证券代码：002712             证券简称：思美传媒       公告编号：2022-054


                       思美传媒股份有限公司

            第五届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议
于 2022 年 10 月 25 日（周二）以通讯表决方式召开。会议通知已于 2022 年 10
月 20 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人。会议由董事长任丁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事、监事、高级管理人员对《2022 年第三季度报告》签署了书面确
认意见，公司监事会发表了审核意见。
    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司 2022 年第三季度报告》（公
告编号：2022-056）。
    三、备查文件
    1.公司第五届董事会第二十二次会议决议。


    特此公告。


                                              思美传媒股份有限公司董事会
                                                       2022 年 10 月 26 日