证券代码：002712             证券简称：思美传媒        公告编号：2023-052


                       思美传媒股份有限公司

               第六届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于
2023 年 4 月 17 日（周一）以通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 12
日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9
人。会议由董事长任丁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事、监事、高级管理人员对《2023 年第一季度报告》签署了书面确
认意见，公司监事会发表了审核意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 18 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公
告编号：2023-054）。
    2.审议通过了《关于公司子公司对外投资设立全资公司的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 18 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司关于子公司浙江创识灵锐
网络传媒技术有限公司对外投资设立全资公司的公告》（公告编号：2023-055）。


    三、备查文件
    1.公司第六届董事会第三次会议决议。
特此公告。


             思美传媒股份有限公司董事会
                       2023 年 4 月 18 日