证券代码：002712           证券简称：思美传媒         公告编号：2021-058


                      思美传媒股份有限公司

             第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于
2021 年 10 月 26 日（周二）以通讯表决方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月
15 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实到董
事 8 人，会议由董事长任丁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-059）。

    2.审议通过了《关于全资子公司成都思美传媒有限责任公司对外投资设立合
资公司的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司关于全资子公司成都思美传
媒有限责任公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2021-060）。

    三、备查文件

    1.公司第五届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
             思美传媒股份有限公司董事会
                      2021 年 10 月 27 日