思美传媒:思美传媒股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告2021-09-16
证券代码:002712 证券简称:思美传媒 公告编号:2021-049
思美传媒股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生;
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形;
3.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式;
4.本决议所称中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、公
司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况:
思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2021 年 8 月 31 日以
公告形式向公司全体股东发出《思美传媒股份有限公司关于召开 2021 年第一次
临时股东大会通知的公告》。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25,
9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2021 年 9 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。现场会议于 2021
年 9 月 15 日(星期三)下午 14:30 在公司会议室召开。
出 席 现 场会 议 和参 加 网络 投 票的 股 东及 股东 代 表 共 6 人 ,代 表 股 份
174,890,263 股,占公司股份总数的 30.0911%。其中:出席现场会议的股东及
股东代表 3 人,代表股份 174,848,763 股,占公司股份总数的 30.0840%;参加
网络投票的股东 3 人,代表股份 41,500 股,占公司股份总数的 0.0071%;本次
会议没有股东委托独立董事投票。中小投资者共 5 人,所持股份 587,637 股,
占公司股份总数的 0.1011%。
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长任丁先生因工作原因未能现场
出席本次会议,本次股东大会由董事张莉女士主持。公司部分董事、监事、高级
管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况:
本次股东大会按照会议议程,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进
行了表决。审议通过以下议案:
1.审议并通过了《关于公司全资子公司为其控股子公司提供担保的议案》;
表决结果:
同意 174,880,263 股,占出席会议有表决权股份的 99.9943%;反对 0 股,
占出席会议有表决权股份的 0.0000%;弃权 10,000 股,占出席会议有表决权股
份的 0.0057%。
其中,中小投资者的表决情况为:
同意 577,637 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 98.2983%;
反对 0 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0000%;弃权 10,000
股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 1.7017%。
以上议案已经公司第五届董事会第十次会议决议通过,内容详见公司 2021
年 8 月 31 日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。
三、律师出具的法律意见:
浙江天册律师事务所律师熊琦、赵龙廷见证了本次股东大会,并出具如下法
律意见:思美传媒本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;
会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录:
1.经公司董事签署的思美传媒股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会
决议;
2.浙江天册律师事务所关于思美传媒股份有限公司 2021 年第一次临时股东
大会的法律意见书。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会
2021 年 9 月 16 日