证券代码：002712             证券简称：思美传媒       公告编号：2023-053


                       思美传媒股份有限公司
                 第六届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于
2023年4月17日（周一）以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年4月12日以专
人、邮件、电话方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，由监事会
主席周红主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023年第一季度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 18 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公
告编号：2023-054）。
    三、备查文件
    1.公司第六届监事会第二次会议决议。
    特此公告。
                                              思美传媒股份有限公司监事会
                                                           2023年4月18日