证券代码：002712         证券简称： 思美传媒          公告编号：2021-054



                       思美传媒股份有限公司
                   关于免去相关董事职务的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月29日召开第五届董
事会第十二次会议，审议通过了《关于免去相关董事职务的议案》。现将相关情
况公告如下：
    丁凯先生因工作调整原因无法履行公司董事职责，根据《公司法》《公司章
程》及有关法律法规的规定，经控股股东四川省旅游投资集团有限责任公司提议，
公司董事会认为丁凯先生不再适合继续担任公司董事职务，并提请公司股东大会
免去丁凯先生公司第五届董事会董事职务。
    独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司 2021 年 9 月 30
日披露在巨潮资讯网上的《思美传媒股份有限公司独立董事关于公司第五届董事
会第十二次会议相关事项的独立意见》。
    在公司股东大会免去丁凯先生董事职务后，丁凯先生将不再担任公司任何职
务。丁凯先生未持有公司股份。免去丁凯先生董事职务不会导致公司董事会成员
人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项尚
需提交股东大会审议。

    备查文件

    1.公司第五届董事会第十二次会议决议；
    2.独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。



                                               思美传媒股份有限公司董事会

                                                         2021 年 9 月 30 日