份总数的 30.0840%；参加
网络投票的股东 3 人，代表股份 41,500 股，占公司股份总数的 0.0071%；本次
会议没有股东委托独立董事投票。中小投资者共 5 人，所持股份 587,637 股，
占公司股份总数的 0.1011%。
    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长任丁先生因工作原因未能现场
出席本次会议，本次股东大会由董事张莉女士主持。公司部分董事、监事、高级
管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。
    会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、议案审议和表决情况：
    本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进
行了表决。审议通过以下议案：
    1.审议并通过了《关于公司全资子公司为其控股子公司提供担保的议案》；
    表决结果：
    同意 174,880,263 股，占出席会议有表决权股份的 99.9943%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份的 0.0000%；弃权 10,000 股，占出席会议有表决权股
份的 0.0057%。
    其中，中小投资者的表决情况为：
    同意 577,637 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 98.2983%；
反对 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0000%；弃权 10,000
股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 1.7017%。
    以上议案已经公司第五届董事会第十次会议决议通过，内容详见公司 2021
年 8 月 31 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
    三、律师出具的法律意见：
    浙江天册律师事务所律师熊琦、赵龙廷见证了本次股东大会，并出具如下法
律意见：思美传媒本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件目录：
    1.经公司董事签署的思美传媒股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会
决议；
    2.浙江天册律师事务所关于思美传媒股份有限公司 2021 年第一次临时股东
大会的法律意见书。
    特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会
          2021 年 9 月 16 日