思美传媒股份有限公司
                       2022 年度监事会工作报告
    2022年，公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其他相关法律、法
规、规章以及《公司章程》的有关规定，对照公司《监事会议事规则》，本着对
全体股东负责的精神，认真履行监督职责，对公司的经营决策程序、依法运作情
况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公司
的规范运作和健康发展起到了积极作用。现将2022年工作情况汇报如下：
    一、本报告期内公司监事会的工作情况
    (一) 报告期内，公司监事会共召开了4次会议，具体情况如下：
    1.2022年4月22日，监事会召开了第五届监事会第八次会议，审议通过了以下
议案：
    （1）《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》；
    （2）《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》；
    （3）《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》；
    （4）《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》；
    （5）《关于2021年度利润分配预案的议案》；
    （6）《关于续聘会计师事务所的议案》；
    （7）《关于补充确认2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易的
议案》；
    （8）《关于2022年度向相关金融机构申请融资额度的议案》；
    （9）《关于会计估计变更的议案》；
    （10）《关于<2022年第一季度报告>的议案》。
    本 次 会 议 决 议 公 告 刊 登 在2022年 4月23日 的 《证 券 时报 》 及巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
    2.2022年8月15日，监事会召开了第五届监事会第九次会议，审议通过了以下
议案：
    （1）《公司2022年半年度报告全文及其摘要》；
    （2）《关于新增及调整2022年度日常关联交易预计额度的议案》。
    本 次 会 议 决 议 公 告 刊 登 在2022年 8月16日 的 《证 券 时报 》 及巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
    3.2022年9月29日，监事会召开了第五届监事会第十次会议，审议通过了以下
议案：
    （1）《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》；
    （2）《关于修订<公司章程>的议案》。
    本 次 会 议 决 议 公 告 刊 登 在2022年 9月30日 的 《证 券 时报 》 及巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
    4.2022年10月25日，监事会召开了第五届监事会第十一次会议，审 议通过了
以下议案：
    （1）《关于<2022年第三季度报告>的议案》。
    本次会议决议公告刊登在2022年10月26日的《 证券 时报》 及巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
    二、监事会对公司2022年度有关事项的审核意见
    报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司
依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报
告期内公司有关情况发表如下独立意见：
    （一）公司依法运作情况
    报告期内，公司监事会依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等赋
予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制
制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监
督。在此基础上，监事会认为：公司决策程序严格遵守了《公司法》《证券法》
等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，建立了完善的内部控制制度，公
司董事、高级管理人员在执行公司职务过程中不存在违反法律、法规、《公司章
程》规定或损害公司利益的行为。
    （二）检查公司财务的情况
    公司监事会成员通过列席董事会和出席股东大会、审议公司定期报告、与财
务负责人和审计会计师进行沟通等方式，对报告期内公司的财务制度、财务管理、
经营成果情况进行了认真检查、监督，认为：公司财务制度健全，财务管理规范，
财务状况良好，无违反相关法律法规的行为。2022年度财务报告真实、客观反映
了公司的财务状况、经营成果和现金流量。信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司出具的标准无保留意见审计报告是客观、公正、真实、可信的。
    （三）公司募集资金使用情况
    报告期内，公司不存在募集资金使用情况。
    （四）公司收购、出售资产情况
    报告期内，公司不存在收购、出售资产情况。
    （五）对外担保及关联方资金占用情况
    报告期内，公司除对控股子公司担保外，未发生其他对外担保；也不存在控
股股东及其关联方非经营性占用公司资金和通过不公允关联交易等方式 变相占
用公司资金的情形。对控股子公司的担保履行了必要的决策程序，符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。
    （六）关联交易
    报告期内，除日常关联交易外，公司未发生其他关联交易事项。日常关联交
易事项已经公司董事会、股东大会审议通过。
    （七）内部控制
    2022年度，公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及
《公司章程》的有关规定，并结合自身的经营管理需要，建立并完善了一套较为
健全的内部控制制度；公司内部控制制度对公司经营管理的各个环节起到了较好
的风险防范和控制作用，能够为公司的经营管理合规性和资产安全性提供合理的
保证。
    （八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
    报告期内，公司按照中国证监会和深圳证券交易所要求，及《内幕信息知情
人登记管理制度》的有关规定，严格执行了内幕信息知情人的登记管理，在公司
发布重大事项公告和定期报告等敏感期间均对相关内幕知情人进行了登记备案。
经监事会核查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。
    （九）公司信息披露管理制度建立和执行情况
    报告期内，公司严格执行《信息披露管理办法》，保障信息披露真实、准确、
完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时，为有效
执行《信息披露管理办法》，公司建立了重大信息内部报告工作机制，按照公司
组织结构设置将信息报告义务责任落实到位，明确重大信息范围、报告标准、报
告时点、报告流程等，确保信息报告及时无遗漏，严把信息披露关，切实提升公
司规范运作水平。
    三、公司监事会2023年度工作计划
    2023年，监事会成员将紧密围绕公司2023年的经营目标，依法列席和出席公
司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，坚
持原则，公正办事，认真履行监督职责，进一步加大监督的力度，促进公司规范
运作，维护公司和股东的利益。




                                          思美传媒股份有限公司监事会
                                                  2023 年 3 月 24 日