国浩律师（上海）事务所                 东易日盛二〇一四年第三次临时股东大会法律意见书



                         国浩律师（上海）事务所

                关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司

            二○一四年第三次临时股东大会的法律意见书
致：东易日盛家居装饰集团股份有限公司
     国浩律师（上海）事务所（以下称“本所”），接受东易日盛家居装饰集团股
份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师出席公司二○一四年第三次临
时股东大会（以下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以
下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《上市公
司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及《东易日盛家居装饰集团股份
有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。
     本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、
法规及规范性文件发表法律意见。
     本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其
他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
     本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审
查判断，并据此出具法律意见。
     本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司
本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：


     一、本次股东大会的召集、召开程序


     公司董事会于 2014 年 8 月 15 日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》和深圳证券交易所网站以公告方式通知各股东（以下称“公告”），拟于 2014
年 9 月 1 日上午 9:30 以现场投票与网络投票相结合方式召开公司二○一四年第
三次临时股东大会。
     公司发布的公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有
权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席
会议股东的登记办法等事项。
     根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有
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关规定对议案的内容进行了充分披露。
     公司本次股东大会现场会议于 2014 年 9 月 1 日上午 9:30 在北京市朝阳区东
大桥路 8 号尚都国际中心召开；公司通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2014 年 9 月 1 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 8 月 29
日下午 15：00 至 2014 年 9 月 1 日下午 15：00 的任意时间，会议召开的时间、
地点符合通知内容。
     经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定。


     二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性


     1、出席会议的股东及委托代理人
     参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共14人，代表有
表决权的股份87,711,369股，占公司总股本的70.26%；其中：
     根据公司出席现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股
东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，参加本次股东大会现场表决的股东
及委托代理人共 8 名，代表股份 87,684,969 股，占公司股份总数的 70.24%。
     根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内
通过网络投票系统进行有效表决的股东共 6 名，代表股份 26,400 股，占公司股
份总数的 0.02%。
     2、出席会议的其他人员
     出席会议人员除股东外，为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及
公司聘请的律师等。
     3、本次会议的召集人
     本次会议的召集人为公司董事会。


     基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统
进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的
股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经验证，本所律师认为，
本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效。
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     三、本次股东大会的表决程序、表决结果


     公司本次股东大会上无新的临时提案，并就会议通知中列明的议案逐一进行
了审议。


     公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会通
过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台。本次股东大会投票表决结束后，公司对每项议案合并统计
现场投票和网络投票的投票结果。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合
《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的
规定。


     四、结论意见


     综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、
召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


     本法律意见书正本叁份。


   （以下无正文）
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〔本页为国浩律师（上海）事务所关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司二〇
一四年第三次临时股东大会法律意见书的签字盖章页〕




国浩律师（上海）事务所             经办律师：


                                                   吴小亮


负责人：黄宁宁                                    肖静恺




                                                  二○一四年九月一日