证券代码：002712           证券简称：思美传媒         公告编号：2022-027


                      思美传媒股份有限公司

             第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于
2022 年 6 月 10 日（周五）以通讯表决方式召开。会议通知已于 2022 年 6 月 6
日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长任丁先生主持。会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于子公司四川八方腾泰科技有限责任公司对外投资设立
全资子公司的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2022 年 6 月 11 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司关于子公司四川八方腾泰
科技有限责任公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-028）。
    三、备查文件
    1.公司第五届董事会第十八次会议决议。


    特此公告。




                                              思美传媒股份有限公司董事会
                                                        2022 年 6 月 11 日