证券代码：002712          证券简称：思美传媒          公告编号：2021-060


                       思美传媒股份有限公司
   关于全资子公司成都思美传媒有限责任公司对外投资
                       设立合资公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年10月26
日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司成都思美传媒
有限责任公司对外投资设立合资公司的议案》。现将相关情况公告如下：

    一、对外投资概述

    公司全资子公司成都思美传媒有限责任公司（以下简称“成都思美”）与北

京秋山问道公关顾问有限公司（以下简称“秋山问道”）共同出资人民币 1,000

万元设立重庆思美秋山营销有限公司(以下简称“思美秋山”，具体以工商行政管

理部门核准的企业名称为准)。其中，成都思美以货币资金出资人民币 510 万元，

占合资公司注册资本的 51%，秋山问道以货币资金出资人民币 490 万元，占合资

公司注册资本的 49%。

    本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。本次对外投资在公司董事会审批权限范围内，无需提交股

东大会审议。

    二、合作方介绍

    企业名称：北京秋山问道公关顾问有限公司

    类型：有限责任公司（自然人独资）

    住所：北京市海淀区玉泉路 2 号(北区)59 幢 1 层 1057 室

    法定代表人：徐柯
    经营范围：技术咨询、技术开发、技术转让、技术推广、技术服务；计算机

系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模

型设计；包装装潢设计；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划；设计、制作、

代理、发布广告；市场调查；翻译服务；经济贸易咨询；公共关系服务；企业管

理咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；会议服务；承办展览展示

活动；影视策划。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经

批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本

市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    股权结构：
    序号          股东姓名         注册资本(万元)         持股比例(%)
      1             徐柯                1000                 100

    关联关系：秋山问道与本公司之间不存在关联关系。

    经在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）以及信用中国

（https://www.creditchina.gov.cn/）的查询，未发现秋山问道存在被强制执

行或失信执行的情形。

    三、合资公司基本情况

    企业名称：重庆思美秋山营销有限公司（以工商核准后的名称为准)

    住所：待定

    法定代表人：待定

    注册资本：1,000 万元

    公司类型：有限责任公司

    经营范围：广播电视节目制作、发行，电影摄制，影视策划与咨询，文化艺

术活动交流策划，企业形象策划，文学创作，动漫、动画设计，设计、制作、代

理、发布各类广告，摄影摄像，影视领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，

会展服务，礼仪服务，商务信息咨询，演出经纪。
    以上信息以实际工商注册登记结果为准。

    股权结构：
                                出资额                          持股比例
         股东名称/姓名                        出资方式
                                （万元）                          （%）
   成都思美传媒有限责任公司       510         货币资金             51

 北京秋山问道公关顾问有限公司     490         货币资金             49

             合计                 1000                             100

    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    （一）对外投资的目的

    本次投资设立合资公司，主要从事营销服务业务，致力于开拓重庆、成都等

地市场，系公司业务发展需要，有利于扩大公司战略布局，增强公司未来盈利能

力，对公司未来业务发展具有积极作用。

    （二）存在的风险

    投资标的尚未设立，相关业务尚未开展。同时，因宏观经济、监管政策、行

业竞争等多种因素影响，投资标的可能存在业务进展迟缓等无法实现预期效益的

风险。

    （三）对公司的影响

    本次投资的资金来源为公司的自有资金，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次投资不会对公司的财务状况及经营情况产生重大影响。



    特此公告。
                                           思美传媒股份有限公司董事会

                                                         2021 年 10 月 27 日