证券代码：002713             证券简称：东易日盛             公告编号：2014-036



                   东易日盛家居装饰集团股份有限公司

             关于2014年第二次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    一、会议召开及出席情况
    1、会议召开时间：2014年6月26日（周四）下午 14:30
    2、现场会议召开地点：北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层共
好会议室
    3、召开方式：现场召开
    4、召 集 人：本公司董事会
    5、主 持 人：总经理杨劲女士
    6、参加本次临时股东大会的股东共计9人，代表股份87,844,357股，占有表
决权总股份的70.37%。
    7、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议，
符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。


    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会审议通过了以下议案：
    （一）审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产
品的议案》
    表决结果：同意87,844,357股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权
0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总
数的0%。
    （二）审议关于修改公司《投资运作管理制度》的议案
    表决结果：同意87,844,357股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权
0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总
数的0%。
    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所律师认为：公司本次股东大会就公告中列明的事项
以记名投票方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布
表决结果。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表
决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。


    四、备查文件
    1、与会董事签署的公司2014年第二次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于东易日盛家居装饰集团股份有限
公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。




    特此公告。


                                     东易日盛家居装饰集团股份有限公司
                                                  董事会
                                          二〇一四年六月二十六日