证券代码：002712            证券简称：思美传媒          公告编号：2021-068


                       思美传媒股份有限公司

              第五届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于
2021 年 12 月 20 日（周一）以通讯表决方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月
16 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长任丁先生主持。
会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     1.审议通过了《关于制定<董事会授权管理办法（试行）>的议案》
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司董事会授权管理办法（试
行）》。
     2.审议通过了《关于制定<总经理向董事会报告工作制度>的议案》
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司总经理向董事会报告工作
制度》。
     3.审议通过了《关于公司向子公司上海智海扬涛广告有限公司增资的议案》
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司于 2021 年 12 月 21 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司关于公司向子公司上海智
海扬涛广告有限公司增资的公告》（公告编号：2021-069）。
    4.审议通过了《关于子公司杭州掌维科技有限公司对外投资设立合资公司
的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2021 年 12 月 21 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司关于子公司杭州掌维科技
有限公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2021-070）。
    5.审议通过了《关于公司内部股权架构调整的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2021 年 12 月 21 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司关于公司内部股权架构调
整的公告》（公告编号：2021-071）。
    三、备查文件
    1.公司第五届董事会第十五次会议决议。


    特此公告。




                                              思美传媒股份有限公司董事会
                                                       2021 年 12 月 21 日