证券代码：002713             证券简称：东易日盛             公告编号：2014-041


                   东易日盛家居装饰集团股份有限公司

           关于第三届董事会第五次临时会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
五次临时会议通知于 2014 年 8 月 11 日以邮件形式向各位董事发出，于 2014 年
8 月 14 日下午 15:00 在公司召开。
    会议应到董事 7 人, 实到董事 6 人，独立董事马庆泉先生因公务出差无法参
加本次董事会，马庆泉先生书面委托授权独立董事许定波先生代为出席并行使表
决权，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈辉先生主持，经各位董事审议并投
票表决，形成如下决议：
    一、审议通过《2014 年半年度报告及摘要》
    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2014 年 8 月 15 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2014 年半年度报告全文》及《2014 年半年度报告
摘要》。
    二、审议通过《设立全资子公司的议案》
    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2014 年 8 月 15 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于设立全资子公司的公告》。
    三、审议通过《关于设立投资公司的议案》
    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2014 年 8 月 15 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于设立投资公司的公告》。
    四、审议通过《2014 年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》
    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2014 年 8 月 15 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2014 年半年度募集资金实际存放和使用情况的专
项报告》。
    五、审议通过《关于指定董事、总经理杨劲女士代行董事会秘书职责的议
案》
    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过《关于提议召开 2014 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2014 年 8 月 15 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》。


    特此公告。




                                      东易日盛家居装饰集团股份有限公司
                                                     董事会
                                                二〇一四年八月十四日