思美传媒:思美传媒股份有限公司关于免去相关董事职务的公告2021-09-30
证券代码:002712 证券简称: 思美传媒 公告编号:2021-054
思美传媒股份有限公司
关于免去相关董事职务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月29日召开第五届董
事会第十二次会议,审议通过了《关于免去相关董事职务的议案》。现将相关情
况公告如下:
丁凯先生因工作调整原因无法履行公司董事职责,根据《公司法》《公司章
程》及有关法律法规的规定,经控股股东四川省旅游投资集团有限责任公司提议,
公司董事会认为丁凯先生不再适合继续担任公司董事职务,并提请公司股东大会
免去丁凯先生公司第五届董事会董事职务。
独立董事对相关事项发表了独立意见,具体内容详见公司 2021 年 9 月 30
日披露在巨潮资讯网上的《思美传媒股份有限公司独立董事关于公司第五届董事
会第十二次会议相关事项的独立意见》。
在公司股东大会免去丁凯先生董事职务后,丁凯先生将不再担任公司任何职
务。丁凯先生未持有公司股份。免去丁凯先生董事职务不会导致公司董事会成员
人数低于法定人数,不影响公司董事会的正常运作。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本事项尚
需提交股东大会审议。
备查文件
1.公司第五届董事会第十二次会议决议;
2.独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
思美传媒股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日