思美传媒:思美传媒股份有限公司关于清算解散参股公司的公告2021-09-28
证券代码:002712 证券简称: 思美传媒 公告编号:2021-052
思美传媒股份有限公司
关于清算解散参股公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月27日召开第五届董
事会第十一次会议,审议通过了《关于清算解散参股公司的议案》。现将相关情
况公告如下:
一、清算解散情况概述
公司于2018年6月6日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于对
外投资设立浙江塔牌小本酒业营销有限公司的议案》,公司以自有资金出资人民
币100万元,占注册资本的20%,后经浙江塔牌小本酒业营销有限公司股东会决议,
其名称变更为杭州小本信息科技有限公司(以下简称“小本信息”)。现因经营
环境相比设立之初发生较大变化,从实际经营情况出发,小本信息股东提出公司
解散的意愿,拟清算解散杭州小本信息科技有限公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次解散
清算事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次解散清算
事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
二、参股公司基本情况
1.基本情况
公司名称:杭州小本信息科技有限公司
统一社会信用代码:91330901MA2A2N02XL
注册地址:浙江省杭州市下城区新华路266号二楼2130室
法定代表人:缪洪湖
注册资本:500万元人民币
成立日期:2018年9月5日
营业期限:2018-09-05至9999-09-09
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收
藏品零售(象牙及其制品除外);企业形象策划;市场营销策划;企业管理;信息
咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告设计、代理;广告制作;广告发布(非
广播电台、电视台、报刊出版单位);新鲜蔬菜零售;新鲜蔬菜批发;新鲜水果
批发;新鲜水果零售;鲜肉零售;鲜肉批发;食用农产品批发;食用农产品零售;
水产品零售;水产品批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经
营活动)。许可项目:婴幼儿配方乳粉销售;保健食品销售;食品经营(销售散装
食品);食品经营(销售预包装食品);小食杂;食品互联网销售;食品互联网销售
(销售预包装食品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,
具体经营项目以审批结果为准)。
股权结构:
股东 出资额(万元) 出资比例(%)
浙江塔牌绍兴酒有限公司 255 51
品瑞(东阳)影视传媒有限公司 145 29
思美传媒股份有限公司 100 20
2. 近一年一期财务状况:
单位:元
项目 2021年1-6月 2020年度
营业收入 443,658.42 1,175,196.93
营业利润 129,057.77 -255,184.53
净利润 128,132.98 -255,359.48
项目 2021年6月30日 2020年12月31日
资产总额 4,991,144.42 4,893,638.61
负责总额 63,136.61 93,763.78
净资产 4,928,007.81 4,799,874.83
注:小本信息2020年度财务数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年1-6
月财务数据未经审计。
三、清算解散的原因及对公司的影响
小本信息因经营环境相比设立之初发生较大变化,在一定程度上未能实现原
设立时预计的经营效果。小本信息控股股东浙江塔牌绍兴酒有限公司出于集中资
源发展核心业务考虑,为维护公司及股东合法权益和资金安全,提出公司解散的
意愿,拟清算解散小本信息。
小本信息作为公司参股公司,不纳入合并报表范围,清算解散对公司的经营
发展和损益的影响较小。
四、备查文件
1.公司第五届董事会第十一次会议决议。
思美传媒股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日