证券代码：002712           证券简称：思美传媒          公告编号：2021-053


                      思美传媒股份有限公司

              第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于
2021 年 9 月 29 日（周三）以通讯表决方式召开。会议通知已于 2021 年 9 月 24
日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长任丁先生主持。会
议应到董事 9 人，实到董事 8 人，缺席 1 人，董事丁凯先生因工作原因缺席本次
会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均
符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于免去相关董事职务的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2021 年 9 月 30 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司关于免去相关董事职务的
公告》（公告编号：2021-054）。
    独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司 2021 年 9 月 30
日披露在巨潮资讯网上的《思美传媒股份有限公司独立董事关于公司第五届董事
会第十二次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2.审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2021 年 9 月 30 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司关于召开 2021 年第二次临
时股东大会的通知》（2021-055）。
三、备查文件
1. 公司第五届董事会第十二次会议决议；
2. 独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。


特此公告。
                                        思美传媒股份有限公司董事会
                                                  2021 年 9 月 30 日