证券代码：002712             证券简称：思美传媒      公告编号：2022-046

                       思美传媒股份有限公司

                 第五届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2022
年9月29日（周四）以现场会议方式召开。会议通知已于2022年9月24日以专人、邮
件、电话方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席周红
主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1．审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全体监事一致认为：公司本次调整回购股份用途并注销事项符合相关法律法规
的有关规定，审议、决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重
大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次变更回购股份用
途并注销事项。
    具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》
（公告编号：2022-049）。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    2．审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全体监事一致认为：公司本次修订公司章程的内容，审议、决策程序符合《公
司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、
规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次修订公司
章程事项。
    具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号 2022-050）
《思美传媒股份有限公司章程》。
   本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    三、备查文件
   1．公司第五届监事会第十次会议决议。
   特此公告。

                                              思美传媒股份有限公司监事会

                                                        2022 年 9 月 30 日