证券代码：002713             证券简称：东易日盛             公告编号：2015-002



                   东易日盛家居装饰集团股份有限公司

        关于公司2015年度闲置自有资金委托理财计划的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


       东易日盛家居装饰集团股份有限公司第三届董事会第七次临时会议审议通
过《公司 2015 年度闲置自有资金委托理财计划的议案》，2015 年度公司及其子
公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 60,000 万元，在确保不影响公司及其子
公司正常经营的情况下，适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。


一、公司2015年度委托理财概述

    （一）投资额度
       2015 年度公司及其子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 60,000 万元购
买保本型理财产品。在此额度范围内，资金可以循环使用。
       （二）投资期限
       自 2015 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2015 年 12 月 31 日期间有
效。
       （三）投资品种
       根据公司新修订的《委托理财管理制度》，为控制风险，投资品种为低风险、
短期（不超过一年）的固定收益或承诺保本理财产品，向非银行类金融机构购买
的理财产品需提交股东大会审议。
       （四）信息披露
       公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在每次购买理财产品后及时履行信
息披露义务。
       （五）授权事宜
       因理财产品的时效性较强，为提高效率，提请董事会授权公司总经理在上述
额度范围内具体负责实施相关事宜。包括但不限于：根据公司对资金的分阶段、
分期使用要求，以及公司日常运营资金的使用情况，灵活配置闲置自有资金，适
时购买流动性、短期或中长期理财产品，选择合格专业理财机构作为受托方、选
择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关合同及协议等。上述
受托方与公司之间应当不存在关联关系。
    （六）审议程序
       本事项已经公司第三届董事会第七次临时会议审议通过，独立董事已发表明
确意见。根据《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交 2015 年第一次临时股
东大会表决通过后方可实施。
       二、对公司的影响
    在确保不影响公司及其子公司正常经营的情况下，以闲置自有资金进行保本
型理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务
的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，
获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的回报。
       三、投资风险及风险控制措施
       （一） 投资风险
       1、尽管投资品种属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济政策的影响
较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
       2、相关人员操作和道德风险。
    （二）     风险控制措施
       1、董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务
总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一
旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资
风险。
    2、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行
审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原
则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报
告。
    3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购
买保本型理财及相关的损益情况。


    四、独立董事意见
    经认真审阅本次会议关于公司 2015 年度闲置自有资金委托理财计划的相关
资料，独立董事认为公司 2015 年度闲置自有资金委托理财计划的决策程序符合
中国证监会、深圳证券交易所法律法规的规定，在保障投资资金安全的前提下，
公司及其子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效
率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
    因此，我们同意公司 2015 年度闲置自有资金委托理财计划的议案。




    五、备查文件：
    1、关于第三届董事会第七次临时会议决议的公告
    2、独立董事关于第三届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见




    特此公告。




                                     东易日盛家居装饰集团股份有限公司
                                                  董事会
                                             二〇一五年一月八日