证券代码：002713             证券简称：东易日盛             公告编号：2014-030



                   东易日盛家居装饰集团股份有限公司

          关于第三届董事会第四次临时会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。




    东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
四次临时会议通知于 2014 年 6 月 4 日以邮件形式向各位董事发出，于 2014 年 6
月 9 日下午 14:30 在公司召开。
    会议应到董事 7 人, 其中现场出席 4 人，通讯方式参加 3 人，公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长陈辉先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：


    一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理
财产品的议案》，该议案尚需提交 2014 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过关于制定公司《委托理财管理制度》的议案
    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、审议通过《关于注销成都东易家居装饰设计咨询服务有限责任公司的
议案》
    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    四、审议通过关于修改公司《投资运作管理制度》的议案，该议案尚需提
交 2014 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过关于修改公司《董事、监事及高级管理人员所持公司股份及
其变动管理规定》的议案
   表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    六、审议通过《关于提议召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案》
   表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




   特此公告。


                                     东易日盛家居装饰集团股份有限公司
                                                    董事会
                                               二〇一四年六月九日