思美传媒:思美传媒股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告2021-09-28
证券代码:002712 证券简称:思美传媒 公告编号:2021-051
思美传媒股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于
2021 年 9 月 27 日(周一)以通讯表决方式召开。会议通知已于 2021 年 9 月 22
日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长任丁先生主持。会
议应到董事 9 人,实到董事 8 人,缺席 1 人,董事丁凯先生因工作原因缺席本次
会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均
符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议:
一、审议通过了《关于清算解散参股公司的议案》
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 9 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《思美传媒股份有限公司关于清算解散参股公司的
公告》(公告编号:2021-052)。
二、备查文件:
1. 公司第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日