证券代码：002712          证券简称：思美传媒          公告编号：2022-028


                       思美传媒股份有限公司

   关于子公司四川八方腾泰科技有限责任公司对外投资
                       设立全资子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述
    思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川八方腾泰科技
有限责任公司（以下简称“八方腾泰”）拟以自有资金 1,000 万元在成都市天府
新区设立全资子公司四川八方康泰科技有限责任公司(以下简称“八方康泰”，
具体以工商行政管理部门核准的企业名称为准)。
    公司于 2022 年 6 月 10 日召开第五届董事会第十八次会议，董事会以 9 票同
意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司四川八方腾泰科技
有限责任公司对外投资设立全资子公司的议案》。
    本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。本次对外投资在公司董事会审批权限范围内，该事项无需
提交股东大会审议。
    二、投资标的的基本情况
    企业名称：四川八方康泰科技有限责任公司（暂定名）
    法定代表人：高笑河
    注册资本：1,000 万人民币
    公司类型：有限责任公司
    住所：待定
    经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；软件开发；信息系
统集成；商务信息咨询；市场营销策划；企业形象策划；广告设计、制作、代理
发布；图文设计、制作；组织文化艺术交流活动；会议服务；销售：日用百货、
服装、鞋帽、办公用品、工艺美术品、建筑材料、五金交电、计算机软硬件。（依
   法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。电影制作；广播电
   视节目制作。（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）
          以上信息以工商行政管理部门核准或登记为准。

          出资比例：
                                 出资额                               持股比例
            出资人                         出资方式       资金来源
                               （万元）                                 （%）
四川八方腾泰科技有限责任公司    1,000      货币资金       自有资金       100

          三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
          本次八方腾泰设立全资子公司是基于公司战略规划和经营发展需要，八方康
   泰成立后，将进一步提升八方腾泰的经营能力，持续推进公司营销智能化转型升
   级。
          八方康泰成立后，可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险，
   且受地方政策、财政实力、自身技术条件等因素的影响，可能存在经营成果不及
   预期的情况。公司将持续完善子公司的法人治理结构，明确经营策略，建立健全
   内部控制制度和流程，积极防范和应对上述风险。
          本次对外投资资金来源于八方腾泰自有资金，不会对公司当期财务状况和经
   营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
          敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
          四、备查文件
          1.公司第五届董事会第十八次会议决议。


          特此公告。



                                                   思美传媒股份有限公司董事会

                                                             2022 年 6 月 11 日