证券代码：002713              证券简称：东易日盛             公告编号：2014-054



                   东易日盛家居装饰集团股份有限公司

           关于第三届董事会第六次临时会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。




    东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
六次临时会议通知于 2014 年 10 月 13 日以邮件形式向各位董事发出，于 2014
年 10 月 23 日下午 15:40 在公司召开。
    会议应到董事 7 人,其中现场出席 5 人，通讯方式参加 2 人，公司部分监事
及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定。会议由公司董事长陈辉先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下
决议：
    一、审议通过《公司 2014 年第三季度报告》。
    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2014 年 10 月 24 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的报告全文及正文。
    二、审议通过《关于聘请高源先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》。
    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2014 年 10 月 24 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。独
立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                          东易日盛家居装饰集团股份有限公司
                                                        董事会
                                               二〇一四年十月二十三日