证券代码：002712          证券简称：思美传媒         公告编码：2023-038


                     思美传媒股份有限公司

           关于 2022 年度拟不进行利润分配的说明

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、2022 年度利润分配预案
    思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 24 日召开了公
司第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于 2022
年度利润分配预案的议案》，会议决议 2022 年度公司利润分配预案为不派发现
金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    二、2022年度不进行利润分配原因
    根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2022年12月31日，
公司（母公司）可供分配利润为-1,037,565,022.82元。
    根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市
公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公
司2022年度可分配利润为负，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常
生产经营和未来发展，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公
积金转增股本。
    三、董事会意见
    鉴于公司2022年度可供分配利润为负，不满足公司实施现金分红的条件，
为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2022年度拟不派发现金红利，不送
红股，不以资本公积金转增股本。公司2022年度利润分配预案是基于公司实际
情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配方案
有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。
    四、独立董事的独立意见
    经核查，我们认为：公司董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，
提出2022年度拟不进行利润分配的预案符合公司实际情况，符合《公司章程》中
规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损
害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。因此，我们同意公司2022年度
不进行利润分配，并将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。
    五、监事会意见
    经审议，监事会认为：公司2022年度拟不进行利润分配的预案是结合公司
实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中
小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展，因此，我们同意
公司2022年度不进行利润分配，并将该议案提交公司2022年年度股东大会审
议。
    六、备查文件
    1.公司第六届董事会第一次会议决议；
    2.独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
    3.公司第六届监事会第一次会议决议。
    特此公告。



                                           思美传媒股份有限公司董事会

                                                  2023 年 3 月 25 日