思美传媒:董事会决议公告2021-10-27
证券代码:002712 证券简称:思美传媒 公告编号:2021-058
思美传媒股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于
2021 年 10 月 26 日(周二)以通讯表决方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月
15 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人,实到董
事 8 人,会议由董事长任丁先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年第三季度报告》(公告编号:2021-059)。
2.审议通过了《关于全资子公司成都思美传媒有限责任公司对外投资设立合
资公司的议案》
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《思美传媒股份有限公司关于全资子公司成都思美传
媒有限责任公司对外投资设立合资公司的公告》(公告编号:2021-060)。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日