证券代码：002712           证券简称：思美传媒          公告编号：2023-049


                       思美传媒股份有限公司

                   2022 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：
    1.本次股东大会不涉及否决提案的情形；
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“思美传媒”）董事会于 2023
年 3 月 25 日以公告形式向公司全体股东发出《思美传媒股份有限公司关于召开
2022 年年度股东大会的通知》(公告编号：2023-044）。
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 14 日上午 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2023 年 4 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。现场会议于 2023
年 4 月 14 日（星期五）下午 14:00 在公司会议室召开。
    出席本次股东大会的股东及股东代表共 6 人，代表股份 176,441,733 股，占
公司股份总数的 32.4177%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 2 人，代表
股份 175,574,333 股，占公司股份总数的 32.2583%；参加网络投票的股东 4 人，
代表股份 867,400 股，占公司股份总数的 0.1594%；本次会议没有股东委托独立
董事投票。中小投资者 4 人，所持股份 867,400 股，占公司股份总数的 0.1594%。
    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长任丁先生因工作原因未能现场
出席本次会议，本次股东大会由公司董事、总经理高笑河先生主持。公司部分董
事、监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席或列席了本次会议。
    会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、提案审议和表决情况
    本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进
行了表决。审议通过以下提案：
    1.审议并通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》；
    表决结果：
    同意 176,373,733 股，占出席会议有表决权股份的 99.9615%；反对 68,000
股，占出席会议有表决权股份的 0.0385%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决情况为：
    同意 799,400 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 92.1605%；
反对 68,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 7.8395%；弃权
0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0000%。
    2.审议并通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》；
    表决结果：
    同意 176,373,733 股，占出席会议有表决权股份的 99.9615%；反对 68,000
股，占出席会议有表决权股份的 0.0385%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决情况为：
    同意 799,400 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 92.1605%；
反对 68,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 7.8395%；弃权
0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0000%。
    3.审议并通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；
    表决结果：
    同意 176,373,733 股，占出席会议有表决权股份的 99.9615%；反对 68,000
股，占出席会议有表决权股份的 0.0385%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决情况为：
    同意 799,400 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 92.1605%；
反对 68,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 7.8395%；弃权
0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0000%。
    4.审议并通过了《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》；
    表决结果：
    同意 176,373,733 股，占出席会议有表决权股份的 99.9615%；反对 68,000
股，占出席会议有表决权股份的 0.0385%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决情况为：
    同意 799,400 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 92.1605%；
反对 68,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 7.8395%；弃权
0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0000%。
    5.审议并通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；
    表决结果：
    同意 176,373,733 股，占出席会议有表决权股份的 99.9615%；反对 68,000
股，占出席会议有表决权股份的 0.0385%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决情况为：
    同意 799,400 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 92.1605%；
反对 68,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 7.8395%；弃权
0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0000%。
    6.审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
    表决结果：
    同意 176,373,733 股，占出席会议有表决权股份的 99.9615%；反对 68,000
股，占出席会议有表决权股份的 0.0385%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决情况为：
    同意 799,400 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 92.1605%；
反对 68,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 7.8395%；弃权
0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0000%。
    7.审议并通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》；
    表决结果：
    同意 2,071,107 股，占出席会议有表决权股份的 96.8211%；反对 68,000 股，
占出席会议有表决权股份的 3.1789%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的
0.0000%。控股股东四川省旅游投资集团有限责任公司持有公司 174,302,626 股
股份，为本议案的关联股东，对本议案回避表决。
    其中，中小投资者的表决情况为：
    同意 799,400 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 92.1605%；
反对 68,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 7.8395%；弃权
0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0000%。
    8.审议并通过了《关于 2023 年度向相关金融机构申请融资额度的议案》；
    表决结果：
    同意 176,373,733 股，占出席会议有表决权股份的 99.9615%；反对 68,000
股，占出席会议有表决权股份的 0.0385%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决情况为：
    同意 799,400 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 92.1605%；
反对 68,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 7.8395%；弃权
0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    浙江天册律师事务所律师熊琦、徐亦灵见证了本次股东大会，并出具如下法
律意见：思美传媒本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《上市
公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1.思美传媒股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
    2.浙江天册律师事务所关于思美传媒股份有限公司 2022 年年度股东大会的
法律意见书。
    特此公告!
                                               思美传媒股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 15 日