证券代码：002712         证券简称： 思美传媒         公告编号：2021-052



                     思美传媒股份有限公司
                   关于清算解散参股公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月27日召开第五届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于清算解散参股公司的议案》。现将相关情
况公告如下：
    一、清算解散情况概述
    公司于2018年6月6日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对
外投资设立浙江塔牌小本酒业营销有限公司的议案》，公司以自有资金出资人民
币100万元，占注册资本的20%，后经浙江塔牌小本酒业营销有限公司股东会决议，
其名称变更为杭州小本信息科技有限公司（以下简称“小本信息”）。现因经营
环境相比设立之初发生较大变化，从实际经营情况出发，小本信息股东提出公司
解散的意愿，拟清算解散杭州小本信息科技有限公司。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次解散
清算事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次解散清算
事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。

    二、参股公司基本情况
    1.基本情况
    公司名称：杭州小本信息科技有限公司
    统一社会信用代码：91330901MA2A2N02XL
    注册地址：浙江省杭州市下城区新华路266号二楼2130室
    法定代表人：缪洪湖
    注册资本：500万元人民币
    成立日期：2018年9月5日
       营业期限：2018-09-05至9999-09-09
       经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)；工艺美术品及收
藏品零售(象牙及其制品除外)；企业形象策划；市场营销策划；企业管理；信息
咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；广告设计、代理；广告制作；广告发布(非
广播电台、电视台、报刊出版单位)；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果
批发；新鲜水果零售；鲜肉零售；鲜肉批发；食用农产品批发；食用农产品零售；
水产品零售；水产品批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经
营活动)。许可项目：婴幼儿配方乳粉销售；保健食品销售；食品经营(销售散装
食品)；食品经营(销售预包装食品)；小食杂；食品互联网销售；食品互联网销售
(销售预包装食品)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以审批结果为准)。
       股权结构：
                股东                      出资额（万元）            出资比例（%）
浙江塔牌绍兴酒有限公司                                      255                        51

品瑞（东阳）影视传媒有限公司                                145                        29

思美传媒股份有限公司                                        100                        20

       2. 近一年一期财务状况：
                                                                               单位：元
       项目                      2021年1-6月                        2020年度
营业收入                                       443,658.42                    1,175,196.93
营业利润                                       129,057.77                      -255,184.53
净利润                                         128,132.98                      -255,359.48
项目                           2021年6月30日                      2020年12月31日
资产总额                                    4,991,144.42                     4,893,638.61
负责总额                                        63,136.61                       93,763.78
净资产                                      4,928,007.81                     4,799,874.83

注：小本信息2020年度财务数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1-6

月财务数据未经审计。

       三、清算解散的原因及对公司的影响
       小本信息因经营环境相比设立之初发生较大变化，在一定程度上未能实现原
设立时预计的经营效果。小本信息控股股东浙江塔牌绍兴酒有限公司出于集中资
源发展核心业务考虑，为维护公司及股东合法权益和资金安全，提出公司解散的
意愿，拟清算解散小本信息。
    小本信息作为公司参股公司，不纳入合并报表范围，清算解散对公司的经营
发展和损益的影响较小。

    四、备查文件

    1.公司第五届董事会第十一次会议决议。



                                           思美传媒股份有限公司董事会

                                                      2021 年 9 月 28 日